Главная / Ликвидация банков / Новости /

Сведения о подаче в арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 14.12.2017

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. (дата объявления резолютивной части – 11 апреля 2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк», далее – Банк), ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914, адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 13 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Республики Татарстан заявлений о признании следующих сделок недействительными и применения последствий их недействительности.

1. Банковской операции по переводу 1 декабря 2016 г. денежных средств в размере 7 800 000 руб. со счета ООО «Азнакаевский Горизонт», открытого в Банке, на счет ООО «Азнакаевский Горизонт», открытый в другой кредитной организации.

2. Банковских операций ООО «АЙТИ Транс»:

- по переводу 14 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 13 377 361,09 руб. со счета ООО «АЙТИ Транс», открытого в Банке, на счет ООО «АЙТИ Транс», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 14 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 124 600 руб. со счета ООО «АЙТИ Транс», открытого в Банке, на счет ООО «АЙТИ Транс», открытый в другой кредитной организации;

- по досрочному возврату ООО «АЙТИ Транс» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1117249270 от 1 июня 2016, путем перевода 1 декабря 2016 г. денежных средств в размере 1 850 000 руб. на счет ООО «АЙТИ Транс», открытый в другой кредитной организации;

- по досрочному возврату ООО «АЙТИ Транс» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1117249270 от 1 июня 2016 г., путем перевода 2 декабря 2016 г. денежных средств в размере 350 000 руб. на счет ООО «АЙТИ Транс», открытый в другой кредитной организации;

- по досрочному возврату ООО «АЙТИ Транс» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1117249270 от 1 июня 2016 г., путем перевода 14 декабря 2016 г. денежных средств в размере 7 099 000 руб. на счет ООО «АЙТИ Транс», открытый в другой кредитной организации;

- по досрочному возврату ООО «АЙТИ Транс» депозита, размещенного в Банке на основании Договора № 1224980 от 22 ноября 2016 г., путем перевода 14 декабря 2016 г. денежных средств в размере 1 774 514,91 руб. на счет ООО «АЙТИ Транс», открытый в другой кредитной.

3. Банковских операций ООО «Ак Барс Кайбицы» Филиал № 3:

- по выдаче 1 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «Ак Барс Кайбицы» Филиал № 3, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в размере 9 736 000 руб.;

- по выдаче 2 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «Ак Барс Кайбицы» Филиал № 3, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в размере 2 458 597 руб.;

- по выдаче 6 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «Ак Барс Кайбицы» Филиал № 3, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в размере 609 334 руб.

4. Банковских операций ООО «Ак Барс Страхование»:

- по досрочному возврату ООО «Ак Барс Страхование» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1220299294 от 14 ноября 2016 г., путем перевода 29 ноября 2016 г. денежных средств в размере 3 000 000 руб. на счет ООО «Ак Барс Страхование», открытый в другой кредитной организации;

- по выплате 1 декабря 2016 г. ООО «Ак Барс Страхование» процентов в размере 275 983,61 руб., начисленных на сумму депозита по договору № 1117353294 от 1 июня 2016 г.;

- по возврату ООО «Ак Барс Страхование» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1117353294 от 1 июня 2016 г., путем перевода 5 декабря 2016 г. денежных средств в размере 5 000 000 руб. на счет ООО «Ак Барс Страхование», открытый в другой кредитной организации.

5. Банковских операций ООО «АКМЕДИКА»:

- по переводу 30 ноября 2016 г. денежных средств в размере 7 753 519,73 руб. со счета ООО «АКМЕДИКА», открытого в Банке, на счет третьего лица.

- по переводу 30 ноября 2016 г. денежных средств в сумме 6 767 934,20 руб. со счета ООО «АКМЕДИКА», открытого в Банке, на счет третьего лица.

- по переводу 1 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 4 550 000 руб. со счета ООО «АКМЕДИКА», открытого в Банке, на счет третьего.

6. Банковских операций Альметьевское ОАО «Нефтемаш»:

- по переводу 1 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 1 550 000,60 руб. со счета Альметьевское ОАО «Нефтемаш», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по переводу 5 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 22 000 000 руб. со счета Альметьевское ОАО «Нефтемаш», открытого в Банке, на счет третьего лица.

7. Банковских операций ООО «ВестЛайн»:

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 2 000 000 руб. со счета ООО «ВестЛайн», открытого в Банке, на счет ООО «ВестЛайн», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 6 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 3 000 000 руб. со счета ООО «ВестЛайн», открытого в Банке, на счет третьего лица.

