Главная / Ликвидация банков / Новости / ПАО "Татфондбанк" /

Сведения о принятии судебных актов об удовлетворении и отказе в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего о признании сделок недействительными

Дата: 12.09.2018

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. (дата объявления резолютивной части – 11 апреля 2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк», далее – Банк), ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914, адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 апреля 2018 г. срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 октября 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о принятии судебных актов об удовлетворении и отказе в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего Банком о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

1. Конкурсным управляющим Банком 5 июля 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций, совершенных 12, 13 и 14 декабря 2016 г., по списанию денежных средств в размере 27 989 686 руб. со счета ООО «Роял Тайм», открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору от 28 марта 2016 г. № КК 01/16, заключенному между ООО «Роял Тайм» и Банком.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 7 сентября 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления на счете ООО «Роял Тайм» в Банке денежных средств в размере 27 989 686 руб., а также восстановления обязательств ООО «Роял Тайм» перед Банком в указанном размере.

2. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по списанию 13 декабря 2016 г. со счета ООО «Сувар Девелопмент», открытого в Банке, денежных средств в общем размере 5 164 053,28 руб. в счет уплаты процентов по кредитным договорам от 14 сентября 2016 г. № 161/16, от 30 сентября 2016 г. № 194/16, от 31 октября 2016 г. № 203/16, от 26 ноября 2015 г. № 261/15, от 1 сентября 2016 г. № 49/16, от 1 сентября 2016 г. № 167/16, от 3 апреля 2015 г. № 66/15.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 6 сентября 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления на счете ООО «Сувар Девелопмент», открытом в Банке, денежных средств в размере 5 164 053,28 руб., а также восстановления обязательств ООО «Сувар Девелопмент» перед Банком в указанном размере.

3. Конкурсным управляющим Банком 26 апреля 2018 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными договоров мены от 20 сентября 2016 г. №ОП-АПТ, №ОП-АПТ-2, №ОП-МКБ, №ОП-КР, №ОП-КР-2, №ОП, №ОП-АН, заключенных между Банком и ПАО «Московский кредитный банк», действующим от имени и за счет ООО «Лак Инвест».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 6 сентября 2018 г., в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

4. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 30 сентября 2016 г. № 1192385275, путем выдачи 12 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 3 047 501 руб. через кассу Банка и по выдаче физическому лицу 13 декабря 2016 г. на основании его заявления наличных денежных средств в общем размере 3 579 020 руб. с его текущего счета, открытого в Банке.

5. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 11 февраля 2016 г. № 87999847, путем выдачи указанному лицу 30 ноября, а также 6 и 7 декабря 2016 г. наличных денежных средств в общем размере 11 155 159,26 руб. через кассу Банка.

6. Конкурсным управляющим 11 августа 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций, совершенных 2 декабря 2016 г., по выдаче физическому лицу с его счета, открытого в Банке, денежных средств в размере 150 252,00 долларов США и 74,12 руб. через кассу Банка; 14 декабря 2016 г., по перечислению на счета физического лица, открытые в Банке, денежных средств в общем размере 12 147 555,29 руб.; 14 декабря 2016 г., по перечислению со счета физического лица, открытого в Банке, денежных средств в размере 610 003,42 руб. на счет другого физического лица, открытого в Банке.

7. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 3 октября 2016 г. № 279561, путем выдачи 5 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 3 000 005,16 руб. через кассу Банка.

8. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 29 августа 2016 г. № 1169594297, путем выдачи 2 и 9 декабря 2016 г. наличных денежных средств в общем размере 8 700 000 руб. через кассу Банка.

9. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по выдаче физическому лицу 6 декабря 2016 г. на основании его заявления наличных денежных средств в размере 1 500 000 руб. со счета, открытого в Банке.

10. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 17 июля 2016 г. № 746243252, путем выдачи 12 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 2 750 519,52 руб. через кассу Банка.

11. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 10 июня 2016 г. № 1122203163, путем выдачи 10 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 5 290 445,75 руб. через кассу Банка.

12. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 27 мая 2016 г. № 268032 путем выдачи 2 и 7 декабря 2016 г. наличных денежных средств через кассу Банка в общем размере 9 600 000 руб.

13. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по возврату физическому лицу вкладов, размещенные в Банке на основании договоров банковских вкладов от 29 ноября 2016 г. № 229148140 и 28 декабря 2015 г. № 844825140, путем выдачи 8 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 2 740 008 руб. (40 000 евро) и 726 608,71 руб. (11 369 долларов США) через кассу Банка.

14. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по выдаче физическому лицу 9 декабря 2016 г. на основании его заявлений наличных денежных средств в общем размере 4 759 505 руб. с его текущего счета.

15. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 1 июня 2016 г. № 1117166300, путем выдачи физическому лицу 1 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 1 326 784,24 руб. через кассу Банка.

16. Конкурсным управляющим Банком 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 3 декабря 2016 г. № 117308747, путем выдачи физическому лицу 5 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 2 149 292,30 руб. через кассу Банка.

17. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 10 июня 2016 г. № 19290, путем выдачи физическому лицу 13 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 1 000 000 руб. через кассу Банка.

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 и 28 апреля, 15, 17, 21, 22, 23, 24 и 28 мая 2018 г. в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивные части которых объявлены 6 сентября 2018 г. и постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 5, 6 и 7 сентября 2018 г., указанные определения оставлены без изменения, апелляционные жалобы Банка без удовлетворения.

