Главная / Ликвидация банков / Новости / АО "РМБ" БАНК /

Сведения о подаче в Арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 03.09.2018

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 7 ноября 2017 г. по делу А40-185433/17-101-222 Акционерное общество «Русский Международный Банк» (АО «РМБ» БАНК) (далее - Банк) ОГРН 1077711000036, ИНН 7750004111, адрес регистрации: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 36, стр. 1, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 8 ноября 2018 г.                                             

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.            

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 31 августа 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы следующих заявлений:

1. О признании недействительными следующих взаимосвязанных сделок и операций и применении последствий их недействительности:

1.1 Кредитного договора от 4 августа 2017 г. № 23-РКЛ/17, заключенного между Банком и ООО «Производственная компания «Западный Форпост» в части выдачи суммы 184 987 688,29 руб. и банковской операции от 4 августа 2017 г. в части зачисления Банком денежных средств в сумме 184 987 688,29 руб. на расчетный счет ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытый в Банке;

1.2 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост, открытого в Банке, денежных средств в сумме 11 802 498,68 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств за АО «ТехноЛиния» как заемщика по кредитному договору от 18 апреля 2016 г. № 20-РКЛ/16;

1.3 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытого в Банке, денежных средств в сумме 97 118 707,25 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств за АО «ТехноЛиния» как заемщика по кредитному договору от 29 апреля 2016 г. № 22-РКЛ/16;

1.4 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 550 000,00 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств за физическое лицо как заемщика по кредитному договору от 1 октября 2015 г. № 36-ФРКЛ/15;

1.5 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытого в Банке, денежных средств в сумме 15 240 000,00 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств за физическое лицо как заемщика по кредитному договору от 2 ноября 2015 г. № 42-ФРКЛ/15;

1.6 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытого в Банке, денежных средств в сумме 17 000 000,00 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств физическое лицо как заемщика по кредитному договору от 2 сентября 2015 г. № 26-ФРКЛ/15;

1.7 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытого в Банке, денежных средств в сумме 31 000 000,00 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств за физическое лицо как заемщика по кредитному договору от 15 августа 2014 г. № 57-ФРК/14;

1.8 Банковской операции от 4 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «Производственная компания «Западный Форпост», открытого в Банке, денежных средств в сумме 9 276 482,36 руб. в пользу Банка в счет погашения кредитных обязательств за физическое лицо как заемщика по кредитному договору от 1 августа 2012 г. № 132-ФРК/12;

2.  О признании недействительными следующих взаимосвязанных операций и применении последствий их недействительности:

2.1 Банковских операций от 15 августа 2017 г. по перечислению со счета ООО «ФинРусИнвест» оплаты на общую сумму 198 588 063,00 руб. по договору купли-продажи недвижимости от 8 августа 2017 г. на счет НОСТРО Банка, открытый в ПАО «ПромСвязьБанк», для дальнейшего зачисления на счет физического лица;

2.2 Банковских операций от 15 августа 2017 г.  по перечислению со счета физического лица, открытого в ПАО «ПромСвязьБанк», денежных средств на общую сумму 54 694 200,00 руб., на счет ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КОНСАЛТ», открытый в Банке, с назначением платежа «Оплата по договору от 15 августа 2017 г. об уступке имущественных прав (требований) по договору № ИМ-ЖД20-К-ЕЛ-02 об участии в долевом строительстве жилого дома от 1 октября 2015 г.»;

2.3 Банковских операций от 15 августа 2017 г. по перечислению со счета физического лица, открытого в ПАО «ПромСвязьБанк», денежных средств на общую сумму 136 788 000,00 руб. на счет ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытый в Банке, с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества от 15 августа 2017 г.»;

2.4 Банковской операции от 15 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 47 976 659,74 руб. со счета ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КОНСАЛТ», открытого в Банке в пользу Банка в счет погашения основного долга и процентов по кредитному договору от 19 апреля 2017 г. от № 05-РК/17;

2.5 Банковской операции от 15 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 136 788 000,00 руб. со счета ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытого в Банке, в пользу Банка в счет погашения основного долга по кредитному договору от 30 декабря 2016 г. № 72-РК/16;

2.6 Банковской операции от 15 августа 2018 г. по перечислению со счета физического лица, открытого в ПАО «ПромСвязьБанк», денежных средств в размере
7 105 863 руб. в пользу Банка в счет погашения обязательств физического лица по кредитному договору от 29 января 2015 г. № 02-ФРЛК/15;

2.7 Действий Банка, направленных на одобрение реализации ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КОНСАЛТ» и ООО «Т.С.С.» имущественных прав требований на строящиеся квартиры, находящиеся в залоге у Банка по договору от 19 апреля 2017 г. № 05-РК/17, расположенные по адресу: Московская область, Мытищинский район, восточнее дер. Погорелки, жилой дом 20;