8. Банковской операции по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 10 156 181,32 руб. со счета ООО «ВИТАЛИЯ», открытого в Банке, на счет ООО «ВИТАЛИЯ», открытый в другой кредитной организации.

9. Банковской операции по досрочному возврату ООО ЧОО «Витязь» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1218251 от 10 ноября 2016 г., путем перевода 30 ноября 2016 г. денежных средств в сумме 13 000 000 руб. на счет ООО ЧОО «Витязь», открытый в другой кредитной организации.

10. Банковской операции по переводу 1 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 15 500 000 руб. со счета ООО Научно-производственная фирма «ВНИИГИС - Забойные Телеметрические Комплексы», открытого в Банке, на счет ООО Научно-производственная фирма «ВНИИГИС - Забойные Телеметрические Комплексы», открытый в другой кредитной организации.

11. Банковских операций ООО «Гидроэлектромонтаж»:

- по переводу 1 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 1 000 000 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по выдаче 1 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 121 000 руб.;

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 2 000 000 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет ООО «Гидроэлектромонтаж», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 384 750 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 183 647,64 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 146 814,04 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по переводу 6 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 1 561 494,73 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет третьего лица.

12. Банковской операции по переводу 5 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 5 000 000 руб. со счета ООО «ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ РАСЧЕСКОВ», открытого в Банке на счет третьего лица.

13. Банковских операций АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И НОВАЦИЙ»:

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 50 000 000 руб. со счета АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И НОВАЦИЙ», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 14 990 000 руб. со счета АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И НОВАЦИЙ», открытого в Банке, на счет третьего лица.

14. Банковских операций ООО «ДЕКАРТ»:

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 6 577 716,78 руб. со счета ООО «ДЕКАРТ», открытого в Банке, на счет ООО «ДЕКАРТ», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 2 декабря 2016 г. денежных средств в сумме 1 000 000 руб. о счета ООО «ДЕКАРТ», открытого в Банке, на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ДЕКАРТ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 119 844 руб. на счет третьего лица;

-по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ДЕКАРТ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 56 856 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ДЕКАРТ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 514 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ДЕКАРТ», открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 339,74 руб. на счет ООО «ДЕКАРТ», открытый в другой кредитной организации.

15. Банковских операций Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»:

- по переводу 30 ноября 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 287 486 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 317 290 руб. в уплату обязательных платежей;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 190 666 руб. в уплату обязательных платежей;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 105 116,27 руб. на счет третьего лица;

- по выдаче 8 декабря 2016 г. с расчетного счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 1 050 000 руб.;

- по выдаче 8 декабря 2016 г. с расчетного счета Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Горсвет», открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 1 000 000 руб.

16. Банковских операций АО «Елабужский мясоконсервный комбинат»:

по возврату АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 266-д от 21 ноября 2016 г., путем перевода 30 ноября 2016 г. денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет АО «Елабужский мясоконсервный комбинат», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 30 ноября 2016 г. со счета АО «Елабужский мясоконсервный комбинат», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.

17. Банковских операций ООО «ЗапСибНефтеПродукт»:

- по переводу 30 ноября 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 900 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 30 ноября 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 1 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 980 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 500 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 500 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 980 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 980 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 5 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 000 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 1 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 965 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 1 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 960 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 1 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 960 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 1 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 960 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 1 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 2 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 330 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 5 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 145 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 6 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 7 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 7 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 7 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 7 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 8 декабря 2016 г. со счета ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет ООО «ЗапСибНефтеПродукт», открытый в другой кредитной организации».

18. Банковской операции по переводу 30 ноября 2016 г. со счета ООО «Идель-Лизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 5 188 100 руб. на счет третьего лица.

19. Банковской операции по досрочному возврату ООО «Инвестиции и Консалтинг» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1217977 от 09.11.2016, путем перевода 07.12.2016 денежных средств в сумме 7 400 000 руб. на счет ООО «Инвестиции и Консалтинг», открытый в другой кредитной организации.

20. Банковских операций ООО «ИнформФинансСервис»:

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «ИнформФинансСервис», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 803 509,66 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «ИнформФинансСервис», открытого в Банке, денежных средств в сумме 577 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 07.12.2016 со счета ООО «ИнформФинансСервис», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 449 201,40 руб.  на счет третьего лица.

21. Банковских операций ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1»:

- по переводу 01.12.2016 со счета ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 867 439,06 руб. на счет ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 19 847 746,64 руб. на счет ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1», открытый в другой кредитной организации.

