Главная / Ликвидация банков / Новости / АО КБ "Северный Кредит" /

Сведения о подаче в арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 29.12.2018

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 8 марта 2018 г. (дата объявления резолютивной части 27 февраля 2018 г.) по делу № А13-268/2018 Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» (АО КБ «Северный Кредит», далее – Банк, ОГРН 1022900001772, ИНН 2901009852, адрес регистрации: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 февраля 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д. 30 и 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 28 декабря 2018 г. в Арбитражный суд Вологодской области заявлений о признании следующих сделок недействительными и применении последствий их недействительности:

  1. взаимосвязанных банковских операций, совершенных 20 декабря 2017 г.:

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 56 000,00 руб. для погашения кредита на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-229ПКРС-16 от 20 июля 2016 г. в размере 55 624,30 руб. и 754,36 руб.;

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 142 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-144ИП-17 от 16 июня 2017 г. в размере 141 218,79 руб.;

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 104 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-230ПКРС-17 от 3 октября 2017 г. в размере 104 000,00 руб.;

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 59 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-142ПКРС-17 от 14 июня 2017 г. в размере 59 042,73 руб.;

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 250 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-201ПКРС-17 от 12 сентября 2017 г. в размере 250 000 руб.;

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 320 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-252ИП-17 от 30 октября 2017 г. в размере 319 168,22 руб.;

    – по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 256 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению задолженности перед Банком по кредитному договору №В-127ИП-16 от 6 мая 2016 г. в размере 243 372,19 руб.;

  2. взаимосвязанных банковских операций, совершенных 20 декабря 2017 г., по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 42 425 102,64 руб. и дальнейшему погашению задолженности по договору уступки прав требования б/н от 30 ноября 2015 г. в указанном размере;

  3. взаимосвязанных банковских операций, совершенных 20 декабря 2017 г., по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 317 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке, и по дальнейшему погашению со своего счета задолженности перед Банком по кредитному договору №В-269ПКРС-17 от 17 ноября 2017 г. в размере 100 000,00 руб., по кредитному договору № 4-034ТП-16 от 26 февраля 2016 г. в размере 216 094,72 руб.;

  4. банковских операций, совершенных 21, 22 и 26 декабря 2017 г. по снятию денежных средств в общем размере 5 133 529 тыс. руб. со счета физического лица, открытого в Банке;

  5. взаимосвязанных банковских операций по внесению физическим лицом 20 декабря 2017 г. наличных денежных средств в размере 37 050 000,00 руб.  на свой счет по вкладу, открытый в Банке; по досрочному расторжению договора вклада и перечислению 25 декабря 2017 г. денежных средств на свой текущий счет, открытый в Банке, в размере 38 334 233,86 руб.; по снятию 25 декабря 2017 г. наличных денежных средств со своего текущего счета в общем размере 14 000 000,00 руб.; по переводу 25 декабря 2017 г. со своего текущего счета, открытого в Банке, на расчетный счет АО «МИК», открытый в Банке, денежных средств в размере 23 220 880,14 руб. по договору купли-продажи за технику; по погашению АО «МИК» со своего счета, открытого в Банке, задолженности перед Банком по кредитному договору №В-025ЮЛКЛ-17-21 от 13 июня 2017 г. в размере 10 116 438,36 руб. и по кредитному договору № В-023ЮЛКЛ-17 от 13 июня 2017 г. в размере 13 104 441,78 руб.;

  6. взаимосвязанных банковских операций, совершенных 20 декабря 2017 г., по внесению физическим лицом наличных денежных средств в размере 152 100 000,00 руб.  в счет оплаты договора купли-продажи б/н от 20 декабря 2017 г. и дальнейшего отчуждения нежилого помещения, принадлежащего Банку;

