Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Трансинвестбанк" (ООО) /

О ходе конкурсного производства

Дата: 07.02.2019

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 11 ноября 2013 года по делу № А40-142636/2013 Общество с Ограниченной Ответственностью «Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» (КБ «Трансинвестбанк» (ООО)) (далее – Банк), ОГРН 1027739470252, ИНН 7710066672, адрес регистрации: 123104, г. Москва, Малый Палашевский пер., д. 5, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12 ноября 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 13 мая 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 7 ноября 2018 г.

В период с 1 октября по 31 декабря 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание и реализация не проводились.

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка. В отношении должников, не исполняющих условия кредитных договоров, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке. По состоянию на 1 января 2019 г. в суды подано 251 исковое заявление на сумму 12 885 996 тыс. руб., из которых в полном объеме удовлетворено 201 исковое заявление на сумму 11 235 256 тыс. руб., частично удовлетворено 26 исковых заявлений на общую сумму 299 674 тыс. руб., отказано в удовлетворении 10 исковых заявлений на сумму 7 549 тыс. руб., отказано в удовлетворении в связи с добровольным погашением задолженности или заключением мировых соглашений – 14 исковых заявлений на сумму 4 008 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 204 исполнительных производства на общую сумму 10 819 059 тыс. руб., из которых 6 исполнительных производств на сумму 12 805 тыс. руб. прекращено, 161 на общую сумму 9 909 472 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 161 на сумму 9 909 472 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

В настоящее время конкурсным управляющим проводятся мероприятия по повторному возбуждению исполнительных производств, которые были окончены актами о невозможности взыскания. На отчетную дату повторно возбуждено 101 исполнительное производство на сумму 9 106 980 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2019 г. в результате судебной работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 69 892 тыс. руб.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок, сделки целесообразные для оспаривания не выявлены.

29 декабря 2014 г. конкурсным управляющим Банком в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 10 марта 2015 г. ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, ведется предварительное следствие.

17 августа 2015 г. в ГСУ СК России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Заявление приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.

Также по результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка 27 апреля 2016 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Заявление также приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.

Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, в том числе по результатам ходатайств и жалоб конкурсного управляющего. 30 мая 2018 г. в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о принятом процессуальном решении после очередного возобновления следствия по делу. 22 октября 2018 г. в прокуратуру ЦАО г. Москвы направлена жалоба на ненадлежащее уведомление о процессуальных решениях, принятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

10 ноября 2016 г. конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка в размере 1 244 000 тыс. руб. в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов заемщикам - юридическим лицам. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 июля 2017 г. заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка в размере 1 244 000 тыс. руб. удовлетворено. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда определение от 10 июля 2017 г. оставлено без изменения, апелляционные жалобы бывших руководителей Банка без удовлетворения.

В отношении бывших руководителей Банка возбуждено 5 исполнительных производства на общую сумму 1 244 000 тыс. руб., 2 из которых на общую сумму 1 544 000 тыс. руб. окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В ходе исполнительного производства в конкурсную массу поступили денежные средств в размере 132 тыс. руб.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×