22. Банковской операции по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Казанский агрегатный завод», открытого в Банке, денежных средств в сумме 29 500 000 руб. на счет ООО «Казанский агрегатный завод», открытый в другой кредитной организации.

23. Банковских операций АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий»:

- по переводу 30.11.2016 со счета АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий», открытого денежных средств в сумме 2 955 715,54 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий», открытого в Банке, денежных средств в сумме 14 700 000,00 руб. на счет АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий», открытый в другой кредитной организации.

24. Банковских операций ООО «Колизей-Новосибирск»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Колизей-Новосибирск», открытого в Банке, денежных средств в сумме 70 000 руб. на счет ООО «Колизей-Новосибирск», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 06.12.2016 со счета ООО «Колизей-Новосибирск», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 944 112,13 руб. на счет ООО «Колизей-Новосибирск», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 08.12.2016 со счета ООО «Колизей-Новосибирск», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 086 281,51 руб. на счет ООО «Колизей-Новосибирск», открытый в другой кредитной организации.

25. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «КОМПЛЕКС», открытого в Банке, денежных средств в сумме 5 213 607,88 руб. на счет ООО «КОМПЛЕКС», открытый в другой кредитной организации.

26. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Континент», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 896 682,20 руб. на счет третьего лица.

27. Банковской операции по досрочному возврату ООО «Краснообск.Монтажспецстрой» депозита, размещенного в Банке на основании договора N 121315300 от 01.07.2015, путем перевода 02.12.2016 денежных средств в сумме 50 000 001 руб. на счет ООО «Краснообск.Монтажспецстрой» в другой кредитной организации.

28. Банковских операций ЗАО «Кулон»:

- по переводу 01.12.2016 со счета ЗАО «Кулон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 889 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 01.12.2016 со счета ЗАО «Кулон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 52 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета ЗАО «Кулон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет ЗАО «Кулон», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 02.12.2016 со счета ЗАО «Кулон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 500 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета ЗАО «Кулон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет ЗАО «Кулон», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета ЗАО «Кулон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб. на счет третьего лица.

29. Банковских операций АО «Магазин Денег»:

- по переводу 01.12.2016 со счета АО «Магазин Денег», открытого в Банке, денежных средств в сумме 9 000 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 01.12.2016 со счета АО «Магазин Денег», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 400 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 05.12.2016 со счета АО «Магазин Денег», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 130 000 руб. на счет АО «Магазин Денег», открытый в другой кредитной организации.

30. Банковских операций ООО «Марма-Центр»:

- по переводу 30.11.2016 г. со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 450 000 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 627 000 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 438 000 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 812 000 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 06.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 07.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 352 800 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 07.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 210 000 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 08.12.2016 со счета ООО «Марма-Центр», открытого в Банке, денежных средств в сумме 118 700 руб. на счет ООО «Марма-Центр», открытый в другой кредитной организации.

31. Банковских операций ООО «Страховая компания «Мегарусс-Д» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 145 700 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 126 105,48 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 120 649 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 118 022,75 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 102 606,78 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 101 800 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 83 026,64 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 71 718 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 68 878,05 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 292 330,93 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 285 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 284 404 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 256 110,56 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 236 124,17 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 232 340,87 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 225 950 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 223 752,70 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 217 829,63 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 185 353,92 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 183 595,84 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 148 284 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 139 729,60 руб. на счет третьего лица

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 135 073,16 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 119 500 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 117 140 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 104 569 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 101 800 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 101 800 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 97 969,57 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 94 524,58 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 93 279,60 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 89 994,40 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 83 232 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 81 836 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 74 972,75 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 66 175 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 66 050 руб. на счет третьего лица.

по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 65 309,11 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 64 110,98 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 60 337 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 58 793 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 58 609 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 130 200 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 54 587 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 381 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 100 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 202 911,36 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 152 500 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 148 477,17 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 120 900 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 117 303 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 101 024,30 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 99 082,27 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 98 300 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 92 125,32 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 91 944 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 90 415,26 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 88 021,41 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 87 627,80 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 78 778 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 70 585,78 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 321 875,22 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 66 263,42 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 63 670 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 58 335,94 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 57 733 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 56 865,59 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 56 081,05 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 55 985,85 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, средств в сумме 52 955 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 722 913,16 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 130 200 руб.  на счет третьего лица.

32. Банковских операций «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1»:

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет третьего лица;

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 682 628 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета О ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по выдаче 02.12.2016 с расчетного счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 100 000 руб.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Межрайонное Дорожно-Строительное Управление - 1», открытого в Банке, денежных средств в сумме 59 340 руб.  на счет третьего лица.

