Дата: 25.12.2018

Решением Арбитражного суда Тверской области от 5 июля 2011 г. (резолютивная часть объявлена 4 июля 2011 г.) по делу № А66-5162/2011 Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк» (ОАО «Международный торгово-промышленный банк») (далее – Банк) ИНН 7100001459, ОГРН 1027100000135, зарегистрированное по адресу: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Тверской области от 3 декабря 2018 г. конкурсное производство продлено на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 3 июня 2019 г.  

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена на сайте Агентства в сети Интернет и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 25 сентября 2018 г.

В ходе конкурсного производства требования кредиторов первой и второй очередей удовлетворены в полном объеме. Размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка, составляет 21,57% суммы установленных требований указанных кредиторов. Всего на выплаты кредиторам направлены денежные средства в размере 30 810 тыс. руб.

В отчётный период с 1 сентября по 30 ноября 2018 г. имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим продолжается реализация имущества Банка. В период с 24 октября по 11 декабря 2018 г. проведены торги имуществом Банка (основные средства и права требования к физическим лицам) посредством публичного предложения, по результатам которых с физическим лицом заключены договоры купли-продажи на общую сумму 130 999 руб. По состоянию на отчетную дату в конкурсную массу поступили авансы в общем размере 1 тыс. руб.

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке, в том числе восстановленной на балансе Банка по результатам оспаривания сомнительных сделок. По состоянию на 1 декабря 2018 г. в суды предъявлено 29 исковых заявлений на общую сумму 338 832 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 23 исковых заявления на сумму 256 909 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 6 исковым заявлениям на сумму 72 999 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 19 исполнительных производств на сумму 313 899 тыс. руб., из которых 13 исполнительных производства на сумму 277 312 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок, имеющих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признаки недействительности, конкурсным управляющим в суды направлено 4 заявления на сумму 100 109 тыс. руб., которые удовлетворены в размере 94 090 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 2 исполнительных производства на сумму 28 200 тыс. руб., которые завершены актами о невозможности взыскания.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступило 47 594 тыс. руб., из них 40 000 тыс. руб. -  от оспаривания сомнительных сделок.

10 января 2012 г. Агентством в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка руководителями ООО «Брокерский Дом Траст» путем безвозмездного отчуждения ценных бумаг. По результатам рассмотрения заявления 17 февраля 2012 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. В ходе предварительного следствия генеральному директору ООО «Брокерский Дом Траст» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

31 мая 2018 г. уголовное дело направлено в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения. 7 июня 2018 г. уголовное дело возвращено заместителем прокурора г. Москвы для дополнительного расследования. 6 июля 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, установлен срок следствия на 1 месяц.

28 августа 2018 г. в связи с тем, что обвиняемый по уголовному делу является членом избирательной комиссии, уголовное дело изъято из производства ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по г. Москве. В дальнейшем из ГСУ СК России по г. Москве уголовное дело передано в СУ СК по СВАО г. Москвы. Срок расследования уголовного дела продлен до 6 февраля 2019 г.

4 апреля 2018 г. из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных соучастников генерального директора ООО «Брокерский Дом Траст». 6 июня 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

27 мая 2013 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч.4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам на общую сумму 132 500 тыс.  руб. и реализации прав требования по кредитным договорам на общую сумму 19 935 тыс.  руб. (при этом оплата произведена частично, ущерб составил в размере 11 735 тыс. руб.). Материал проверки направлен в УВД России по г. Твери по территориальности. 28 сентября 2016 г. СУ УМВД России по г. Твери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ по фактам хищения имущества Банка посредством предоставления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений при составлении кредитных договоров с физическими лицами. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 5 августа 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. 27 ноября 2018 г. в СД МВД России направлена жалоба на отмену постановления о приостановлении предварительного следствия.

27 июля 2015 г. в УМВД России по г. Твери направлена дополнительная информация к заявлению о преступлении от 27 мая 2013 г. по фактам хищения имущества под видом выдачи кредитов в общей сумме 2 251 тыс. руб. физическим лицам, которая приобщена к заявлению от 27 мая 2013 г.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства. 28 марта 2013 г. вынесено заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. 11 февраля 2016 г. в Арбитражный суд Тверской области направлено заявление о взыскании убытков солидарно с председателя правления Банка, члена совета директоров, члена правления, всего в размере 81 055 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Тверской области от 17 февраля 2016 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 г. в заявлении конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывших руководителей Банка отказано. 23 ноября 2017 г. конкурсным управляющим направлена апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 г. Постановлением 14 Апелляционного арбитражного суда Определение арбитражного суда Тверской области от 12 февраля 2018 г. об отказе в удовлетворении требований о взыскании убытков оставлено в силе. 14 марта 2018 г. подана кассационная жалоба на решения судов нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении требований конкурсного управляющего. Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 8 мая 2018 г. решения судов первой и апелляционной инстанции в части отказа во взыскании убытков по выдаче кредитов отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части решения судов оставлены без изменения. Определением Арбитражного суда Тверской области от 11 декабря 2018 г. рассмотрение дела отложено на 5 февраля 2019 г.

11 февраля 2016 г. в Арбитражный суд Тверской области почтой направлено заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества лиц привлеченных в качестве обвиняемых в общем размере 81 056 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Тверской области от 18 октября 2016 г. удовлетворено требование конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда Тверской области от 12 марта 2018 г. обеспечительные меры отменены. 1 декабря 2016 г. Арбитражным судом Тверской области выданы исполнительные листы на принятие обеспечительных мер.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×