Главная / Ликвидация банков / Новости / ПАО "Татфондбанк" /

Сведения о подаче в арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 14.12.2017

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. (дата объявления резолютивной части – 11 апреля 2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк», далее – Банк), ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914, адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан заявлений о признании следующих сделок недействительными и применения последствий их недействительности.

1. Банковских операций Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «АВАНТЕЛ» (далее - Ответчик)

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 600 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 171 432,20 руб. в уплату обязательных платежей.

2. Банковских операций ООО «Автохолдинг» (далее - Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 117 465 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 400 000 руб. на счет третьего лица.

- операцию по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб. на счет третьего лица.

3. Банковских операций ООО «Страховая группа «АСКО» (филиал в г. Саратов) (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 018 668,96 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 57 392,99 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

4. Банковских операций ООО «Берг Инжиниринг» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 144 301 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 119 604 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 102 080 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 69 773 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 68 356 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 600 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 563 руб.  на счет третьего лица.

5. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Березовая Роща», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет ООО «Березовая Роща», открытый в другой кредитной организации.

6. Банковской операции по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Бугорос Аренда ПА», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет третьего лица.

7. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Вектор», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 200 000 руб.  на счет третьего лица.

8. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «ВЗЛЕТ-СЕРВИС», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 500 000 руб. на счет ООО «ВЗЛЕТ-СЕРВИС», открытый в другой кредитной организации.

9. Банковских операций по переводу 02.12.2016 со счета ООО «ВТО», открытого в Банке, денежных средств в размере 987 000 руб. и 298 000 руб. на счет третьего лица.

10. Банковской операции по выдаче 13.12.2016 с расчетного счета ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЕОЛАЙН», открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 2 500 000 руб.

11. Банковских операций ООО «ГК ЭНЕРГИЯ» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 247 534,80 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 975 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 543 576 руб. на счет третьего лица.

12. Банковских операций ООО «ГРАНДСТРОЙ» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 186 000 руб. на счет Ответчика в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 486 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 134 518,97 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 55 000 руб. на счет третьего лица.

13. Банковских операций физического лица (далее - Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 700 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 550 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 550 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 465 500 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

14. Банковских операций АО «Завод искусственных кож» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 100 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 11.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 950 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

15. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ИП Зарипов Н. Н., открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 339 861 руб. в уплату обязательных платежей.

16. Банковских операций ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 940 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по выдаче 13.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 322 798,63 руб.

17. Банковских операций ООО «ИНБРЭС» (далее – Ответчик):

- по досрочному возврату Ответчику депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1203870 от 17.10.2016, путем перевода 01.12.2016 денежных средств в сумме 1 200 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по досрочному возврату Ответчику депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1203870 от 17.10.2016, путем перевода 02.12.2016 денежных средств в сумме 800 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

18. Банковских операций ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КРАСНОЕ СОРМОВО» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 800 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 396 005,93 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 125 400 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 209 600 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 203 375,35 руб.  а счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 140 000 руб.  на счет третьего.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 96 400 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб.  на счет третьего лица.

19. Банковской операции по переводу 08.12.2016 со счета ООО «Инжстрой Санкт-Петербург», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 600 000 руб. на счет ООО «Инжстрой Санкт-Петербург», открытый в другой кредитной организации.

20. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», открытый в другой кредитной организации.

21. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета АО «Казанский Завод Энергетического Машиностроения», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет АО «Казанский Завод Энергетического Машиностроения», открытый в другой кредитной организации.

22. Банковской операции по переводу 02.12.2016 со счета Казанского филиала «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 002 820,10 руб. на счет Казанского филиала «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ», открытый в другой кредитной организации.

23. Банковской операции по переводу 06.12.2016 со счета АО «КАЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 704 945 руб. на счет третьего лица.

24. Банковских операций ООО «КАПРАЛ БРИДЖ» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 013 145 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 250 111,15 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 112 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 106 500 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 73 700 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 69 781.53 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 65 700 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 130 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

25. Банковских операций ООО «Коллекция упаковки» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 300 000 руб. на счет Ответчика в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 209 152 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 174 650 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 299 300 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 760 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 273 650 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 141 434 руб. на счет третьего лица.