33. Банковских операций ООО «Мелиорация-Строй»:

- по переводу 05.12.2016 со счета ООО «Мелиорация-Строй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 09.12.2016 со счета ООО «Мелиорация-Строй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 10 126 264 руб. на счет третьего лица.

34. Банковской операции по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Национальная почтовая служба-мейл» открытого в Банке, денежных средств в сумме 18 000 089,10 руб. на счет третьего лица.

35. Банковских операций ООО «НЕВА-МЕТАЛЛТРЕЙД» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 542 369,93 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 542 369,93 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 94 100 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 70 901 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 091 737,08 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 125 654,22 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 464 815 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 359 900 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 282 199,05 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 183 683,86 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 85 674 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 593 670,46 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 332 485,17 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 327 635,03 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 140 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 65 056,60 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 54 164,88 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 157 517,54 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 157 517,54 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 157 297,14 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 157 297,14 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 157 297,14 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 137 070,30 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 09.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 700 000 руб. на счет третьего лица.

-по переводу 09.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб.  на счет третьего.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 598 298,45 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 27 106 400 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 09.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 55 000 руб. на счет третьего лица.

- по выдаче 07.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 400 000 руб.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 325 000 руб.  в уплату обязательных платежей.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 162 500 руб. в уплату обязательных платежей.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 432 564,80 руб.  в уплату обязательных платежей.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 251 591 руб.  в уплату обязательных платежей.

36. Банковских операций ООО «НовасСтрой»:

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «НовасСтрой», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «НовасСтрой», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «НовасСтрой», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 495 000 руб. на счет третьего лица.

37. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета АО «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова, открытого в Банке, денежных средств в сумме 6 300 000 руб. на счет АО «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова, открытый в другой кредитной организации.

38. Банковских операций ООО «Обувная фабрика «Спартак»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 435 597,98 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 340 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 269 890,35 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 203 726 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 138 556,20 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 77 710,54 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 100 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 033 005,20 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 645 780,25 руб. на счет ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 463 668,41 руб. на счет ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 118 589,70 руб. на счет ООО «Обувная фабрика «Спартак», открытый в другой кредитной организации.

39. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «АвтоБетон», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 440 000 руб. на счет третьего лица.

40. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Производственная фирма «Поворотный круг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 9 695 524,28 руб. на счет третьего лица.

41. Банковских операций ООО «Приоритет» (далее – Ответчик):

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 310 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 588 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 665 320 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 820 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 785 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 630 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 599 350 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 585 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 550 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 177 160 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 047 450 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 461 440 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 400 350 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 281 600 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 800 000,00 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 785 265 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 950 350 руб. на счет третьего лица.

42. Банковских операций ООО «Проминвест»:

- по досрочному возврату ООО «Проминвест» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1208771270 от 24.10.2016, путем перевода 30.11.2016 денежных средств в сумме 7 800 000 руб. на счет ООО «Проминвест», открытый в другой кредитной организации.

- по выплате 05.12.2016 ООО «Проминвест» процентов в размере 81 836,06 руб., начисленных на сумму депозита по договору N 1208771270 от 24.10.2016.

43. Банковских операций ООО «ПСК» Альянс» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 100 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 245 780 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 131 670 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 13.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 156 838 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

44. Банковских операций ООО Производственно-сервисный центр «Электроника»:

- по досрочному возврату ООО Производственно-сервисный центр «Электроника» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 21813 от 01.11.2016, путем перевода 30.11.2016 денежных средств в сумме 7 000 000 руб. на счет ООО Производственно-сервисный центр «Электроника», открытый в другой кредитной организации.

- по выплате 30.11.2016 ООО Производственно-сервисный центр «Электроника» процентов в размере 104 449,45 руб., начисленных на сумму депозита по договору № 21813 от 01.11.2016.

- по досрочному возврату ООО Производственно-сервисный центр «Электроника» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 21813 от 01.11.2016, путем перевода 05.12.2016 денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет ООО Производственно-сервисный центр «Электроника», открытый в другой кредитной организации.

- по досрочному возврату ООО Производственно-сервисный центр «Электроника» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 21813 от 01.11.2016, путем перевода 07.12.2016 денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет ООО Производственно-сервисный центр «Электроника», открытый в другой кредитной организации.

