Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "РТБК" (ООО) /

О подаче конкурсным управляющим в арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 22.04.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 августа 2018 г. (дата объявления резолютивной части от 10 августа 2018 г.) по делу №А40-107704/18-174-140 Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «РТБК» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1037739314348, ИНН 7710020212, адрес регистрации: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корп. 60А) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 8 августа 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 19 апреля 2019 г. в Арбитражный суд г. Москвы заявлений о признании недействительными и применении последствий недействительности следующих сделок:

1. -  кредитного договора № КЮ-КЛВ-29/18/96, заключенного 29 марта 2018 г. между Банком и ИП Безрученко В.А., а также банковской операции по выдаче Банком денежных средств в размере 200 000 тыс. руб.  ИП Безрученко В.А. по указанному договору;      

- банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г., по внесению физическим лицом на счет, открытый в Банке, наличных денежных средств в размере 128 498 тыс. руб., перечисления указанной суммы на расчетный счет данного физического лица, открытый в Банке, а также последующего перечисления денежных средств в размере 128 186 тыс. руб. в счет частичного погашения ссудной задолженности по кредитному договору № КЮ-К-09/15/61 от 19 июня 2015 г.;

- кредитного договора № КЮ-КЛВ/30/18/97, заключенного 29 марта 2018 г. между Банком и ИП Афанасьев А.М, а также банковской операции по выдаче Банком денежных средств ИП Афанасьев А.М. в размере 185 000 тыс. руб. по указанному договору;

-  банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г., по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 175 972 тыс. руб. через кассу Банка на свой счет, открытый в Банке;

- банковских операций, совершенных 29 марта 2018 г., по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 83 500 тыс. руб. на счет ООО «Ист Бридж Напта», открытый в Банке и 92 472 тыс. руб. на счет ООО «Надежда+Н», открытый в Банке, а также банковских операций по перечислению со счета ООО «Надежда+Н», открытого в Банке, денежных средств на общую сумму 92 471 тыс. руб. в счет погашения ссудной задолженности и процентов по кредитному договору № КЮ-КЛБ-73/16/196 от 2 августа 2016 г.; со счета ООО «Ист Бридж Напта», открытого в Банке, денежных средств на общую сумму 81 017 тыс. руб. в счет погашения ссудной задолженности и процентов по кредитному договору № 120712-126к от 17 июля 2012 г.;

- кредитного договора 3 КЮ-КЛВ-28/18/94, заключенного 29 марта 2018 г. между Банком и ИП Ряхин А.А., а также  банковской операции по выдаче ИП Ряхин А.А. кредита в размере 230 000 тыс. руб. по указанному договору;

- банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г. по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 150 000 тыс. руб. через кассу Банка на счет физического лица, открытый в Банке;

- банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г.,  по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 150 000 тыс. руб. на открытый в Банке счет ООО «Ист Бридж Напта» с последующим перечислением со счета ООО «Ист Бридж Напта», открытого в Банке, денежных средств на сумму 1 847 тыс. руб. на свой счет, открытый в Банке; а также перечислением денежных средств на общую сумму 2 643 тыс. долларов США в счет погашения ссудной задолженности и процентов по кредитному договору № КЮ-КЛВ-27/18/93 от 17 мая 2013 г.;

- кредитного договора № КЮ-КЛВ-27/18/93, заключенного 29 марта 20018 г. между Банком и ИП Демкин М.Н., а также банковской операции по выдаче Банком ИП Демкин М.Н. денежных средств в размере 200 000 тыс. руб.  по указанному договору;

- банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г., по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 186 492 тыс. руб. через кассу Банка на счет физического лица, открытый в Банке;

- банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г., по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 186 492 тыс. руб. на открытый в Банке счет ООО «ПФ» с последующим перечислением со счета ООО «ПФ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 186 492 тыс. руб. на счет АО «ГЕОИНВЕСТ», открытый в Банке, и дальнейшим перечислением со счета АО «ГЕОИНВЕСТ», открытого в Банке, денежных средств на общую сумму 3 232 тыс. долларов США в счет погашения ссудной задолженности по кредитным договорам №КЮ-КЛВ-45/13/204 от 6 ноября 2013 г., № КЮ-КЛВ-52/13/244 от 10 декабря 2013 г., №КЮ-КЛВ-34/14/88 от 25 июня 2014 г., ; № КЮ-КЛВ-48/17/181 от 24 июля 2017 г., № КЮ-КЛВ-88/16/238 от 15 сентября 2016 г., № КЮ-КЛВ-44/13/203 от 15 октября 2013 г.;

- банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г., по внесению физическим лицом через кассу Банка на свой счет, открытый в Банке, наличных денежных средств в размере 55 678 тыс. руб., с последующим перечислением указанной суммы в счет погашения ссудной задолженности и процентов по кредитному договору № КФ-К-2//17/41 от 30 октября 2017 г.;

- кредитного договора № КЮ-КЛВ-21/18/85, заключенного 23 марта 2018 г.  между Банком и ИП Сарварова Т.Р., а также банковской операции, совершенной  29 марта 2018 г., по выдаче Банком ИП Сарварова Т.Р. денежных средств в размере 60 000 тыс. руб. по указанному договору;

- кредитного договора № КЮ-КЛВ-01/18/07, заключенного 17 января 2018 г. между Банком и ИП Сарварова Т.Р., а также банковской операции, совершенной 29 марта 2018 г., по выдаче Банком ИП Сарварова Т.Р. денежных средств в размере  6 120 тыс. руб. по указанному договору.