2.8 Действий Банка, направленных на одобрение реализации ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ» квартир, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.58, литер А. №№ 65, 79, 153, 214, 218, 222, 240, 244, 250, 266, 434, 468, 543, 548, 561, 567, 573, 185, 596, 551;

2.9 Действий Банка, направленных на одобрение реализации ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ» нежилых помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 58, литер А. №47-Н, №22-Н, № 24-Н;

3. О признании недействительной банковской операции от 15 августа 2017 г. по перечислению в пользу Банка со счета ООО «Поздняково Эстейт», открытого в Банке, денежных средств в счет оплаты процентов по кредитному договору №72-РК/16 от 30 декабря 2016 г. за период с 1 по 31 июля 2017 г. в части перечисления суммы в размере 1 018 840,93 руб. и применении последствий ее недействительности;

4. О признании недействительными следующих взаимосвязанных сделок и операций и применении последствий их недействительности:

4.1 Договора купли - продажи недвижимого имущества (квартиры), заключенного между физическим лицом и ООО «Поздняково Эстейт», от 17 августа 2017 г. в отношении квартиры №486.

4.2 Действий Банка, направленных на одобрение реализации квартиры № 486, принадлежащей ООО «Поздняково Эстейт» и находящейся в залоге у Банка;

4.3 Банковской операции от 17 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 6 104 700, 00 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на счет ООО «Поздняково Эстейт», открытый в Банке, в счет оплаты по договору купли- продажи от 17 августа 2017 г.;

4.4 Договора купли - продажи квартиры, заключенного между физическим лицом и ООО «Поздняково Эстейт», от 17 августа 2017 г. в отношении квартиры № 476;

4.5 Действий Банка, направленных на одобрение реализации квартиры № 476, принадлежащей ООО «Поздняково Эстейт» и находящейся в залоге у Банка;

4.6 Банковской операции от 17 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 6 068 500,00 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на счет ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытый в Банке, в счет оплаты по договору купли-продажи от 17 августа 2017 г.;

 4.7 Договора купли - продажи недвижимого имущества, заключенного между физическим лицом и ООО «Поздняково Эстейт», от 3 августа 2017 г. в отношении квартир №№ 402, 392, 36;

4.8 Действий Банка, направленных на одобрение реализации квартир №№ 402, 392, 36, принадлежащих ООО «Поздняково Эстейт» и находящихся в залоге у Банка;

4.9 Банковской операции от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 43 220 706,00 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на счет ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытый в Банке, в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 3 августа 2017 г.;

4.10 Договора купли - продажи недвижимого имущества, заключенного между физическим лицом и ООО «Поздняково Эстейт», от 10 августа 2017 г. в отношении квартир № № 410, 485;

4.11 Действий Банка, направленных на одобрение реализации квартир №№ 410, 485, принадлежащих ООО «Поздняково Эстейт» и находящихся в залоге у Банка;

4.12 Банковской операции от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 16 565 556, 00 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на счет ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытый в Банке, в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 августа 2017 г;

4.13 Договора купли - продажи недвижимого имущества, заключенного между физическим лицом и ООО «Поздняково Эстейт», от 25 августа 2017 г. в отношении квартиры №407.

4.14 Действий Банка, направленных на одобрение реализации квартиры № 407, принадлежащей ООО «Поздняково Эстейт» и находящейся в залоге у Банка;

4.15 Банковской операции от 25 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 16 000 000 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на счет ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытый в Банке, в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25 августа 2017 г. за другое физическое лицо;

4.16 Договора купли - продажи недвижимого имущества (квартир), заключенного между физическим лицом и ООО «Поздняково Эстейт», от 18 августа 2017 г. в отношении квартир № 363, №496, №505, №530, №535, №595;

4.17 Действий Банка, направленных на одобрение реализации квартир № 363, №496, №505, №530, №535, №595, принадлежащих ООО «Поздняково Эстейт» и находящихся в залоге у Банка;

4.18 Банковской операции от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 50 655 590,62 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, на счет ООО «ПОЗДНЯКОВО ЭСТЕЙТ», открытый в Банке, в счет оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от 18 августа 2017 г;

4.19 Банковских операций от 17, 18, 23 и 29 августа 2017 г. по перечислению денежных средств со счета ООО «Поздняково Эстейт», открытого в Банке, в пользу Банка в счет частичного погашения кредита по договору № 71-РК/16 от 30 декабря 2016 г., заключенного между Банком и ООО «Поздняково Эстейт» в части перечисления суммы в размере 138 615 052,62 руб.;

