Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 16.06.2019

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест», далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 18 декабря 2018 г.  срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 18 июня 2019 г. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 июня 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.3/31/18. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная д.59, стр. 2.    

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 марта 2019 г.

По состоянию на 1 июня 2019 г. на расчеты с кредиторами Банка, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 310 058 тыс. руб., что составляет 20,21% суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 декабря по 31 мая 2019 г. новое имущество Банка не выявлено.

В отчетном периоде по согласованию с  комитетом кредиторов в связи с невозможностью взыскания с баланса Банка списано имущество  на общую сумму 360 485 тыс. руб. (задолженность по кредитам - 346 866 тыс. руб., дебиторская задолженность - 13 619 тыс. руб.).

В период с 27 декабря 2018 г. по 20 марта 2019 г. проведены торги имуществом Банка балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб., по результатам которых реализовано имущество на общую сумму 223 тыс. руб., денежные средства поступили в конкурсную массу в полном объеме.

В период с 20 марта по 20 июля 2019 г. конкурсным управляющим проводятся торги имуществом Банка (недвижимость, транспортные средства, банковское оборудование, ценные бумаги, права требования). По состоянию на 1 июня 2019 г. с физическим лицом заключен договор купли-продажи имущества (квартира) на сумму 2 706 тыс. руб. (балансовая стоимость 7 475 тыс. руб., оценочная стоимость  3 688 тыс. руб.)

Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на  1 июня 2019 г. в суды подано 132 исковых заявления (в т. ч. 15 -неимущественного характера) на общую сумму 3 847 906 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 112 исковых заявлений на общую сумму 3 677 832 тыс. руб., в удовлетворении 17 исковых заявлений  на общую сумму 123 922 тыс. руб. отказано. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в судах.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 71 исполнительное производство на общую сумму 2 026 394 тыс. руб., 54 из которых на сумму 1 569 780 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, в том числе 41 исполнительных производство на общую сумму 1 547 628 тыс. руб. завершено актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки по выявлению сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на отчетную дату в суды подано 23 заявления на общую сумму 732 978 тыс. руб. (в том числе 1 - неимущественного характера), из которых удовлетворены 22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 на общую сумму 234 377 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.     

По состоянию на отчетную дату по результатам исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 150 381 тыс. руб., в том числе 7 208 тыс. руб. – в результате оспаривания сомнительных сделок.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство. 2 марта 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых. Кроме того, в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

30 июля 2016 г.  в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

19 января 2017 г. приговором Ленинского районного суда Ростовской области он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно. Приговором признано право Агентства на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 16 августа 2017 г. в президиум Ростовского областного суда подана кассационная жалоба на приговор. 14 сентября 2017 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

28 февраля 2018 г. в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации подана кассационная жалоба на приговор от 19 января 2017 г. и определение Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. 11 апреля 2018 г. Решением Верховного Суда России отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

27 января 2017 г. в отдельное производство выделено уголовное дело  по обвинению руководителей Банка и их соучастников  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В ходе предварительного следствия заявлен гражданский иск на общую сумму 778 млн. руб. и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.

В отношении начальника ДО Банка в г. Миллерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 21 июня 2017 г. решением Миллеровского городского суда Ростовской области иск Банка удовлетворен, в его пользу с начальника ДО Банка в г. Миллерово взыскано 2 503 тыс. руб.  По состоянию на 1 июня  2019 г. поступления от фигуранта  составили 33 тыс. руб.                                                                                                                                        

8 февраля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

26 февраля 2018 г. заявление направлено в ГУЭБиПК МВД России.  12 марта 2018 г. заявление направлено в ГУ МВД России по Ростовской области. 23 марта 2018 г. заявление направлено в УМВД России по г.Ростов-на-Дону. 24 апреля 2018 г. СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которую 12 сентября 2018 г. в прокуратуру Ленинского района г. Ростова-на-Дону направлена жалоба. 26 сентября 2018 г. прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону по жалобе Агентства отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  от 24 апреля 2018 г. 22 ноября 2018 г. в СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону направлен запрос о принятом процессуальном решении по результатам дополнительной доследственной проверки. 25 февраля 2019 г. в ОП№4 УМВД России по г. Ростов-на-Дону направлен повторный запрос.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка лиц, входивших в состав органов управления Банка, а также фактического владельца Банка на общую сумму 1 015 677 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 6 июня 2019 г. обеспечительные меры в отношении фигурантов отменены.

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка
по состоянию на 1 июня 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги
(в т.ч. доли участия в уставном капитале)

92

45

2

Кредиты предприятиям и организациям

1 845 409

не оценивалось

3

Кредиты физическим лицам

22 732

не оценивалось

4

Основные средства и хозяйственные затраты
(за исключением амортизации)

145 524

40 516

5

Прочие активы

280 699

не оценивалось

Итого:

2 294 456

40 561

*В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 г. ряда нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету на балансовых счетах Банка отражены требования по начисленным процентам в сумме 202 823 тыс. руб., которые ранее учитывались на внебалансовых счетах по чету неполученных процентных доходов. Поступление денежных средств от реализации (взыскания) данных активов представляется маловероятным.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов на проведение конкурсного производства в отношении Банка

за период с 16 декабря 2014 г. по 31 мая 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные расходы

 144 293

106 527

+37 766

2

Расходы на содержание аппарата

59 579

51 833

+7 746


Итого

203 872

158 360

+ 45 512

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующих кварталов, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×