26. Банковских операций ООО «Компания «Сервис-Агро» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 880 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

27. Банковских операций ООО «Комплекс Строительных Технологий» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по выдаче 01.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 100 000 руб.

28. Банковских операций ООО «КОСМЕТИК ОПТ» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 76 521,32 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 73 188,24 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 306 000,00 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

29. Банковской операции по переводу 05.12.2016 со счета ООО «Кулон Агро», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 300 000 руб. на счет третьего лица.

30. Банковских операций ООО «Лецитал» (далее – Ответчик):

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 593 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 13.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 596 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 500 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 590 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

31. Банковских операций ООО «ЛИИРМ» (далее – Ответчик):

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

32. Банковскую операцию по переводу 06.12.2016 со счета ООО «ЛОГОС», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 290 000 руб. на счет ООО «ЛОГОС», открытый в другой кредитной организации.

33. Банковскую операцию по переводу 30.11.2016 со счета ООО «МАРМА», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 323 000 руб. на счет ООО «МАРМА», открытый в другой кредитной организации.

34. Банковскую операцию по переводу 01.12.2016 со счета ООО «МЕЛИОРАЦИЯ-СЕРВИС», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.

35. Банковских операций ООО «Металлическая компания» (далее – Ответчик):

Банковскую операцию по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

Банковскую операцию по выдаче 02.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 200 000 руб.

36. Банковских операций Микрокредитной Компании Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (далее – Ответчик):

- по досрочному возврату Ответчику депозита, размещенного в Банке на основании договора № 21527 от 14.10.2016 путем перевода 02.12.2016 денежных средств в сумме 2 600 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по досрочному возврату Ответчику депозита, размещенного в Банке на основании договора № 21527 от 14.10.2016 путем перевода 06.12.2016 денежных средств в сумме 1 150 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

37. Банковских операций ОАО Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем (далее – Ответчик):

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 229 250 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 227 450 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 226 900 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 177 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 153 610,73 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 119 909 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 101 880 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 408 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 77 850 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 56 430 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 56 430 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 500 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

38. Банковских операций ООО «Новые информационный системы-21» (далее – Ответчик):

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

39. Банковских операций ООО «Новая Нефтехимия» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 155 000 руб. на счет третьего лица.

40. Банковских операций ООО «Омега» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 400 000,00 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51487,95 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 990 792,68 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 287 568, 30 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 152 950,20 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 58 825,91 руб. на счет третьего лица.

41. Банковских операций ООО «Паритет-РК» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 295 515,23 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 212 765,96 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 70 623 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 355 500 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 189 700,66 руб.  на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

42. Банковских операций ООО «Парли» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 002 840 руб. в уплату обязательных платежей.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 350 000,00 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 250 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 199 880,26 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 682 686,52 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 09.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 722 525,43 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по выдаче 09.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 50 000 руб.

43. Банковских операций ООО «Перспектива» (далее – Ответчик):

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 256 300 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 186 300 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 148 560 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 130 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 90 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 14.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 56 000 руб. на счет третьего лица.

44. Банковской операции по переводу 05.12.2016 со счета ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» денежных средств в сумме 2 030 000 руб. на счет ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО», открытый в другой кредитной организации.

45. Банковских операций ООО «Промтент» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 165 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по выдаче 30.11.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 200 000 руб.

46. Банковских операций ЗАО «Корпорация «Профессионал» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 223 115,34 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 151 900,57 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 130000,00 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 107 536,73 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 83 755,86 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 425 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

47. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Пычак», открытого в Банке, денежных средств сумме 1 270 000 руб. на счет третьего лица.

48. Банковской операции по переводу 02.12.2016 со счета ООО «ПЭК Регион 2», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 250 000 руб. на счет ООО «ПЭК Регион 2», открытый в другой кредитной организации.

48. Банковских операций ООО «РОСИЗОЛИТ» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

50. Банковских операций ООО «САБАГРО» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 376 832 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 352 324 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 50 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 68 994,52 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 63 750 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 927 873,90 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

51. Банковской операции по досрочному возврату ООО «Самарский завод резервуарных металлоконструкций» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1221238271 от 15.11.2016, путем перевода 02.12.2016 денежных средств в размере 1 600 000 руб. на счет ООО «Самарский завод резервуарных металлоконструкций», открытый в другой кредитной организации.

