Главная / Ликвидация банков / Новости / "Дил-банк" (ООО) /

О ходе конкурсного производства

Дата: 18.08.2018

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля  2016 г. по делу № А40-247881/15 «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) («Дил-банк» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739007218, ИНН 7744001521, адрес регистрации: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16 августа 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 12 февраля 2019 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 18 мая 2018 г.

Конкурсным управляющим в период с 18 августа 2016 года по 1 ноября 2018 г. проводятся расчеты с кредиторами, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, в размере 1,79 % суммы установленных требований. По состоянию на 1 августа 2018 года всего на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 187 209 тыс. руб.

В период с 1 мая по 31 июля 2018 г. новое имущество Банка не выявлено.

В отчетном периоде конкурсным управляющим с баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (ссудная задолженность) общей балансовой стоимостью 37 тыс. руб.

В соответствии с утверждённым комитетом кредиторов Банка порядком конкурсным управляющим 15 мая 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (транспортное средство) в форме открытого форме аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Также конкурсным управляющим в период с 28 июня по 1 августа 2018 г. проведены электронные торги вышеуказанным имуществом Банка посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 августа 2018 г. в суды подано 608 исковых заявлений на общую сумму 21 390 199 тыс. руб., из которых удовлетворено 535 исковых заявлений на сумму 21 105 537 тыс. руб., отказано в удовлетворении (прекращено производство) или оставлено без рассмотрения 46 исковых заявлений на сумму 62 673 тыс. руб. На рассмотрении в судах находятся 27 исковых заявлений на сумму 163 847 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 499 исполнительных производств на общую сумму 15 469 373 тыс. руб., из которых 185 исполнительных производств на сумму 9 700 833 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания, 46 исполнительных производств на сумму 359 695 тыс. руб. окончено в соответствии Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», прекращено 16 исполнительных производств на сумму 4 629 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признакам недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд г. Москвы подано одно заявление неимущественного характера о признании недействительными соглашений о предоставлении отступного, заключенными между Банком и ООО «Эримэкс», и применения последствий их недействительности. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2017 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

По состоянию на отчетную дату в результате судебной работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 48 114 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой, в случае обнаружения признаков преднамеренного банкротства, будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

11 марта 2015 г. Банком в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по факту хищения его имущества путем списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. 2 октября 2017 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 2 июля 2018 г. в прокуратуру САО г. Москвы направлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, 6 июля 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 158, 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и перечисления на основании договора о брокерском обслуживании, хищения наличных денежных средств Банка и возможного преднамеренного банкротства Банка. 14 июля 2017 г. заявление направлено из ГСУ СУ России по г. Москве в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 14 мая 2018 г. в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления.

По результатам рассмотрения заявления, направленного в МВД России, СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 3 ноября 2016 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в этот же день было отменено руководителем следственного органа. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД неоднократно выносило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. По заявлению проводится дополнительная проверка.

14 июля 2017 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. 6 сентября 2017 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. В этот же день Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 22 ноября 2017 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 6 июня 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Также 14 июля 2017 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, поступивших в качестве погашения задолженности по кредиту физического лица. По результатам рассмотрения заявления, ОУР ОМВД России по Тверскому району г. Москвы 31 июля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 26 августа 2017 г. материал проверки по заявлению изъят из ОМВД России по Тверскому району г. Москвы и передан в УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направления в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 18 сентября 2017 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления. 18 апреля 2018 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен повторный запрос о результатах рассмотрения заявления.

24 января 2018 г. Агентством в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. 21 февраля 2018 г. по результатам рассмотрения заявления УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 5 марта 2018 г. прокуратурой САО г. Москвы отменено вынесенное 21 февраля 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено прокуратурой 5 марта 2018 г. 13 апреля 2018 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества Банка.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка по состоянию на 1 августа 2018 г.


(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги

515 146

6 905*

2

Кредиты предприятиям и организациям

11 658 053

Оценка не проводилась

3

Кредиты физическим лицам

384 531

Оценка не проводилась

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

144 431

2 630**

5

Прочие активы

742 013

Оценка не проводилась


Итого:

13 444 174

9 535

* Оценка проводилась в отношении паев ЗПИФ «Коллективная недвижимость».

** Оценка проводилась в отношении транспортных средств.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение конкурсного производства в отношении Банка за период с 18 февраля 2016 г. по 31 июля 2018 г.


(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

162 351

140 494

+21 857

2

Расходы на содержание аппарата

167 548

118 906

+48 642


Итого:

329 899

259 400

+70 499*

* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату.




Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×