  7. взаимосвязанных банковских операций, совершенных физическим 29 ноября по 9 декабря 2016 г. по внесению наличных денежных средств на счета ООО «Финансовые партнеры», открытые в Банке, в общем размере 84 000 000,00 руб.; по внесению физическим лицом 23 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 40 642 000,00 руб. на счет ООО «ИнтерГазСтрой», открытый в Банке; по перечислению 23 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «Финансовые партнеры» на расчетный счет ООО «ИнтерГазстрой», открытые в Банке, денежных средств в размере 23 000 000,00 руб.  по договору займа б/н от 23 декабря 2016 г.; по перечислению 23 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «ИнтерГазСтрой» на расчетный счет ООО «Стратегия инвестирования», открытые в Банке, денежных средств в размере 63 642 000,00 руб.; по перечислению 26 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «Стратегия инвестирования» на расчетный счет ООО «ИК «Инвестор», открытые в Банке, денежных средств в размере 62 500 000,00 руб. по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 23 ноября 2016 г.; по перечислению 29 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «ИК «Инвестор» по договору уступки прав требований (цессии) б/н от 26 декабря 2016 г. денежных средств в размере 62 427 113,00 руб.;

  8. взаимосвязанных банковских операций по внесению 30 декабря 2016 г. физическим лицом наличных денежных средств в размере 76 000 000,00 руб. на свой счет, открытый в Банке; по перечислению с расчетного счета ООО «Финансовые консультанты» на счет физического лица, открытых в Банке, денежных средств в размере 20 000 000,00 руб.; по перечислению 30 декабря 2016 г. со счета физического лица, открытого в Банке, на расчетный счет ООО «ИК «Инвестор», открытый в Банке, денежных средств в размере 95 300 000,00 руб.  по договору займа б/н от 30 декабря 2016 г.; по перечислению 30 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «ИК «Инвестор», открытого в Банке, по договору уступки прав требований (цессии) б/н от 30 декабря 2016 г. денежных средств в размере 95 271 165,22 руб.;

  9. совокупных сделок, совершенных 20 декабря 2017 г., по заключению договора купли-продажи ценных бумаг б/н от 20 декабря 2017 г. с ООО «ДОМИНАНТА», в соответствии с которым в пользу Банка отчуждены ценные бумаги общей стоимостью 5 530 731 557,32 руб.; по переводу Банком оплаты покупки каждого типа ценных бумаг в количестве 15 операций на расчетный счет ООО «ДОМИНАНТА» в указанном размере; по перечислению ООО «ДОМИНАНТА» со своего счета, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 190 890 050,47 руб. на оплату договора уступки прав требований (цессии) б/н от 20 декабря 2017 г.; по перечислению со счета ООО «ДОМИНАНТА», открытого в Банке, денежных средств в размере 30 000 000,00 руб. на счет ООО «Лидер М», открытый в другом банке;

  10. совокупных сделок по заключению 21 декабря 2017 г. дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору ООО «ДЕПО 22» №С-001ЮЛК-16 от 31 октября 2016 г.; дополнительного соглашения № 1 к договору гарантийного депозита ООО «Чистый дом Р» №30-СВ008/16 от 26 сентября 2016 г.; по перечислению со счета гарантийного депозита ООО «Чистый дом Р» денежных средств в размере 258 805,48 руб. и 26 400 00,00 руб. в оплату задолженности по кредитному договору ООО «ДЕПО 22» №С-001ЮЛК-16 от 31 октября 2016 г.; по перечислению с расчетного счета ООО «ДЕПО 22», открытого в Банке, денежных средств в размере 30 000 000,00 руб. и 15 227 000,00 руб., 128 100,00 руб. на свой счет, открытый в другом Банке;

  11. банковских операций, совершенных 22 декабря 2017 г., по списанию с расчетного счета ООО «Аптечная сеть «Крым», открытого в Банке, налоговых платежей в бюджетную сферу в общем размере 2 659 520,00 руб.;

  12. банковских операций, совершенных 22 декабря 2017 г., по списанию с расчетного счета Благотворительного фонда «Во имя добра», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 1 762 000,00 руб. на пополнение своего счета, открытого в другом банке, и в пользу третьих лиц в размере 22 740,00 руб.;

  13. банковских операций, совершенных 22 декабря 2017 г., по списанию с расчетного счета ООО «Люмен-Крым», открытого в Банке, налоговых платежей в бюджетную сферу в общем размере 1 857 449,00 руб.;

  14.  банковских операций, совершенных 22 декабря 2017 г., по списанию с расчетного счета ООО «Ориенс-Крым», открытого в Банке, налоговых платежей в бюджетную сферу в общем размере 3 616 900,00 руб.;

  15.  банковскую операцию, совершенную 22 декабря 2017 г., по снятию наличных денежных средств в размере 1 504 000 руб. с расчетного счета ООО «Фудмастер», открытого в Банке.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×