Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 16.03.2019

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест», далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 18 декабря 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 18 июня 2019 г. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 июня 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.3/31/18. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная д.59, стр. 2.    

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 декабря 2018 г.

По состоянию на 1 марта 2019 г. на расчеты с кредиторами Банка, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 310 058 тыс. руб., что составляет 20,21% суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 27 декабря 2018 г. по 20 марта 2019 г. проводятся электронные торги имуществом Банка балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. (оборудование для тренажерного зала). На отчетную дату заявок на приобретение имущества не поступало.

Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на  1 марта 2019 г. в суды подано 132 исковых заявления (в т. ч. 15 - неимущественного характера) на общую сумму 3 847 906 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 112 исковых заявлений на общую сумму 3 677 832 тыс. руб., в удовлетворении 17 исковых заявлений на общую сумму  123 922 тыс. руб. отказано. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в судах.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 71 исполнительное производство на общую сумму 2 026 394 тыс. руб., 50 из которых на сумму 1 560 731 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, в том числе 39 исполнительных производств на общую сумму 1 541 590 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки по выявлению сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на отчетную дату в суды подано 23 заявления на общую сумму 732 978 тыс. руб. (в том числе 1 - неимущественного характера), из которых удовлетворены 22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 на общую сумму 234 377 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.     

По состоянию на отчетную дату по результатам исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 149 982 тыс. руб., в том числе 7 208 тыс. руб. – в результате оспаривания сомнительных сделок.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство. 2 марта 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых. Кроме того, в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

30 июля 2016 г.  в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

19 января 2017 г. приговором Ленинского районного суда Ростовской области он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно. Приговором признано право Агентства на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 16 августа 2017 г. в президиум Ростовского областного суда подана кассационная жалоба на приговор. 14 сентября 2017 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

28 февраля 2018 г. в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации подана кассационная жалоба на приговор от 19 января 2017 г. и определение Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. 11 апреля 2018 г. Решением Верховного Суда России отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

27 января 2017 г. отдельное производство выделено уголовное дело  по обвинению руководителей Банка и их соучастников  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд  г. Ростова-на-Дону.

В отношении начальника ДО Банка в г. Миллерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 21 июня 2017 г. решением Миллеровского городского суда Ростовской области иск Банка удовлетворен, в его пользу с начальника ДО Банка в г. Миллерово взыскано 2 503 тыс. руб.  По состоянию на 1 марта  2019 г. поступления от фигуранта  составили 33 тыс. руб. 8 февраля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

26 февраля 2018 г. заявление направлено в ГУЭБиПК МВД России. 12 марта 2018 г. заявление направлено в ГУ МВД России по Ростовской области. 23 марта 2018 г. заявление направлено в УМВД России по г.Ростов-на-Дону. 24 апреля 2018 г. СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которую 12 сентября 2018 г. в прокуратуру Ленинского района г. Ростова-на-Дону направлена жалоба. 26 сентября 2018 г. прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону по жалобе Агентства отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  от 24 апреля 2018 г. 22 ноября 2018 г. в СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону направлен запрос о принятом процессуальном решении по результатам дополнительной доследственной проверки.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка лиц, входивших в состав органов управления Банка, а также фактического владельца Банка на общую сумму 1 015 677 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26 декабря 2017 г. заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц принято к производству. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 21 февраля 2019 г. рассмотрение заявления  отложено  на 21 марта 2018г.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×