45. Банковских операций Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»:

- по переводу 05.12.2016 со счета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 248 240 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 13 584 691,36 руб. на счет Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 09.12.2016 со счета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», открытого в Банке, денежных средств в сумме 17 000 000 руб. на счет Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», открытый в другой кредитной организации.

46. Банковских операций ООО «РегионПромТехнология»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «РегионПромТехнология», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 870 000 руб. на счет ООО «РегионПромТехнология», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «РегионПромТехнология», открытого в Банке, денежных средств в сумме 60 180 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «РегионПромТехнология», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 055 088 руб. на счет третьего лица.

47. Банковских операций ООО «Сандэй»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Сандэй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 514 515,20 руб. на счет ООО «Сандэй», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 05.12.2016 со счета ООО «Сандэй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет ООО «Сандэй», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 06.12.2016 со счета ООО «Сандэй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 405 693 руб. на счет ООО «Сандэй», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 07.12.2016 со счета ООО «Сандэй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 120 000 руб. на счет ООО «Сандэй», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 07.12.2016 со счета ООО «Сандэй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 115 000 руб. на счет ООО «Сандэй», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 12.12.2016 со счета ООО «Сандэй», открытого в Банке, денежных средств в сумме 400 000 руб. на счет ООО «Сандэй», открытый в другой кредитной организации.

48. ОАО «Свердловский инструментальный завод» (далее – Ответчик):

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 209 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 127 838,84 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 114 224 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 112 700 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 88 441,59 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 81 622,78 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 75 456 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 67 812 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 54 400 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 52 813,97 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 200 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 253 287 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 250 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 153 707,20 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 125 405,79 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 97 947,76 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 90 684,99 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 79 959,75 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 62 220 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 62 220 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 57 178,32 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 53 005,50 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 52 179,65 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 703,71 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 51 359,25 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 500 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 191 198,15 руб. на счет третьего лица.

-по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 616 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 59 000, 00 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 12.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 348 775, 00 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 12.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 296 343,55 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 199 799,21 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 195 746,52 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 591 747,28 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 455 182 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 154 578,61 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 154 565,24 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 153 494,53 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 68 565,83 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 12.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 400 000 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 64 900 руб. в уплату обязательных платежей.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 871 753,56 руб. в уплату обязательных платежей.

- по переводу 02.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 000 000 руб. в уплату обязательных платежей.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 161 500 руб.  в уплату обязательных платежей.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 110 364,06 руб.  в уплату обязательных платежей.

- по переводу 01.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 154 567,22 руб. на счет Ответчика, открытый в другой кредитной организации.

49. Банковских операций Потребительского общества социальных программ «Социальный город»:

- по переводу 06.12.2016 со счета Потребительского общества социальных программ «Социальный город», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 999 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Потребительского общества социальных программ «Социальный город», открытого в Банке, денежных средств в сумме 936 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета Потребительского общества социальных программ «Социальный город», открытого в Банке, денежных средств в сумме 557 500 руб. на счет третьего лица.

50. Банковских операций ООО «Стальхимсервис»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Стальхимсервис», открытого в Банке, денежных средств в сумме 5 300 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Стальхимсервис», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 500 000 руб. на счет третьего лица.

51. Банковских операций ООО «СХП «Урожай»:

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «СХП «Урожай», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 450 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 06.12.2016 со счета ООО «СХП «Урожай», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 000 000 руб.  на счет третьего лица.

52. Банковских операций АО «Татагролизинг»:

- по переводу 01.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 500 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 125 480 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 59 862 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 447 455,24 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 690 437,28 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 407 306,23 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по выдаче 02.12.2016 с расчетного счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 100 000,00 руб.

- по переводу 02.12.2016 со счета АО «Татагролизинг», открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 903 руб.  на счет третьего лица.

53. Банковской операции по переводу 07.12.2016 со счета ООО «Таткнига», открытого в Банке, денежных средств в сумме 7 500 000 руб. на счет ООО «Таткнига», открытый в другой кредитной организации.

54. Банковской операции по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Тверская концессионная компания», открытого в Банке, денежных средств в сумме 5 711 000 руб. на счет ООО «Тверская концессионная компания», открытый в другой кредитной организации.

55. Банковских операций ООО Торговый Дом «Айс-Уфа»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО Торговый Дом «Айс-Уфа», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 650 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО Торговый Дом «Айс-Уфа», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 641 000 руб. на счет ООО Торговый Дом «Айс-Уфа», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО Торговый Дом «Айс-Уфа», открытого в Банке, денежных средств в сумме 123 359,36 руб. на счет третьего лица.