52. Банковских операций ООО «КОМПАНИЯ «СЕРВИС-АГРО» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 330 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 000 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 200 000 руб. на счет третьего лица.

53. Банковской операции по переводу 07.12.2016 со счета ООО «СИБИРСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 885 000 руб. на счет ООО «СИБИРСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ», открытый в другой кредитной организации.

54. Банковской операции по переводу 02.12.2016 со счета ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 000 000 руб. на счет ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС», открытый в другой кредитной организации.

55. Банковской операции по переводу 05.12.2016 со счета ООО «СК-АЛЬФА», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 114 000 руб. на счет ООО «СК-АЛЬФА», открытый в другой кредитной организации.

56. Банковской операции по переводу 06.12.2016 со счета ООО «СпецАвтоКомплект», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 899 000 руб. на счет ООО «СпецАвтоКомплект», открытый в другой кредитной организации.

57. Банковских операций ООО «Студия Арбис» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 166 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 2 532 500 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

58. Банковских операций ООО «Сувар Девелопмент» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 2 600 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 770 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

59. Банковских операций ООО «Судоходная компания «Кама» (далее – Ответчик):

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 400 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 321 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 192 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 169 062,86 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 82 500 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 72 557,01 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 50 000 руб. на счет третьего лица.

60. Банковской операции по досрочному возврату ООО «Терминал-Строй» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1228217 от 28.11.2016, путем перевода 30.11.2016 денежных средств в размере 1 800 000,00 руб. на счет ООО «Терминал-Строй», открытый в другой кредитной организации.

61. Банковских операций ООО «ТЕХИНСЕРВИС-МОНТАЖ» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 2 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 100 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

62. Банковских операций ООО «Технология С» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 310 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 99 500 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 99 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 82 590 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 76 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 68 630 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 61 600 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 320 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 290 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 200 000 руб. на счет третьего лица.

63. Банковской операции по досрочному возврату ООО «Торгово-технический Дом «Татфонд» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1217474 от 09.11.2016, путем перевода 30.11.2016 денежных средств в размере 2 200 000,00 руб. на счет ООО «Торгово-технический Дом «Татфонд», открытый в другой кредитной организации.

64. Банковских операций ООО «Торговый Дом Ком» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 920 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 614 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

65. Банковской операции по переводу 07.12.2016 со счета ООО «ТрансПроект», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 398 000 руб. на счет ООО «ТрансПроект», открытый в другой кредитной организации.

66. Банковских операций ООО «ТрейдЛайн-НЧ» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

67. Банковских операций ООО «УниКом» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 57 897 руб. в уплату обязательных платежей;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 72 207,14 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 000 000,00 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

68. Банковской операции по переводу 06.12.2016 со счета ООО «Управляющая компания «Татспецтранспорт», открытого в Банке, денежных средств в размере 4 000 000 руб. на счет третьего лица.

69. Банковских операций ООО «Фаворит» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 000 000руб. на счет третьего лица;

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 840 000 руб. на счет третьего лица.

70. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Фиш Групп», открытого в Банке, денежных средств в размере 1 055 000 руб. на счет ООО «Фиш Групп», открытый в другой кредитной организации.

71. Банковских операций ООО «Химическое Равновесие» (далее – Ответчик):

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 900 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

72. Банковских операций ООО «Химсервис» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 770 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 300 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 250 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 350 000 руб. на счет третьего лица.

73. Банковской операции по переводу 06.12.2016 со счета ООО «Экспос-М», открытого в Банке, денежных средств в размере 2 200 000 руб. на счет третьего лица.

74. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Экспресс», открытого в Банке, денежных средств в размере 1 256 430 руб. на счет третьего лица.

75. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Эм-Сервис», открытого в Банке, денежных средств в размере 3 000 000 руб. на счет ООО «Эм-Сервис», открытый в другой кредитной организации.

76. Банковских операций ООО «Японские Кондиционеры» (далее – Ответчик):

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в размере 4 000 000руб. на счет третьего лица;

- по выдаче 06.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в размере 99 986 руб.

Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×