Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "Дагэнергобанк" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 03.12.2018

Решением  Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 июня 2015 г. (дата объявления резолютивной части 4 июня 2015 г.) по делу № А15-1402/2015 Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Дагэнергобанк», далее - Банк, ОГРН 1020500000553, ИНН 0541019312 зарегистрированное по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 39 "А"), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 ноября 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14 мая 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 ж. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена 3 сентября 2018 г. в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет.

В период с 2 ноября 2015 г. по 31 января 2019 г. конкурсным управляющим осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в том числе по вновь установленному требованию, в размере 45,94% суммы установленных требований. По состоянию на 1 ноября  2018 г. на расчеты направлены денежные средства в размере 1 092 621 тыс. руб.

В период с 1 августа по 31 октября 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 25 июля по 11 сентября 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимость, транспортные средства, права требования к юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) посредством публичного предложения. По итогам торгов заключены 2 договора купли-продажи транспортных средств на общую сумму 205 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

В период с 9 августа по 29 сентября 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (права требования к юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) посредством публичного предложения. По итогам торгов заключены 6 договоров уступки прав требований на общую сумму 16 069 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

В период с 19 сентября по 6 ноября 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (монеты, основные средства, права требования к юридическим лицам и акции) посредством публичного предложения. По итогам торгов заключен 1 договор купли-продажи имущества на общую сумму 12 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

В период с 27 сентября по 14 ноября 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (банковское оборудование, права требования к юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) посредством публичного предложения. По итогам торгов заключены 2 договора уступки прав требований на общую сумму 19 500 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

В отчетный период по результатам торгов в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 35 786 тыс. руб., в том числе от реализации имущества балансовой стоимостью более 1 млн руб. – 34 935 тыс. руб.

Сведения о ходе реализации имущества Банка за период

с 1 августа по 31 октября 2018 г.

№ п/п

Имущество, включенное в конкурсную массу

Наименование покупателя

Балансовая стоимость (тыс. руб.)

Оценочная стоимость (тыс. руб.)

Сумма, поступившая от реализации имущества (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

Имущество всего, в т.ч. балансовой стоимостью более 1 млн. руб.:

Х

67 685

270

35 786

1

Права требования к юридическому лицу

ИП Умаев О.И.

1 625

Оценка не проводилась

1 245

2

Права требования к юридическому лицу

Федосеев Р.Н.

35 000

15 435

3

Права требования к юридическому лицу

Гамзатов Т.Г.

28 976

18 255

Итого имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

Х

36 625

0

34 935

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 ноября 2018 г. конкурсным управляющим в суды подано 357 исковых заявлений на общую сумму 5 635 735 тыс. руб., из которых удовлетворено 241 исковое заявление на общую сумму 3 400 446 тыс. руб., отказано в удовлетворении 35 исковых заявлений на общую сумму 733 042 тыс. руб., в том числе по 20 исковым заявлениям на общую сумму 461 291 тыс. руб. в связи с погашением задолженности или заключением мировых соглашений. На основании вступивших в законную силу судебных актов, возбуждено 586 исполнительных производств на общую сумму 3 367 078 тыс. руб., из которых 223 на сумму 1 288 948 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 111 на сумму 942 624 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По состоянию на отчетную дату в рамках проведения мероприятий по оспариванию сомнительных сделок Банка в суд подано 23 заявления о признании выявленных сделок недействительными, из которых удовлетворено 18 заявлений, в удовлетворении 5 заявлений Банку отказано. Остальные заявления находятся на рассмотрении в суде. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 1 исполнительное производство.

В отчетный период на балансе Банка отражено имущество должника (нежилые помещения общей площадью 1 009,6 кв. м., расположенные по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, д. 109, пом. №№ 4-14, 16) балансовой стоимостью 22 500 тыс. руб., переданное на основании постановления судебного пристава – исполнителя, как нереализованное в ходе исполнительного производства. Конкурсным управляющим осуществлены мероприятия по государственной регистрации прав собственности Банка на указанное имущество.

1 февраля 2017 г. приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан консультант филиала «Приморский» Банка Магомедова Н.М. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (31 эпизод хищения имущества Банка и ООО «Эсидбанк» под видом выдачи кредитов на имя физических и юридических лиц), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. 5 сентября 2017 г. в Ленинский районный суд г. Махачкалы подан гражданский иск к Магомедовой Н.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением. 7 ноября 2017 г. вынесено заочное решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Ранее приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан Магомедова Н.М. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 327 УК РФ (хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу и подделка официального документа), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, гражданский иск Банка на сумму 2 480 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме. 19 января 2016 г. приговор вступил в законную силу.

20 сентября 2016 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления 8 декабря 2016 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 31 января 2017 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

К материалам уголовного дела также приобщено заявление Банка России от 27 июля 2015 г. по ст. 160, 195, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и совершения иных сделок, неправомерных действий при банкротстве и возможного преднамеренного банкротства Банка.

10 февраля 2017 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 2 июля 2018 г. директору ООО «Строительная Компания «Строй Мир» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.

21 августа 2018 г. из уголовного дела выделены материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.   Из уголовного дела выделен материал проверки по ст. 196 УК РФ. 28 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 4 октября 2018 г. Агентством в прокуратуру Республики Дагестан направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 8 ноября 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой Республики Дагестан.

11 сентября 2018 г. из уголовного дела выделены материалы уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, в отношении председателя правления Банка по фактам выдачи кредитов семи юридическим лицам.

13 апреля 2018 г. Агентством в СУ МВД по Республике Дагестан направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 25 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 27 июня 2018 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 25 июля 2018 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каспийский городской суд.

Кроме того, по результатам проверки 31 декабря 2016 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено заявление о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности в размере 731 623 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 22 ноября 2018 г. заседание о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности назначено на 14 января 2019 г.

Конкурсным управляющим 8 сентября 2017 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан подано заявление о принятии обеспечительных мер в отношении бывших руководителей в размере 731 623 тыс. руб. Определением от 28 сентября 2017 г. заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено. Конкурсным управляющим получены исполнительные листы на арест имущества контролирующих лиц.

В соответствии с п. 7 ст. 189.75 Федерального закона конкурсный управляющий опубликовывает сведения о стоимости нереализованного имущества и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка

 по состоянию на 1 ноября 2018 г.

(тыс. руб)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги (в т.ч. доли участия в УК)

16 100

8 883

2

Кредиты предприятиям и организациям

2 072 288

Оценка не проводилась

3

Кредиты физическим лицам

97 648

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

366 494*

113 352

5

Прочие активы

279 902

Оценка не проводилась


Итого:

2 832 432

122 235

*Увеличение основных средств в связи с принятием на баланс недвижимого имущества должника, нереализованного в ходе исполнительного производства в сумме 22 500 тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий по конкурсному производству в отношении Банка за период

c 4 июня 2015 г. по 31 октября 2018 г.

(тыс. руб)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

230 422

114 859

+115 563

2

Расходы на содержание аппарата

79 209

68 681

+10 528


Итого

309 631

183 540

+126 091*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия процедуры конкурсного производства по отчетную дату.

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×