Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "ДОРИС БАНК" /

Сообщение о ходе конкурсного производства

Дата: 07.03.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2015 года по делу № А40-208868/15 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Доверие, Равноправие и Сотрудничество» (ООО КБ «ДОРИС БАНК», далее – Банк, ОГРН 1037739315965, ИНН 7710093348, адрес регистрации: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 декабря 2018 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего, назначенное на 4 июня 2019 года.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена 7 декабря 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

По состоянию на 1 февраля 2019 года на расчеты с кредиторами, чьи требования включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, направлены денежные средства в размере 71 165 тыс. руб., что составляет 1,35% суммы установленных требований указанных кредиторов.

За период с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года новое имущество Банка не выявлено, реализация имущества не проводилась.

С балансовых счетов Банка за отчетный период списано невозможное к взысканию и реализации имущество (имущество) Банка общей балансовой стоимостью 71 тыс. руб.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности в судебном порядке по состоянию на 1 февраля 2019 года в суды подано 168 исковых заявлений на сумму 9 962 178 тыс. руб. (в т. ч. 4 исковых заявления неимущественного характера), из которых удовлетворено в полном объеме и частично 161 исковое заявление на сумму 9 511 849 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 5 исковым заявлениям на сумму 261 807 тыс. руб., оставлено без рассмотрения 2 исковых заявления на сумму 117 800 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 174 исполнительных производства на сумму 9 954 472 тыс. руб., из которых 107 исполнительных производств на сумму 5 928 597 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сомнительных сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, сделки, целесообразные для оспаривания, не выявлены.

По состоянию на 1 февраля 2019 года в результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 1 014 тыс. руб.

Конкурсным управляющим Банком проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 9 октября 2018 года в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц и взыскании с них солидарно 5 296 853 тыс. руб. Определением от 11 февраля 2019 года судебное заседание назначено на 21 марта 2019 года.

9 октября 2018 года в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о принятии обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11 декабря 2018 года в удовлетворении заявления отказано. Конкурсным управляющим подана апелляционная жалоба.

27 ноября 2015 года в СД МВД России направлено заявление по ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями, выразившегося в приеме вкладов в нарушение запрета и хищении наличных денежных средств Банка.

10 декабря 2015 года СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка.

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков (КБ «Анталбанк» ООО, АО «Гринфилдбанк», ОАО КБ «Максимум», АО «НСТ-Банк», ОАО КБ «МРБ», ОАО «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Дорис», ООО КБ «РБС») и работникам банков. В отношении работников банков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Дело передано для дальнейшего расследования в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве.

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков, работникам группы Банков, а также их соучастникам. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Также к материалам указанного уголовного дела приобщены следующие заявления:

- заявление Банка России от 10 ноября 2015 года, направленное в СД МВД России, по фактам возможного хищения привлеченных в качестве вкладов денежных средств Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций (ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», АО «Гринфилдбанк», ООО КБ «ДОРИС БАНК», ООО «Межрегионбанк», ООО КБ «Анталбанк», ООО КБ «Региональный банк сбережений»);

- заявление Банка России от 2 декабря 2015 года, направленное в МВД России и СК России, по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций и их возможного преднамеренного банкротства;

- заявление Агентства от 17 марта 2016 года, направленное в СД МВД России, по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которое приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк». 17 августа 2016 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве в отношении собственника группы банков и председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам;

- заявление Агентства от 22 августа 2016 года, направленное в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом приобретения объектов недвижимости;

- заявление Агентства от 26 января 2017 года, направленное по результатам проверки обстоятельств банкротства Банка в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве, по ч. 4 ст. 160, ст. 196 и 172.1 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций, их преднамеренного банкротства и фальсификации отчетности. 7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

2 мая 2017 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении находящихся в розыске работников банков и неустановленных соучастников.

7 июня 2017 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых и неустановленных соучастников.

2 марта 2018 года в прокуратуру ЦАО г. Москвы и прокуратуру СЗАО г. Москвы направлен запрос о предоставлении сведений о проведенной работе по установлению местонахождения лиц, объявленных в розыск. Согласно полученных ответов розыск обвиняемых продолжается, часть из них объявлена в международный розыск.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×