Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "НАФТАБАНК" ООО /

О ходе конкурсного производства

Дата: 14.04.2019

Решением  Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2014 г. (дата оглашения резолютивной части 16 января 2014 г.) по делу №А15-3997/2013 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАФТАБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ «НАФТАБАНК» ООО) (далее – Банк, ОГРН 1020500001928, ИНН 0523000943, адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 28 ноября 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 мая 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 ж. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена 14 января 2019 г. в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет.

Конкурсным управляющим осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 2,20% суммы установленных требований. По состоянию на 1 марта 2019 г. на расчеты с кредиторами направлены денежные средства в размере 4 594 тыс. руб.

В период с 1 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, списание и реализация не проводились.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 марта 2019 г. в суды подано 29 исковых заявлений на общую сумму 1 566 925 тыс. руб., из которых 15 исковых заявлений удовлетворены на общую сумму 1 083 765 тыс. руб., отказано в удовлетворении 14 исковых заявлений на общую сумму 225 615 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 25 исполнительных производств на общую сумму 1 059 766 тыс. руб., из которых прекращено 1 на сумму 22 352 тыс. руб. и 16 на сумму 376 014 тыс. руб., завершены актами о невозможности взыскания в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В ходе конкурсного производства сделки, имеющие в соответствии с законодательством признакам недействительности и целесообразные для судебного оспаривания, не выявлены.

12 мая 2015 г. в СУ СК России по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам которое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по ст. ст. 159.1, 172, 173.1, 174.1, 204, 327 УК РФ. Банк и Агентство признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

В ходе расследования уголовного дела фактическому собственнику Банка, заместителю Председателя Совета директоров, заместителю Председателя Правления, заведующей кассой и трем соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 и ч. 2 ст. 173.2 УК РФ.

Приговорами Советского районного суда г. Махачкалы от:

- 10 октября 2016 г. заместитель председателя совета директоров Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 185.5 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев и штрафа в размере 400 тыс. руб. с отсрочкой отбывания наказания.

- 7 февраля 2017 г. заместитель председателя правления Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 185.5 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно и штрафа в размере 200 тыс. руб.

- 18 августа 2017 г. соучастница работников Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.

- 24 октября 2017 г. заведующая кассой Банка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев условно и штрафа в размере 400 тыс. руб.

- 22 марта 2018 г. соучастник работников Банка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, приговорами удовлетворены заявленные Банком и Агентством гражданские иски в размере 672 305 тыс. руб. и 13 236 тыс. руб. соответственно. В отношении заместителя Председателя Совета директоров Банка (21 февраля 2017 г.), председателя Правления Банка (2 октября 2017 г.), одного из соучастников обвинения (9 февраля 2018 г.) возбуждены исполнительные производства.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×