18. Конкурсным управляющим Банком 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций по переводу 30 ноября 2016 г. со счета ЗАО «Корпорация «Профессионал», открытого в Банке, денежных средств в общей сумме 946 308,50 руб. на счет третьего лица и денежных средств в общей сумме 525 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 июня 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ЗАО «Корпорация «Профессионал» в пользу Банка денежных средств в общей сумме 1 471 308,50 руб. и восстановления задолженности Банка перед ЗАО «Корпорация «Профессионал» в указанном размере.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 сентября 2018 г., указанное определение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ЗАО «Корпорация «Профессионал» без удовлетворения.

19. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по переводу 30 ноября 2016 г. со счета АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 мая 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 6 сентября 2018 г. указанное определение отменено, принят новый судебный акт в соответствии с которым банковская операция по переводу 30 ноября 2016 г. со счета АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» в пользу Банка денежных средств в размере 3 000 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» в указанном размере. Также суд определил взыскать с АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» в пользу Банка проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России на сумму 3 000 000 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта до даты фактического исполнения.

20. Конкурсным управляющим 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «Страховая группа «АСКО» (филиал в г. Саратов), открытого в Банке, денежных средств в общей сумме 1 576 061,95 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 мая 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 6 сентября 2018 г. указанное определение отменено, принят новый судебный акт в соответствии с которым банковские операции по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «Страховая группа «АСКО» (филиал в г. Саратов), открытого в Банке, денежных средств в общей сумме 1 576 061,95 руб. на счет, открытый в другой кредитной организации признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ООО «Страховая группа «АСКО» (филиал в г. Саратов) в пользу банка денежных средств в размере 1 576 061,95 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Страховая группа «АСКО» (филиал в г. Саратов) в указанном размере. Также суд определил взыскать с ООО «Страховая группа «АСКО» (филиал в г. Саратов) в пользу Банка проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России на сумму 1 576 061,95 руб. за период с даты вступления в законную силу судебного акта до даты фактического исполнения.

21. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по списанию 30 ноября 2016 г. со счета ООО «Актив-116», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 893 463,17 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 19 октября 2015 г. № КК24/15.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 мая 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 6 сентября 2018 г. указанное определение отменено, принят новый судебный акт в соответствии с которым банковская операция по списанию 30 ноября 2016 г. со счета ООО «Актив-116», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 893 463,17 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 19 октября 2015 г. № КК24/15 признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с ООО «Актив-116» в пользу Банка денежных средств в размере 2 893 463,17 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Актив-116» в указанном размере.

22. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительной банковской операции по переводу 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Юнионстрой плюс», открытого в Банке, денежных средств в размере 24 500 000 руб. на счет третьего лица.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 июня 2018 г., заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено, банковская операция по переводу 14 декабря 2016 г. со счета ООО «Юнионстрой плюс», открытого в Банке, денежных средств в размере 24 500 000 руб. на счет третьего лица, признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с ООО «Юнионстрой плюс» в пользу Банка денежных средств в размере 24 500 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Юнионстрой плюс» в указанном размере.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2018 г. указанное определение отменено, принят новый судебный акт в соответствии с которым в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим Банком требований отказано.

23. Конкурсным управляющим 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по досрочному возврату ООО ЧОП «Витязь» депозита, размещенного в Банке на основании договора от 10 ноября 2016 г. № 1218251, путем перевода 30 ноября 2016 г. денежных средств в сумме 13 000 000 руб. на счет ООО ЧОП «Витязь», открытый в другой кредитной организации.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 апреля 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2018 г. указанное определение отменено, принят новый судебный акт в соответствии с которым банковская операция по досрочному возврату ООО ЧОП «Витязь» депозита, размещенного в Банке на основании договора  от 10 ноября 2016 г. № 1218251, путем перевода 30 ноября 2016 г. денежных средств в сумме 13 000 000 руб. на счет ООО ЧОП «Витязь», открытый в другой кредитной организации признана недействительной и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с ООО ЧОП «Витязь» в пользу Банка сумму денежных средств в размере 13 000 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ООО ЧОП  «Витязь» в указанном размере.

24. Конкурсным управляющим 15 декабря 2017 г. подано заявление об оспаривании банковских операций, совершенных 13 и 14 декабря 2016 г., по списанию денежных средств в размере 51 000 000 руб. с расчетного счета ООО «Креатив-Инвест», открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору от 28 июня 2013 г. №149/13, заключенному между Банком и ООО «Креатив-Инвест».

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 марта 2018 г., заявление конкурсного управляющего удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления обязательств ООО «Креатив-Инвест» перед Банком по кредитному договору от 28 июня 2013 г. №149/13 на сумму 51 000 000 руб., а также обязательств Банка перед ООО «Креатив-Инвест» в указанном размере.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 5 сентября 2018 г. указанное определение отменено. В удовлетворении ходатайств физических лиц о привлечении их к рассмотрению настоящего обособленного спора в качестве третьих лиц отказано. Принят новый судебный акт в соответствии с которым банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления обязательств ООО «Креатив-Инвест» перед Банком по кредитному договору от 28 июня 2013 г. №149/13 на сумму 51 000 000 руб., а также обязательств Банка перед ООО «Креатив-Инвест» в указанном размере.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×