Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Транспортный" /

Сообщение о ходе конкурсного производства

Дата: 24.06.2019

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 26 июня 2015 года (дата объявления резолютивной части 25 июня 2015 года) по делу № А40-99087/2015 Коммерческий банк «Транспортный» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Транспортный», далее – Банк, ОГРН 1027739542258, ИНН 7710070848, место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 3 июня 2019 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 декабря 2019 года.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 24 марта 2019 года включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет.

В период с 24 сентября 2015 года по 14 октября 2019 года конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр), в размере 28,70% суммы установленных требований указанных кредиторов.

По состоянию на 1 июня 2019 года на выплаты кредиторам первой очереди, чьи требования включены в Реестр, направлены денежные средства в размере 10 758 184 тыс. руб., что составляет 28,69% суммы установленных требований указанных кредиторов.

За период с 1 марта 2019 года по 31 мая 2019 года новое имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено, реализация не проводилась.

По согласованию с комитетом кредиторов с балансовых счетов списано невозможное к реализации и взысканию имущество Банка (основные средства, за исключением суммы начисленной амортизации) общей балансовой стоимостью 33 тыс. руб.

Конкурсным управляющим Банком продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 июня 2019 года в суды подано 546 исковых заявлений (в том числе требования Банка к несостоятельным должникам) на общую сумму 51 962 663 тыс. руб., из которых удовлетворено полностью и частично 454 исковых заявления на сумму 46 172 172 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 64 исковым заявлениям на сумму 2 842 121 тыс. руб., оставлено без рассмотрения 8 исковых заявлений на сумму 798 246 тыс. руб., на рассмотрении в судах находятся 20 исковых заявлений на сумму 1 867 316 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 403 исполнительных производства на общую сумму 43 692 772 тыс. руб., из которых 7 исполнительных производств на сумму 1 187 506 тыс. руб. прекращено и 318 исполнительных производств на сумму 39 344 104 тыс. руб. окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 241 исполнительное производство на сумму 37 875 336 тыс. руб. завершены в связи с невозможностью взыскания.

В результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 398 782 тыс. руб.

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок Банка, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд г. Москвы подано 27 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на общую сумму 815 000 тыс. руб. (в том числе 25 заявлений неимущественного характера), из которых по состоянию на 1 июня 2019 года удовлетворено в полном объеме 22 заявления неимущественного характера, отказано в удовлетворении или прекращено производство по 5 заявлениям на сумму 815 000 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 2 исполнительных производства на сумму 210 474 тыс. руб., из которых 1 исполнительное производство на сумму 66 000 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания.

10 июня 2015 года Банком России в МВД России и СК России направлены заявления по ст. 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и возможного преднамеренного банкротства Банка. По результатам рассмотрения заявления ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись органами прокуратуры, в том числе по жалобам Агентства. 4 июля 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

По результатам рассмотрения заявления Агентства, направленного в СД МВД России по ч. 4 ст. 160 УК РФ, 11 апреля 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Предварительное следствие продолжается.

7 июля 2017 года, на основании заявления Агентства, СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

17 апреля 2018 года СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

В последующем указанные уголовные дела соединены в одно производство.

К материалам уголовного дела приобщено заявление Агентства от 21 декабря 2015 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств с корреспондентского счета Банка, открытого в ООО «Интерактивный Банк», а также заявление Агентства от 1 июня 2017 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия бывшему руководству, сотрудникам Банка и их соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из материалов данного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывшего руководства, сотрудников Банка и их соучастников в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Производство следственных действий по уголовному делу окончено. В настоящее время осуществляется ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Предварительное следствие по делу окончено. 24 мая 2019 года дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы.

28 ноября 2018 года в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам выдачи кредитов техническим юридическим лицам, замещения прав требований к рыночным заемщикам и к ООО «ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК» на права требования к техническим юридическим лицам.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка конкурсным управляющим Банком 21 мая 2018 года в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 25 882 169 тыс. руб. Очередное судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 9 августа 2019 года.

В соответствии с требованиями Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) и отчет об исполнении сметы текущих расходов Банка.

Сведения о стоимости нереализованного имущества ООО КБ «Транспортный»

по состоянию на 1 июня 2019 года


(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Кредиты предприятиям и организациям

35 698 899 *

оценка не проводилась

2

Кредиты физическим лицам

3 651 860

оценка не проводилась

3

Кредиты банкам

256 677

оценка не проводилась

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

361 261

    9 600 **

5

Прочие активы ***

605 660

оценка не проводилась

Итого:

40 574 357

9 600

*в связи со вступлением в силу с 1 января 2019 года ряда нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету на балансовых счетах Банка отражены требования по начисленным процентам в сумме 849 278 тыс. руб., которые ранее учитывались на внебалансовых счетах по учету неполученных процентных доходов. Поступление денежных средств от реализации (взыскания) данных активов в указанном размере представляется маловероятным.

** оценка проведена в отношении недвижимого имущества

*** в том числе права требования по договорам цессии

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий

конкурсного производства в отношении ООО КБ «Транспортный»

за период с 25 июня 2015 года по 31 мая 2019 года


(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1.

Административно-хозяйственные расходы

527 076

384 236

+ 142 840

2.

Расходы на содержание аппарата

358 890

217 240

+ 141 650

Итого

885 966

601 476

   + 284 490 ****

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия процедуры конкурсного производства по отчетную дату.

**** Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, не произведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.




Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×