Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "Дагэнергобанк" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 03.09.2018

Решением  Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 июня 2015 г. (дата объявления резолютивной части 4 июня 2015 г.) по делу № А15-1402/2015 Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Дагэнергобанк», далее - Банк, ОГРН 1020500000553, ИНН 0541019312 зарегистрированное по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 39 "А"), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 5 марта 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 сентября 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 ж. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена 3 июня 2018 г. в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства.

В период с 2 ноября 2015 г. по 12 октября 2018 г. конкурсным управляющим осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в том числе по вновь установленному требованию, в размере 45,94% суммы установленных требований. По состоянию на 1 августа  2018 г. на расчеты направлены денежные средства в размере 1 092 621 тыс. руб.

В период с 1 мая по 31 июля 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим 25 июня и 14 августа 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (банковское оборудование, права требования к юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в форме открытого аукциона. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение.

Конкурсным управляющим в период с 7 июня по 25 июля 2018 г. проведена реализация имущества Банка (мебель, банковское оборудование, оргтехника и бытовая техника) балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. По итогам реализации имущества заключено 5 договоров купли-продажи имущества на общую сумму
15 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

В период с 25 июля по 11 сентября 2018 г. проводятся электронные торги имуществом Банка (недвижимость, транспортные средства, права требования к юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) посредством публичного предложения. На текущую дату заключен 1 договор купли-продажи транспортного средства на сумму 125 тыс. руб., в конкурсную массу Банка денежные средства поступили в полном размере.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 августа 2018 г. конкурсным управляющим в суды подано 351 исковое заявление на общую сумму 5 229 421 тыс. руб., из которых удовлетворено 233 исковых заявлений на общую сумму 3 106 215 тыс. руб., отказано в удовлетворении 12 исковых заявлений на общую сумму 265 150 тыс. руб., по 20 исковым заявлениям на общую сумму 461 291 тыс. руб. производство прекращено, остальные исковые заявления находятся в судах на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов, возбуждено 572 исполнительных производства на общую сумму 3 313 180 тыс. руб., из которых 214 на сумму 1 186 337 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 106 на сумму 793 730 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

 По состоянию на отчетную дату в рамках проведения мероприятий по оспариванию сомнительных сделок Банка в суд подано 23 заявления о признании выявленных сделок недействительными, из которых удовлетворено 17 заявлений, в удовлетворении 5 заявлений Банку отказано. Остальные заявления находятся на рассмотрении в суде. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 1 исполнительное производство.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены признаки его преднамеренного банкротства. В этой связи, а также по фактам хищения принадлежащего Банку недвижимого имущества в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. К материалам уголовного дела также приобщено заявление Банка России от 27 июля 2015 г. по ст. 160, 195, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и совершения иных сделок, неправомерных действий при банкротстве и возможного преднамеренного банкротства Банка. 10 февраля 2017 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. 2 июля 2018 г. директору ООО «Строительная Компания «Строй Мир» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, арест в ходе предварительного следствия на какое-либо имущество не накладывался. Срок предварительного следствия продлен до 30 октября 2018 г.

13 апреля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 25 мая 2018 г. СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 27 июня 2018 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 25 июля 2018 г. заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по делу продолжается.

Также продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка. В ходе предварительного следствия председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ. 16 июня 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи невозможностью участия обвиняемого в уголовном деле.

1 февраля 2017 г. приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан консультант филиала «Приморский» Банка Магомедова Н.М. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (31 эпизод хищения имущества Банка и ООО «Эсидбанк» под видом выдачи кредитов на имя физических и юридических лиц), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. 5 сентября 2017 г. в Ленинский районный суд г. Махачкалы подан гражданский иск к Магомедовой Н.М. о возмещении вреда, причиненного преступлением. 7 ноября 2017 г. вынесено заочное решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Ранее приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан Магомедова Н.М. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 327 УК РФ (хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу и подделка официального документа), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, гражданский иск Банка на сумму 2 480 тыс. руб. удовлетворен в полном объеме. 19 января 2016 г. приговор вступил в законную силу.

Кроме того, по результатам проверки 31 декабря 2016 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено заявление о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности в размере 731 623 тыс. руб.

Конкурсным управляющим 8 сентября 2017 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан подано заявление о принятии обеспечительных мер в отношении бывших руководителей в размере 731 623 тыс. руб. Определением от 28 сентября 2017 г. заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено. Конкурсным управляющим получены исполнительные листы на арест имущества контролирующих лиц.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×