Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 18.02.2018

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2016 г. по делу № А40-247881/15 «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) («Дил-банк» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739007218, ИНН 7744001521, адрес регистрации: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Определением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 13 февраля 2018 г., срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 августа 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 18 ноября 2017 г.

В период с 18 августа 2016 г. по 4 мая 2018 г. (включительно) конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка. На расчеты направлены денежные средства в размере 187 200 тыс. руб., что составляет 1,79 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В отчетном периоде (с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г.) новое имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено, списание не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 20 декабря 2017 г. по 24 марта 2018 г. проводятся электронные торги посредством публичного предложения транспортными средствами Банка. По результатам торгов, проводимых в период с 17 января по 30 января 2018 г, заключено 2 договора купли-продажи транспортных средств, в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 1 634 тыс. руб.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности по состоянию на 1 февраля 2018 г. в суды подано 582 исковых заявления на общую сумму 21 220 323 тыс. руб., из которых удовлетворено 488 исковых заявлений на сумму 20 262 649 тыс. руб., в удовлетворении 39 исковых заявлений на сумму 59 622 тыс. руб. Банку отказано или производство по делам прекращено, одно исковое заявление на сумму 313 тыс. руб. оставлено без рассмотрения. В судах на рассмотрении находится 54 исковых заявления на сумму 892 814 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 442 исполнительных производства на общую сумму 15 447 872 тыс. руб., из которых 13 исполнительных производств на общую сумму 4 018 тыс. руб. прекращено и 181 исполнительное производство на общую сумму 8 263 479 тыс. руб. окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 150 производств на сумму 7 906 563 тыс. руб. завершено актами о невозможности взыскания задолженности.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих, в соответствии с законодательством о банкротстве, признакам недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд г. Москвы подано одно заявление неимущественного характера о признании недействительными соглашений о предоставлении отступного от 1 августа 2014 г. и 28 января 2015 г., заключенными между Банком и ООО «Эримэкс», и применения последствий их недействительности. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2017 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

По состоянию на 1 февраля 2018 г. в результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 29 580 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства, в ходе которой устанавливаются причины несостоятельности кредитной организации и лица, к этому причастные, выявляются признаки преднамеренного банкротства и иных составов преступлений, а также основания для привлечения виновных лиц к гражданско-правовой ответственности.

11 марта 2015 г. Банком в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по факту хищения его имущества путем списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. 2 октября 2017 г. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, 6 июля 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 158, 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и перечисления на основании договора о брокерском обслуживании, хищения наличных денежных средств Банка и возможного преднамеренного банкротства Банка.

По результатам рассмотрения заявления, направленного в МВД России, СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 3 ноября 2016 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в этот же день было отменено руководителем следственного органа. ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД неоднократно (27 июля 2017 г., 1 ноября 2017 г., 16 января 2018 г.) выносило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 19 января 2018 г. прокуратурой отменено вынесенное 16 января 2018 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по заявлению проводится дополнительная проверка.

14 июля 2017 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. 6 сентября 2017 г. СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита физическому лицу. В этот же день Банк признан потерпевшим по уголовному делу. 22 ноября 2017 г. Банк признан гражданским истцом по уголовному делу, срок предварительного следствия по делу продлен до 6 марта 2018 г.

Также 14 июля 2017 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, поступивших в качестве погашения задолженности по кредиту физического лица. По результатам рассмотрения заявления, ОУР ОМВД России по Тверскому району г. Москвы 31 июля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 26 августа 2017 г. материал проверки по заявлению изъят из ОМВД России по Тверскому району г. Москвы и передан в УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направления в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве. 18 сентября 2017 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах рассмотрения заявления.

22 января 2018 г. Агентством в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат)

на проведение конкурсного производства в отношении Банка

за период с 18 февраля 2016 г. по 31 января 2018 г.

(тыс. руб.)

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка

по состоянию на 1 февраля 2018 г.

(тыс. руб.)

Возврат к списку