56. Банковской операции по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Тентпроект», открытого в Банке, денежных средств в сумме 6 700 000 руб. на счет ООО «Тентпроект», открытый в другой кредитной организации.

57. Банковских операций ООО «Тепличный комбинат Ярославский»:

- по досрочному возврату ООО «Тепличный комбинат Ярославский» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 20670 от 09.09.2016, путем перевода 01.12.2016 денежных средств в сумме 3700 000 руб. на счет ООО «Тепличный комбинат Ярославский», открытый в другой кредитной организации.

- по досрочному возврату ООО «Тепличный комбинат Ярославский» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 20670 от 09.09.2016, путем перевода 06.12.2016 денежных средств в сумме 4 000 000 руб. на счет ООО «Тепличный комбинат Ярославский», открытый в другой кредитной организации.

- по досрочному возврату ООО «Тепличный комбинат Ярославский» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 20670 от 09.09.2016, путем перевода 07.12.2016 денежных средств в сумме 10 000 000 руб. на счет ООО «Тепличный комбинат Ярославский», открытый в другой кредитной организации.

- по выплате 30.11.2016 ООО «Тепличный комбинат Ярославский» процентов в размере 193 762,28 руб., начисленных на сумму депозита по договору № 20670 от 09.09.2016.

- по выплате 09.12.2016 Банком ООО «Тепличный комбинат Ярославский» процентов в размере 68 995,90 руб., начисленных на сумму депозита по договору № 20670 от 09.09.2016.

58. Банковских операций ООО «ТеплоСтройТехКомплект»:

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 250 000 руб. на счет ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 519 768,02 руб. на счет ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытого в Банке, денежных средств в сумме 4 250 000 руб. на счет ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытый в другой кредитной организации;

- по переводу 05.12.2016 со счета ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытого в Банке, денежных средств в сумме 50 000 руб.  на счет третьего лица;

- по переводу 06.12.2016 со счета ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытого в Банке, денежных средств в сумме 440 000 руб. на счет ООО «ТеплоСтройТехКомплект», открытый в другой кредитной организации.

59. Банковских операций ООО «Техническая диагностика»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Техническая диагностика», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 820 000 руб. на счет ООО «Техническая диагностика», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Техническая диагностика», открытого в Банке, денежных средств в сумме 300 000 руб. на счет ООО «Техническая диагностика», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Техническая диагностика», открытого в Банке, денежных средств в сумме 6 420 000 руб. на счет ООО «Техническая диагностика», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Техническая диагностика», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 050 000 руб. на счет ООО «Техническая диагностика», открытый о в другой кредитной организации.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Техническая диагностика», открытого в Банке, денежных средств в сумме 181 350 руб.  на счет третьего лица.

60. Банковских операций АО «Трест Ленгазтеплострой» (далее – Ответчик):

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 347 626,59 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 194 400 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 150 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 120 230,66 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 92 010 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 74 650 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 07.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 65 558,83 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 965 132,39 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 377 686 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 08.12.2016 со счета Ответчика, открытого в Банке, денежных средств в сумме 349 244 руб. на счет третьего лица.

- по выдаче 09.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 1 109 000 руб.

- по выдаче 09.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 132 000 руб.

- по выдаче 12.12.2016 с расчетного счета Ответчика, открытого в Банке, наличных денежных средств через кассу Банка в сумме 790 000 руб.

61. Банковских операций ООО «Удача Плюс»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 450 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 200 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 260 000 руб.  на счет третьего лица».

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 550 000 руб. на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 710 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 02.12.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 100 000 руб.  на счет третьего лица.

- по переводу 05.12.2016 со счета ООО «Удача Плюс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 450 000 руб.  на счет третьего лица.

62. Банковской операции по досрочному возврату ООО «ЭлПромМаш» депозита, размещенного в Банке на основании договора № 1208732271 от 24.10.2016, путем перевода 07.12.2016 денежных средств в сумме 8 000 000 руб. на счет ООО «ЭлПромМаш», открытый в другой кредитной организации.

63. Банковских операций ООО «Ю-Ви-Эй-Транс»:

- по переводу 30.11.2016 со счета ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 2 000 000 руб. на счет ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 01.12.2016 со счета ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 1 600 000 руб. на счет ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 07.12.2016 со счета ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 09.12.2016 со счета ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 280 000 руб. на счет ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытый в другой кредитной организации.

- по переводу 13.12.2016 со счета ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытого в Банке, денежных средств в сумме 486 000 руб. на счет ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», открытый в другой кредитной организации.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».

Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×