Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 25.05.2019

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 3 сентября 2015 г. (дата объявления резолютивной части 27 августа 2015 г.) по делу № А40-128284/15 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, адрес регистрации: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 февраля 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 августа 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 25 февраля 2019 г.

За период с 1 февраля по 30 апреля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация и списание не осуществлялись.

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 мая 2019 г. в суды подано 617 исковых заявлений о взыскании ссудной задолженности на общую сумму 8 380 263 тыс. руб., из которых в полном объеме удовлетворено 155 исковых заявлений на сумму 2 196 981 тыс. руб., частично удовлетворено 33 исковых заявления на сумму 249 194 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 134 исковых заявлений на общую сумму 626 125 тыс. руб. Без рассмотрения оставлено 2 исковых заявления на сумму 220 000 тыс. руб. На рассмотрении находятся 293 исковых заявления на сумму 5 087 963 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 407 исполнительных производств на сумму 2 334 637 тыс. руб., из которых 14 на общую сумму 39 538 прекращены, 91 на общую сумму 834 911 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 88 на сумму 668 523 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок конкурсным управляющим в суды подано 17 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В последствие из 1 обособленного спора выделено требование о признании недействительной банковской операции, совершенной с аффилированным с Банком физическим лицом. По состоянию на 1 мая 2019 г. судом в полном объеме удовлетворено 14 заявлений, частично удовлетворено 2 заявления, в удовлетворении 2 заявлений отказано.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 6 исполнительных производств на сумму 134 475 тыс. руб., из которых 1 на сумму 11 649 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания задолженности.

В результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 51 297 тыс. руб., в том числе 237 тыс. руб. от оспаривания сомнительных сделок.

По факту присвоения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам конкурсным управляющим 24 марта 2016 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, по результатам рассмотрения которого 9 февраля 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. К данному уголовному делу присоединено заявление Агентства от 28 августа 2018 г. по фактам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. Ведется расследование.

По заявлению конкурсного управляющего от 22 марта 2017 г. о хищении имущества Банка и других кредитных организаций (АО «Тусар банк» и ООО КБ «Пульс Столицы») под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц 25 апреля 2017 г. в отношении контролирующих заемщиков лиц и заместителя председателя правления ООО КБ «Пульс Столицы» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 22 февраля 2018 г. в СД МВД России направлено ходатайство о соединении указанных уголовных дел в одно производство, которое не удовлетворено. Расследование дела продолжается

17 августа 2018 г. из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении председателя правления Банка, руководства ООО КБ «Пульс Столицы» и АО «Тусар банк», а также контролирующих заемщиков Банка лиц. Следственные действия по данным уголовным делам окончены.

По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка 13 июня 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка на общую сумму 4 254 456 тыс. руб. Очередное судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 9 августа 2019 г.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×