Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Кредит Экспресс" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 25.03.2019

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25 июня 2018 г. (резолютивная часть объявлена 18 июня 2018 г.) по делу № А53-9864/2018 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Кредит Экспресс» (ООО КБ «Кредит Экспресс, далее – Банк, ОГРН 1026100007119, ИНН 6165032005, адрес регистрации: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 92/63) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 июня 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 3/3. Также требования кредиторов можно направлять по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр.2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г.  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 25 декабря 2018 г.   

В период с 12 октября 2018 г. по 8 апреля 2019 г. конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр), в размере 11,73 % суммы установленных требований. По состоянию на 1 марта 2019 г. на расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в Реестр, направлены денежные средства в размере 176 654 тыс. руб.   

В период с 1 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. имущество, не учтенное на балансе Банка, не выявлено, списание не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период 7 февраля по 20 марта 2019 г. проведены торги имуществом Банка (мебель, банковское оборудование, компьютерная, офисная и бытовая техника) балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб., по результатам которых реализовано имущество на общую сумму 80 тыс. руб. Денежные средства в конкурсную массу не поступали.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на  1 марта 2019 г. в суды подано 117 исковых заявлений, на общую сумму  1 412 677 тыс. руб., 12 из которых на сумму 91 376 тыс. руб. удовлетворены в полном объеме или частично, в удовлетворении 1 искового заявления на сумму 3 377 тыс. руб. отказано. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в судах.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 10 исполнительных производств на общую сумму 16 314 тыс. руб., 5 из которых на сумму 11 827 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (составлены акты о невозможности взыскания).

По результатам проверки по выявлению сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на 1 марта 2019 г. в суд подано 10 заявлений на общую сумму 4 100 тыс. руб. (в том числе 8 ‐ неимущественного характера), которые находятся на рассмотрении в судах.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены основания для привлечения контролирующих Банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности.

Кроме того, 26 апреля 2018 г. временной администрацией по управлению Банком в СД МВД России направлено заявление по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. В дальнейшем указанное заявление было приобщено к материалам уголовного дела, расследуемого в ГСУ СК России.

13 июня 2018 г. Банком России в СД МВД России и СК России направлено заявление по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам и заключения договоров уступки прав требования (цессии).

16 августа 2018 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области направлен запрос о процессуальном решении.

23 августа 2018 г. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, из числа сотрудников филиала Банка «Московский», сотрудников и собственников Банка по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств путем выдачи технических кредитов физическим лицам (29 физических лиц). 11 октября 2018 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

Предварительное следствие по делу продолжается.

28 июня 2017 г. ОП № 4 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону на основании заявления представителя Банка возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Банка по ч.1 ст. 201 УК РФ по факту хищения денежных средств путем получения компенсации за неиспользованные отпуска, выдачи кредита на свое имя, выдачи кредита физическим лицам.

12 октября 2017 г. бывшему директору Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка путем выдачи кредита физическому лицу.

В дальнейшем ГСУ ГУ МВД по Ростовской области обвинение бывшему директору Банка было переквалифицировано на ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону. 14 марта 2019 г. состоялось очередное судебное заседание по данному уголовному делу.

19 марта 2019 г. Агентством направлено заявление в ГСУ СК России о преступлениях по ч. 4 ст. 160, ст. 172.1, 196 и 201 УК РФ, совершенных руководителями Банка, по фактам выдачи технических кредитов физическим и юридическим лицам, снятию ликвидного обеспечения по технической ссудной задолженности физического лица и преднамеренному банкротству Банка.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×