Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Трансинвестбанк" (ООО) /

О ходе конкурсного производства

Дата: 07.02.2018

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 ноября 2013 года по делу № А40-142636/2013 Общество с Ограниченной Ответственностью «Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» (КБ «Трансинвестбанк» (ООО)) (далее – Банк), ОГРН 1027739470252, ИНН 7710066672, адрес регистрации: 123104, г. Москва, Малый Палашевский пер., д. 5, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 8 ноября 2017 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14 мая 2018 г.  

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 7 ноября 2017 г.

В период с 1 октября по 31 декабря 2017 года новое имущество Банка не выявлено, списание и реализация не проводились.

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка.

В добровольном порядке погашена задолженность по кредитам на сумму 29 588 тыс. руб.

В отношении должников, не исполняющих свои обязательства, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке. Так, по состоянию на 1 января 2018 года в суды подано 250 исковых заявлений на общую сумму 12 848 756 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 226 исковых заявлений на общую сумму 11 506 986 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 23 исков на общую сумму 10 561 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 199 исполнительных производств на сумму 10 787 935 тыс. руб., 127 из которых на сумму 9 779 424 тыс. руб. окончены в связи с невозможностью взыскания.

Повторно возбуждено 97 исполнительных производств на сумму 9 009 453 тыс. руб.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок, сделки целесообразные для оспаривания не выявлены.

В ходе конкурсного производства в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 10 марта 2015 года ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В связи с приостановлением предварительного следствия по уголовному делу, конкурсным управляющим 12 декабря 2017 года в правоохранительные органы направлена соответствующая жалоба.  

17 августа 2015 года в ГСУ СК России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Заявление приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.

По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка 27 апреля 2016 года в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Заявление также приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.

Конкурсным управляющим в Арбитражный суд г. Москвы 10 ноября 2016 года направлено заявление о взыскании причиненных Банку убытков с бывших руководителей Банка в размере 1 244 000 тыс. руб. в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов заемщикам-юридическим лицам. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 июля 2017 года заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка в размере 1 244 000 тыс. руб. удовлетворено. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда определение от 10 июля 2017 года оставлено без изменения, а апелляционные жалобы бывших руководителей Банка без удовлетворения.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×