Дата: 25.06.2018

Решением Арбитражного суда Тверской области от 5 июля 2011 г. (резолютивная часть объявлена 4 июля 2011 г.) по делу № А66-5162/2011 Открытое акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк» (ОАО «Международный торгово-промышленный банк») (далее – Банк) ИНН 7100001459, ОГРН 1027100000135, зарегистрированный по адресу: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д. 47, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Тверской области от 19 марта 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлён на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего не назначено.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва,  ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г.

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена на сайте Агентства в сети Интернет и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 25 марта 2018 г.

В ходе конкурсного производства требования кредиторов первой и второй очередей удовлетворены в полном объеме. Размер удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка в составе основного долга, составляет 21,57% суммы установленных требований указанных кредиторов. Всего на выплаты кредиторам направлены денежные средства в размере 30 810 тыс. руб.

В отчётный период с 1 марта по 31 мая 2018 г. имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено. Списание и реализация имущества не проводились.

В рамках работы по взысканию задолженности, в том числе восстановленной на балансе Банка по результатам оспаривания сомнительных сделок, конкурсным управляющим в суды предъявлено 30 исков на общую сумму 419 888 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 23 иска на сумму 256 909 тыс. руб. Отказано в удовлетворении или прекращено производство по 6 искам на сумму 72 999 тыс. руб., 1 исковое заявление на сумму 81 056 тыс. руб. находится на рассмотрении в суде.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 19 исполнительных производств на сумму 313 899 тыс. руб., из которых 13 исполнительных производства на сумму 277 312 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок, имеющих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признаки недействительности, конкурсным управляющим в суды направлено 4 заявления на сумму 100 109 тыс. руб., которые удовлетворены в размере 94 090 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 2 исполнительных производства на сумму 28 200 тыс. руб., которые завершены актами о невозможности взыскания.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступило 47 548 тыс. руб., из них 40 000 тыс. руб. от оспаривания сомнительных сделок.

10 января 2012 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка руководителями ООО «Брокерский Дом Траст» путем безвозмездного отчуждения ценных бумаг. По результатам рассмотрения заявления 17 февраля 2012 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ. 25 мая 2012 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дальнейшем предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, и возобновлялось как по жалобам Агентства, так и по инициативе следственного органа. 10 ноября 2014 г. предварительное следствие по уголовному делу в очередной раз возобновлено.

9 октября 2017 г. генеральному директору ООО «Брокерский Дом Траст»  предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 29.01.2018 заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В этот же день Банк признан гражданским истцом по делу.

Следственные действия по уголовному делу окончены 5 апреля 2018 г. Срок предварительного следствия по делу продлен до 6 августа 2018 г.

  4 апреля 2018 г. из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных соучастников генерального директора ООО «Брокерский Дом Траст». Предварительное следствие по делу продолжается.

27 мая 2013 г. в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и реализации прав требования по кредитным договорам. 27 июля 2015 г. в УМВД России по г. Твери направлена дополнительная информация к заявлению о преступлении по фактам хищения имущества под видом выдачи кредитов физическим лицам. По результатам рассмотрения заявления УМВД России по г. Твери неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой, в том числе по жалобам Агентства.

28 сентября 2016 г. СУ УМВД России по г. Твери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ по фактам хищения имущества под видом выдачи кредитов физическим  лицам. 11 ноября 2016 г. Банк признан потерпевшим, заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В тот же день Банк признан гражданским истцом по уголовному делу. 1 июля 2017 г. предварительное следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 5 марта 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу возобновлено. Предварительное следствие по делу продолжается.

Проведена проверка обстоятельств банкротства. 28 марта 2013 г. вынесено заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. 11 февраля 2016 г. в Арбитражный суд Тверской области направлено заявление о взыскании убытков солидарно с председателя правления Банка, члена совета директоров, члена правления, всего в размере 81 055 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Тверской области от 17 февраля 2016 г. заявление конкурсного управляющего принято к производству. Определением Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 г. в заявлении конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывших руководителей Банка отказано. 23 ноября 2017 г. конкурсным управляющим направлена апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 г. Постановлением 14 Апелляционного арбитражного суда Определение арбитражного суда Тверской области от 12 февраля 2018 г. об отказе в удовлетворении требований о взыскании убытков оставлено в силе. 14 марта 2018 г. подана кассационная жалоба на решения судов нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении требований конкурсному управляющему. Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 8 мая 2018 г. решения судов первой и апелляционной инстанции в части отказа во взыскании убытков по выдаче кредитов отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части решения судов оставлены без изменения.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×