Главная / Ликвидация банков / Новости / "Дил-банк" (ООО) /

О ходе конкурсного производства

Дата: 18.05.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от  18 февраля 2016 г. по делу № А40-247881/15 «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) («Дил-банк» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739007218, ИНН 7744001521, адрес регистрации: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 15 августа 2019 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 18 февраля 2019 г.

Конкурсным управляющим в период с 18 августа 2016 г. по 1 июля 2019 г. проводятся расчеты с кредиторами, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, в размере 1,79 % суммы установленных требований. По состоянию на 1 апреля 2019 г. всего на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 187 223 тыс. руб.

В период с 1 февраля по 31 марта 2019 г. новое имущество Банка не выявлено.

В отчетном периоде конкурсным управляющим с баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (ссудная и дебиторская задолженность) общей балансовой стоимостью 531 тыс. руб.

В соответствии с утверждённым комитетом кредиторов Банка порядком конкурсным управляющим в период с 19 декабря 2018 г. по 18 февраля 2019 г. проведены электронные торги имуществом Банка (транспортные средства) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 апреля 2019 г. в суды подано 614 исковых заявлений на общую сумму 21 397 496 тыс. руб., из которых удовлетворено 558 исковых заявлений на сумму 21 232 910 тыс. руб., отказано в удовлетворении (прекращено производство) или оставлено без рассмотрения 48 исковых заявлений на сумму 63 024 тыс. руб. На рассмотрении в судах находятся 8 исковых заявлений.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 539 исполнительных производств на общую сумму 15 518 484 тыс. руб., из которых 254 исполнительных производства на сумму 13 875 537 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания, 56 исполнительных производств на сумму 412 002 тыс. руб. окончено в соответствии Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», прекращено 14 исполнительных производств на сумму 4 046 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признакам недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд г. Москвы подано одно заявление неимущественного характера о признании недействительными соглашений о предоставлении отступного, заключенных между Банком и ООО «Эримэкс», и применения последствий их недействительности. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2017 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

По состоянию на отчетную дату в результате судебной работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 61 949 тыс. руб.

По результатам проверки обстоятельств банкротства конкурсным управляющим 13 декабря 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о взыскании убытков с бывших Председателя Правления Банка, врио Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка, Председателя Совета директоров Банка и одного из бенефициаров Банка в общем размере 9 717 064 528,34 руб. Следующее судебное заседание назначено на 6 июня 2019 г.

11 марта 2015 г. Банком в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по факту хищения его имущества путем списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой по жалобам Агентства. Проводится дополнительная проверка.

Кроме того, 6 июля 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 158, 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и перечисления на основании договора о брокерском обслуживании, хищения наличных денежных средств Банка и возможного преднамеренного банкротства Банка.

ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой САО г. Москвы. 26 октября 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы отменено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для проведения дополнительной проверки. 15 ноября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве материалы проверки переданы для принятия процессуального решения в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Проводится доследственная проверка.

14 июля 2017 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. 6 сентября 2017 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. В этот же день Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 22 ноября 2017 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 6 июня 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 23 августа 2018 г. в прокуратуру САО г. Москвы направлена жалоба на постановление о приостановлении предварительного следствия от 6 июня 2018 г. 21 сентября 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы постановление СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве о приостановлении предварительного следствия от 6 июня 2018 г. отменено по жалобе Агентства.

Также 14 июля 2017 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, поступивших в качестве погашения задолженности по кредиту физического лица. По результатам рассмотрения заявления, ОУР ОМВД России по Тверскому району г. Москвы 31 июля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 26 августа 2017 г. материал проверки по заявлению изъят из ОМВД России по Тверскому району г. Москвы и передан в УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направления в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 18 сентября 2017 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. 18 апреля 2018 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен повторный запрос о результатах рассмотрения заявления. 3 мая 2018 г. запрос Агентства направлен прокуратурой ЦАО г. Москвы для исполнения в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 4 сентября 2018 г. в прокуратуру ЦАО г. Москвы направлена жалоба на ненадлежащее уведомление о результатах рассмотрения заявления, которая переправлена для рассмотрения в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 24 декабря 2018 г. прокурору ЦАО г. Москвы направлена жалоба о несогласии с ответом прокуратуры ЦАО г. Москвы о перенаправлении жалобы Агентства для рассмотрения в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

24 января 2018 г. Агентством в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 5 сентября 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы отменено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для проведения дополнительной проверки. 29 октября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 15 ноября 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве материалы проверки переданы для принятия процессуального решения в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Проводится доследственная проверка.

13 марта 2019 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 8 апреля 2019 г. материалы переданы в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для организации доследственной проверки.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×