5. О признании недействительными банковских операций от 1 сентября 2017 г. по перечислению денежных средств в суммах 3 860 694,27 руб. и 34 057,37 $ со счетов физического лица, открытых в Банке, в пользу Банка в счет погашение начисленных компании «ДАРФЕР ФИНАНС ЛИМИТЕД» процентов за август 2017 г. по кредитным договорам № 29-РКЛ/16 от 27 июня 2016 г. и № 53-ВКЛ/16 от 21 октября 2016 г. и применении последствий их недействительности;

6. О признании недействительными банковских операций от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств на общую сумму 283 678 000,00 руб. в пользу Банка со счетов физических лиц, открытых в Банке, в погашение долга ООО «Агроснабженческая компания «БелАгро-Сервис» по кредитным договорам № 48-РКЛ/16 от 21 сентября 2016 г., № 49-РКЛ/16 от 28 октября 2016 г., № 50-РКЛ/16 от 28 октября 2016 г. и применении последствий их недействительности;

7. О признании недействительными банковских операций от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств на общую сумму 100 000 000,00 руб. в пользу Банка со счетов физических лиц, открытых в Банке, в погашение долга АО «НОВЭНЕРГОПРОМ» по кредитным договорам № 69-РКЛ/16, № 68-РКЛ/16 от 19 января 2017 г. и соглашений от 28 августа 2017 г. о расторжении кредитных договоров № 69-РКЛ/16 и № 68-РКЛ/16 от 19 января 2017 г., заключенных между Банком и АО «НОВЭНЕРГОПРОМ», и применении последствий их недействительности;

8. О признании недействительными банковских операций от 16 и 21 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в общей сумме 2 921 455,60 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, в пользу Банка в счет погашения задолженности по кредитным картам, выданным на основании договоров банковского счета от 21 марта 2013 г. № 000701/VISA GOLD/EUR, № 0004393/VISA GOLD/RUR и договора потребительского кредита от 4 апреля 2016 г. № 1642, заключенных между физическим лицом и Банком, и применении последствий их недействительности;

9. О признании недействительными банковских операций 21 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в общей сумме 2 999 977,00 руб. со счета физического лица, открытого в Банке, в пользу Банка в счет погашения льготной ссудной задолженности по договору банковского счета от 2 августа 2012 г. № 4138, заключенного между физическим лицом и Банком, и погашения задолженности по комиссиям и применении последствий их недействительности;

10. О признании недействительными следующих взаимосвязанных сделок и операций и применении последствий их недействительности:

10.1 Банковских операций от 18 августа 2017 г., по перечислению денежных средств в общей сумму 4 665 500,00 руб. со счета НЕЙПОЛ ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД, открытого в Банке, на счет ООО «ЭЛЛИ», открытый в Банке;

10.2 Банковской операции от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 14 816 668,00 руб. со счета «ПРЕМЬЕР МФО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД», открытого в Банке, на счет ООО «ЭЛЛИ», открытый в Банке;

10.3 Банковской операции от 18 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 26 990 000,00 руб. со счета ООО «АТЛАНТ ЛТД», открытого в Банке, на счет ООО «ЭЛЛИ», открытый в Банке;

10.4 Банковской операции от 21 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 3 800 000,00 руб. со счета ООО «Первый Скаковой Синдикат», открытого в Банке, на счет ООО «ЭЛЛИ», открытый в Банке;

10.5 Банковской операции от 21 августа 2017 г. по перечислению денежных средств в размере 2 000 000,00 руб. со счета ООО «МПК», открытого в Банке, на счет ООО «ЭЛЛИ», открытый в Банке;

10.6 Банковских операций от 18 августа 2017 г., по перечислению денежных средств в размере 116 476 171,70 руб. со счета ООО «ЭЛЛИ», открытого в Банке, в пользу Банка в счет погашения основного долга по кредитному договору № 46-РКЛ/16 от 1 сентября 2016 г. в части перечисления суммы в размере 46 472 168,00 руб.;

10.7 Банковских операций от 21 августа 2017 г., по перечислению денежных средств в размере 27 800 000,00 руб. со счета ООО «ЭЛЛИ», открытого в Банке, в пользу Банка в счет погашения основного долга по кредитному договору № 46-РКЛ/16 от 1 сентября 2016г. в части перечисления суммы в размере 5 800 000,00 руб.;

10.8 Соглашения от 25 августа 2017 г. о расторжении кредитного договора №46-РКЛ/16 от 1 сентября 2016 г., заключенного между ООО «ЭЛЛИ» и Банком;

10.9 Соглашения от 21 августа 2017 г. о расторжении договора №46-ЗОС/16-1 залога движимого имущества от 24 октября 2016 г., заключенного между АО «Хлебная база №39» и Банком.

11. О признании недействительным соглашения о предоставлении отступного от 27 июля 2017 г., заключенного между Банком и ООО «Вест проект», и применении последствий его недействительности.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×