Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Первый депозитный" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 08.03.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк» (ООО КБ «Первый депозитный», далее – Банк, ОГРН 1026900001040, ИНН 6931000220, зарегистрированное по адресу: 127055,  г. Москва, ул. Тихвинская, д. 20), в отношении которого ранее осуществлялась процедура принудительной ликвидации, в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 декабря 2015 г. по делу № А40-186931/15 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2017 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 29 мая 2018 г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 8 декабря 2017 г.

В период с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено, списание и реализация имущества не проводились.

По состоянию на 1 февраля 2018 г. в суды подано 13 исковых заявлений на общую сумму 336 492 тыс. руб., из которых удовлетворено 12 исковых заявлений на общую сумму 322 982 тыс. руб., 1 исковое заявление на сумму 13 510 тыс. руб. находится на рассмотрении в суде. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 18 исполнительных производств на общую сумму 571 475 тыс. руб., из которых 2 исполнительных производства на общую сумму 38 303 тыс. руб. прекращены и 7 исполнительных производств на общую сумму 225 913 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 3 исполнительных производства на общую сумму 152 623 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, в суд подано 7 заявлений на общую сумму 94 999 тыс. руб. (в том числе 4 заявления неимущественного характера), из которых удовлетворено 6 заявлений на общую сумму 92 018 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 2 981 тыс. руб. судом отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 2 исполнительных производства на общую сумму 92 018 тыс. руб., из которых 1 исполнительное производство на сумму 6 028 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания задолженности.

По состоянию на 1 февраля 2018 г. в результате проведенной исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 17 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. В ходе проверки выявлены действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд физическим и юридическим лицам, причинившие Банку ущерб. 10 ноября 2017 г. в Арбитражный суд г. Москвы Агентством подано заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков и взыскании с них 47 000 тыс. руб. Определением Арбитражного суда от 1 марта 2018 г. (дата объявления резолютивной части) судебное заседание отложено на 24 апреля 2018 г.

30 марта 2015 г. конкурсным управляющим направлено заявление в СД МВД России по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ по факту покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов, совершенного работниками Банка. 28 апреля 2016 г. СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому Агентство признано потерпевшим. После истечения срока предварительного следствия сведений о принятых процессуальных решениях по уголовному делу в Агентство не поступало. Неоднократно в СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлены запросы о ходе расследования дела. Ответы до настоящего времени не получены.

16 июня 2015 г. конкурсным управляющим в СД МВД России направлено заявление по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 20 декабря 2016 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и СД МВД России была направлена жалоба не непринятие процессуального решения по заявлению. 9 января 2017 г. жалоба направлена в прокуратуру Самарской области и прокуратуру г. Москвы. 9 февраля 2017 г. прокуратурой Самарской области в адрес руководства ГУ МВД России по г. Самаре внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности, процессуальная проверка взята под контроль прокуратуры. Неоднократно СУ МВД России по г. Самаре вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменены руководителем СУ МВД России по г. Самаре, по заявлению проводится дополнительная проверка.

24 ноября 2017 г. в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. 21 декабря 2017 г. заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. 26 января 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по Самарской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. В настоящее время доследственная проверка продолжается.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×