Дата: 25.09.2018

Решением Арбитражного суда Тверской области от 5 июля 2011 г. (резолютивная часть объявлена 4 июля 2011 г.) по делу № А66-5162/2011 Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк» (ОАО «Международный торгово-промышленный банк») (далее – Банк) ИНН 7100001459, ОГРН 1027100000135, зарегистрированное по адресу: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Тверской области от 17 сентября 2018 г. конкурсное производство продлено на 4 месяца. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 3 декабря 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва,  ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В   соответствии   с   требованиями  Федерального закона от 26 октября 2002 г.

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена на сайте Агентства в сети Интернет и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 25 июня 2018 г.

В ходе конкурсного производства требования кредиторов первой и второй очередей удовлетворены в полном объеме. Размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка в составе основного долга, составляет 21,57% суммы установленных требований указанных кредиторов. Всего на выплаты кредиторам направлены денежные средства в размере 30 810 тыс. руб.

В отчётный период с 1 июня по 31 августа 2018 г. имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим продолжается реализация имущества Банка. 24 июля и 12 сентября 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (основные средства и права требования к физическим лицам) в форме открытого аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение. 

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке, в том числе восстановленной на балансе Банка по результатам оспаривания сомнительных сделок. По состоянию на 1 сентября 2018 г. в суды предъявлено 30 исковых заявлений  на общую сумму 419 888 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 23 исковых заявления на сумму 256 909 тыс. руб. Отказано в удовлетворении или прекращено производство по 6 исковым заявлениям на сумму 72 999 тыс. руб., 1 исковое заявление на сумму 81 056 тыс. руб. находится на рассмотрении в суде.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 19 исполнительных производств на сумму 313 899 тыс. руб., из которых 13 исполнительных производства на сумму 277 312 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок, имеющих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признаки недействительности, конкурсным управляющим в суды направлено 4 заявления на сумму 100 109 тыс. руб., которые удовлетворены в размере 94 090 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 2 исполнительных производства на сумму 28 200 тыс. руб., которые завершены актами о невозможности взыскания.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступило 47 559 тыс. руб., из них 40 000 тыс. руб. от оспаривания сомнительных сделок.

10 января 2012 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка руководителями ООО «Брокерский Дом Траст» путем безвозмездного отчуждения ценных бумаг. По результатам рассмотрения заявления 17 февраля 2012 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ. 25 мая 2012 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дальнейшем предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, и возобновлялось как по жалобам Агентства, так и по инициативе следственного органа. 5 апреля 2018 г. из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве поступило уведомление о том, что следственные действия по уголовному делу окончены. 31 мая 2018 г. уголовное дело направлено в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения.  7 июня 2018 г. уголовное дело возвращено заместителем прокурора г. Москвы для дополнительного расследования. 6 июля 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу возобновлено.

29 января 2018 г. заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В этот же день Банк признан гражданским истцом по делу. 

В ходе расследования уголовного дела имущество обвиняемого генерального директора ООО «Брокерский Дом Траст» на которое можно обратить взыскание следствием не установлено.

4 апреля 2018 г. из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных соучастников генерального директора ООО «Брокерский Дом Траст». 6 июня 2018 г. предварительное следствия по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

27 мая 2013 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам:

- хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов техническим юридическим лицам на общую сумму 132 500 тыс.  руб.;

-  реализации прав требования по кредитным договорам на общую сумму 19 935 тыс.  руб. (при этом оплата произведена частично, ущерб составил в размере 11 735 тыс. руб.). Арбитражным судом указанная сделка признана недействительной, а также установлено, что на момент заключения договора у юридического лица не было денежных средств, для оплаты сделки;

- сделка по передаче 2 векселей номинальной стоимостью 20 000 тыс.  руб. техническому юридическому лицу по договору доверительного управления.

Материал проверки направлен в УВД России по г. Твери по территориальности. 28 сентября 2016 г. СУ УМВД России по г. Твери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ по фактам хищения имущества Банка посредством предоставления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений при составлении кредитных договоров с физическими лицами на общую сумму  4 033 тыс. руб.

1 июля 2017 г. предварительное следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 5 марта 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу возобновлено. Срок предварительного следствия продлен.

11 ноября 2016 г. Банк признан потерпевшим, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 5 августа 2018 г. предварительное следствия по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

27 июля 2015 г. в УМВД России по г. Твери направлена дополнительная информация к заявлению о преступлении от 27 мая 2013 г. по фактам хищения имущества под видом выдачи кредитов в общей сумме 2 251 тыс. руб. физическим лицам (при взыскании с них задолженности по кредитам, в суде пояснили, что кредитные договоры не подписывали, денежные средства не получали).

Проведена проверка обстоятельств банкротства. 28 марта 2013 г. вынесено заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. 11 февраля 2016 г. в Арбитражный суд Тверской области направлено заявление о взыскании убытков солидарно с председателя правления Банка, члена совета директоров, члена правления, всего в размере 81 055 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Тверской области от 17 февраля 2016 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 г. в заявлении конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывших руководителей Банка отказано. 23 ноября 2017 г. конкурсным управляющим направлена апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 г. Постановлением 14 Апелляционного арбитражного суда Определение арбитражного суда Тверской области от 12 февраля 2018 г. об отказе в удовлетворении требований о взыскании убытков оставлено в силе. 14 марта 2018 г. подана кассационная жалоба на решения судов нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении требований конкурсному управляющему. Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 8 мая 2018 г. решения судов первой и апелляционной инстанции в части отказа во взыскании убытков по выдаче кредитов отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части решения судов оставлены без изменения.  Определением от 17 сентября 2018 г. рассмотрение дела отложено на 22 октября 2018 г.

11 февраля 2016 г. в Арбитражный суд Тверской области почтой направлено заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества лиц привлеченных в качестве обвиняемых в общем размере 81 056 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Тверской области от 18 октября 2016 г. удовлетворено требование конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда Тверской области от 12 марта 2018 г. обеспечительные меры отменены. 1 декабря 2016 г.  АС Тверской области выданы исполнительные листы на принятие обеспечительных мер.

В соответствии с требованиями Федерального закона конкурсный управляющий публикует отчет об исполнении сметы текущих расходов Банка и сведения стоимости нереализованного имущества.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства Банка за период с 5 июля 2011 г. по 31 августа 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

71 664

17 114

+54 550

2

Расходы на содержание аппарата

17 164

10 540

+6 624

Итого

88 828

27 654

+61 174*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату.

* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, не произведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка по состоянию на 1 сентября 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1.

Кредиты предприятиям и организациям (в том числе договоры уступки прав требования)

40 469

18 499

2.

Кредиты физическим лицам

1 188

535

3.

Основные средства и хозяйственные затраты  (за исключением амортизации)

185

0

4.

Прочие активы

232

оценка не проводилась

Итого:

42074

19 034


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×