2. Банковской операции, совершенной 23 марта 2018 г., по перечислению со счета ООО «ГазонСити Агро», открытого в Банке, денежных средств в размере 15 тыс. ЕВРО на счет третьего лица, открытый в другой кредитной организации.  

3.  Банковских операций, совершенных 18 апреля 2018 г.:

- по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 171 354 тыс. руб. через кассу Банка на свой счет, открытый в Банке;

- по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 171 354 тыс. руб. на счет ООО «Голден Фиш», открытый в Банке;

- по перечислению со счета ООО «Голден Фиш», открытого в Банке, денежных средств в размере 173 213 тыс. руб. в счет погашения ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным между Банком и ООО «Голден Фиш».

4. Выплаты 2 апреля 2018 г. Банком в пользу работника Банка компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении в размере 17 587 тыс. руб.

5.  Банковских операций, совершенных:

-  9 апреля 2018 г., по снятию физическим лицом наличных денежных средств в размере 5 000 тыс. руб., со своего счета, открытого в Банке;

-  10 и 16 апреля 2018 г., по перечислению денежных средств в общем размере 37 тыс. ЕВРО со счета физического лица, открытого в Банке, на свой счет, открытый в другой кредитной организации;

 - 13 апреля 2018 г., по перечислению денежных средств в сумме 2 000 тыс. руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на свой счет, открытый в другой кредитной организации.

6. Банковской операции, совершенной 10 апреля 2018 г., по перечислению с расчетного счета ООО «КРЗ-ПМ», открытого в Банке, денежных средств в размере  1 000 тыс. руб. на расчетный счет УФК по г. Москве (ФГБНУ ВИЭВ л/с  20736Х97200), открытый в ГУ Банка России по ЦФО.

7. Банковской операции, совершенной 12 апреля 2018 г., по перечислению с расчетного счета ООО «ПАРАД ПЛЮС», открытого в Банке, денежных средств в размере 3 600 тыс. руб. на свой счет, открытый в другой кредитной организации.

8. Банковской операции, совершенной 5 апреля 2018 г., по перечислению с расчетного счета АО «РФК», открытого в Банке, денежных средств в размере     4 800 тыс. руб. на на свой счет, открытый в другой кредитной организации.

9. Банковских операций, совершенных:

- 10, 11 и 13 апреля 2018 г., по перечислению со счета ООО «Электро-Эксперт», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 14 850 тыс. руб. на счет физического лица, открытый в Банке, в части денежных средств в размере  6 811 тыс. руб.;

- 10, 11 и 13 апреля 2018 г., по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в общем размере 14 850 тыс. руб. на счет физического лица, открытый в Банке, в части денежных средств в размере   6 811 тыс. руб.;

- 10, 11 и 13 апреля 2018 г., по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в общем размере 12 050 тыс. руб. на счет физического лица, открытый в Банке, в части денежных средств в размере  6 811 тыс. руб.;

- 23 марта, 3 и 13 апреля 2018 г., по перечислению денежных средств в общем размере 43 011 тыс. руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на свой счет, открытый в другой кредитной организации;

- 10 и 11 апреля 2018 г., по снятию физическим лицом наличных денежных средств в размере 3 900 тыс. руб. со своего счета, открытого в Банке.

10. Банковских операций, совершенных 12 апреля 2018 г.:

- по перечислению со счета ООО «МатериалСтрой», открытого в Банке, на счет физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 12 650 тыс. руб. в части денежных средств в размере 5 000 тыс. руб.;

- по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, на счет другого физического лица, открытый в Банке, денежных средств в размере   5 000 тыс. руб.;

- по снятию физическим лицом наличных денежных средств в размере 5 000 тыс. руб., со счета физического лица, открытого в Банке.

11.  Банковской операции, совершенной 30 марта 2018 г., по перечислению со счета ООО «Универсал-Константа», открытого в Банке, денежных средств в размере  1 084 тыс. руб. на счет Инспекции Федеральной налоговой  службы №3 по г. Москве, открытый в ГУ Банка России по ЦФО.

12. Банковских операций, совершенных 28 марта 2018 г.:

-  по перечислению с расчетного счета ООО «ПАРАД плюс», открытого в Банке, денежных средств в размере 183 600 тыс. руб. на счет физического лица, открытого в Банке, в части денежных средств в размере 42 000 тыс. руб.;

- по снятию физическим лицом наличных денежных средств в размере  42 000 тыс. руб. со своего счета открытого в Банке.

- Банковской операции, совершенной 18 апреля 2018 г., по перечислению денежных средств в размере 150 тыс. ЕВРО со счета физического лица, открытого в Банке, на свой счет, открытый в другой кредитной организации.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×