Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "Дагэнергобанк" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 03.06.2019

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 июня 2015 г. (дата объявления резолютивной части 4 июня 2015 г.) по делу № А15-1402/2015 Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Дагэнергобанк», далее - Банк, ОГРН 1020500000553, ИНН 0541019312 зарегистрированное по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 39 «А»), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 14 мая 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14 ноября 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 ж. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена 3 марта 2019 г. в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет.

В период с 2 ноября 2015 г. по 31 июля 2019 г. конкурсным управляющим осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов в размере 45,94% суммы установленных требований. По состоянию на 1 мая 2019 г. на расчеты направлены денежные средства в размере 1 092 744 тыс. руб.

В период с 1 февраля по 30 апреля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 28 февраля по 17 апреля 2019 г. проведена реализация имущества Банка (мебель, банковское оборудование, оргтехника и бытовая техника) балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. По итогам реализации имущества заключено 4 договора купли-продажи имущества на общую сумму 36 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

В период с 22 февраля по 19 мая 2019 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимость) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на приобретение.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 мая 2019 г. конкурсным управляющим в суды подано 377 исковых заявлений на общую сумму 6 154 706 тыс. руб., из которых удовлетворено 268 исковых заявлений на общую сумму 3 434 775 тыс. руб., отказано в удовлетворении 39 исковых заявлений на общую сумму 737 376 тыс. руб., в том числе по 20 исковым заявлениям на общую сумму 461 291 тыс. руб. в связи с погашением задолженности или заключением мировых соглашений.

На основании вступивших в законную силу судебных актов, возбуждено 608 исполнительных производств на общую сумму 4 168 544 тыс. руб., из которых 23 на сумму 28 830 тыс. руб. прекращены, 274 на сумму 1 629 229 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 148 на сумму 983 227 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По состоянию на отчетную дату в рамках проведения мероприятий по оспариванию сомнительных сделок Банка в суд подано 23 заявления о признании выявленных сделок недействительными, из которых удовлетворено 18 заявлений, в удовлетворении 5 заявлений Банку отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 1 исполнительное производство, которое окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

1 февраля 2017 г. приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан консультант филиала «Приморский» признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (31 эпизод хищения имущества Банка и ООО «Эсидбанк» под видом выдачи кредитов на имя физических и юридических лиц), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. 5 сентября 2017 г. в Ленинский районный суд г. Махачкалы подан гражданский иск к консультанту филиала «Приморский» о возмещении вреда, причиненного преступлением. 7 ноября 2017 г. вынесено заочное решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Ранее приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан консультант филиала «Приморский» признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 327 УК РФ (хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу и подделка официального документа), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, гражданский иск Банка на сумму 2 480 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме. 19 января 2016 г. приговор вступил в законную силу.

20 сентября 2016 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления 8 декабря 2016 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 31 января 2017 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

К материалам уголовного дела также приобщено заявление Банка России от 27 июля 2015 г. по ст. 160, 195, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и совершения иных сделок, неправомерных действий при банкротстве и возможного преднамеренного банкротства Банка.

10 февраля 2017 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 2 июля 2018 г. директору ООО «Строительная Компания «Строй Мир» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.

21 августа 2018 г. из уголовного дела выделены материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.   Из уголовного дела выделен материал проверки по ст. 196 УК РФ. 28 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 4 октября 2018 г. Агентством в прокуратуру Республики Дагестан направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 8 ноября 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Республики Дагестан.

11 сентября 2018 г. из уголовного дела выделены материалы уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, в отношении председателя правления Банка по фактам выдачи кредитов семи юридическим лицам.

13 апреля 2018 г. Агентством в СУ МВД по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 25 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 27 июня 2018 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 25 июля 2018 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каспийский городской суд.

 

Конкурсным управляющим завершена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 31 декабря 2016 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено заявление о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности в размере 731 623 тыс. руб. Конкурсным управляющим 8 сентября 2017 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан подано заявление о принятии обеспечительных мер в отношении бывших руководителей Банка в размере 731 623 тыс. руб. Определением от 28 сентября 2017 г. заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено, конкурсным управляющим получены исполнительные листы на арест имущества контролирующих лиц. В отношении бывших руководителей Банка 7 и 13 октября 2017 г. возбуждены исполнительные производства.

27 августа 2018 г. конкурсным управляющим в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено ходатайство об уточнении размера заявленных требований и установлении в размере 1 198 899 тыс. руб. В настоящее время заявление находится на рассмотрении в суде. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 20 февраля 2019 г. заседание о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности отложено на 1 июля 2019 г.

В соответствии с п. 7 ст. 189.75 Федерального закона конкурсный управляющий опубликовывает сведения о стоимости нереализованного имущества и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка

 по состоянию на 1 мая 2019 г.

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги (в т.ч. доли участия в УК)

16 100

8 883

2

Кредиты предприятиям и организациям

2 039 546

Оценка не проводилась

3

Кредиты физическим лицам

101 314*

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

390 118**

113 352

5

Прочие активы

274 627

Оценка не проводилась


Итого:

2 821 705

122 235

*В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 г. ряда нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету на балансовых счетах Банка отражены требования по начисленным процентам в сумме 5 066 тыс. руб., которые ранее учитывались на внебалансовых счетах по учету неполученных процентных доходов. Поступление денежных средств от реализации (взыскания) данных активов в указанном размере представляется маловероятным.

**Увеличение основных средств в связи с принятием на баланс недвижимого имущества должника, нереализованного в ходе исполнительного производства в сумме 23 863 тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий по конкурсному производству в отношении Банка за период

c 4 июня 2015 г. по 30 апреля 2019 г.

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

257 027

129 445

+127 582

2

Расходы на содержание аппарата

93 413

72 869

+20 544


Итого

350 440

202 314

+148 126*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия процедуры конкурсного производства по отчетную дату.

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×