Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Транснациональный банк" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 23.03.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 июня 2015 г. по делу № А40-80453/15 Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Транснациональный банк» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739300050, ИНН 7703030636, адрес регистрации: Российская Федерация, 119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 3А, стр. 2) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13 ноября 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 мая 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ), а также размещена на сайте Агентства в сети Интернет 23 декабря 2018 г.

Конкурсным управляющим в период с 18 августа 2016 г. по 26 июня 2019 г. осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр), в размере 16,13 % суммы неудовлетворенных требований. По состоянию на 1 марта 2019 г. всего на расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в Реестр, направлены денежные средства в размере 3 622 153 тыс. руб., что составляет 22,42 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В отчетный период (с 1 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.) новое имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено, реализация и списание имущества не проводились.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности с должников Банка по состоянию на 1 марта 2019 г. в суды подано 1 080 исковых заявлений на сумму 31 403 400 тыс. руб., из которых удовлетворено 1 000 исковых заявлений на сумму 26 431 260 тыс. руб., в отношении 40 исковых заявлений на сумму 2 978 880 тыс. руб. Банку в удовлетворении отказано или производства по делам прекращены, 4 исковых заявления на сумму 40 776 тыс. руб. оставлены без рассмотрения. На рассмотрении в судах находится 37 исковых заявлений на сумму 13 188 110 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 1 096 исполнительных производств на общую сумму 13 853 673 тыс. руб., из которых 7 исполнительных производств на сумму 28 663 тыс. руб. прекращены, 433 исполнительных производства на сумму 6 229 796 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 349 исполнительных производств завершены актами о невозможности взыскания на сумму 5 977 714 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих в соответствии с законодательством о банкротстве признакам недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд г. Москвы подано 1 заявление неимущественного характера о признании недействительным приказа, в части премирования руководителей Банка от 10 апреля 2015 г. № 175/1-к, в удовлетворении которого Банку отказано. Жалобы конкурсного управляющего судами апелляционной и кассационной инстанций оставлены без удовлетворения, определение суда первой инстанции – без изменения.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 1 883 682 тыс. руб.

28 апреля 2015 г. Банком России в СК России направлено заявление по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. 31 июля 2015 г. ГСУ СК России по г. Москве в отношении президента Банка и вице-президента Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка, которое 22 октября 2015 г. уголовное дело прекращено в связи с амнистией.

11 декабря 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 23 апреля 2018 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. 3 мая 2018 г. заявление направлено в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 14 июня 2018 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 2 июля 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено. 1 августа 2018 г. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 6 августа 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа отменено.

4 октября 2018 г. СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества Банка.

31 мая 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих Банк лиц в общем размере 12 133 001 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 июня 2018 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Москвы от 12 февраля 2019 г. рассмотрение заявления отложено на 2 апреля 2019 г.

24 июля 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о принятии обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер отказано. Конкурсным управляющим 3 августа 2018 г. подана апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2018 г. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2018 г. апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Конкурсным управляющим 4 декабря 2018 г. подана кассационная жалоба на судебные акты об отказе в принятии обеспечительных мер. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 31 января 2019 г. судебные акты первой и апелляционной инстанции оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×