Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "ДОРИС БАНК" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 07.12.2017

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2015 года по делу № А40 -208868/15 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Доверие, Равноправие и Сотрудничество» (ООО КБ «ДОРИС БАНК», далее – Банк, ОГРН 1037739315965, ИНН 7710093348, адрес регистрации: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Георгиевский переулок, д. 1, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 12 декабря 2017 года.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована 7 сентября 2017 года на сайте Агентства в сети Интернет и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По состоянию на 1 ноября 2017 года на расчеты с кредиторами, чьи требования включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, направлены денежные средства в размере 71 165 тыс. руб., что составляет 1,35% суммы установленных требований указанных кредиторов.

За период с 1 августа по 31 октября 2017 года новое имущество Банка не выявлено, списание и реализация не проводились.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности в судебном порядке по состоянию на 1 ноября 2017 года в суды подано 162 исковых заявления на сумму 9 924 433 тыс. руб., удовлетворено полностью и частично 154 исковых заявления на сумму 9 344 098 тыс. руб., прекращено производство по 4 исковым заявлениям на сумму 318 366 тыс. руб., на рассмотрении в судах находятся 4 исковых заявления на сумму 191 734 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 65 исполнительных производств на сумму 3 693 686 тыс. руб., из которых 19 исполнительных производств на сумму 1 015 191 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сомнительных сделок, сделки целесообразные для оспаривания не выявлены.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 369 тыс. руб.

В Следственный Департамент МВД России 10 ноября 2015 года направлено заявление по фактам возможного хищения привлеченных в качестве вкладов денежных средств Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций (ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО», ЗАО КБ «Лада-Кредит», АО «Гринфилдбанк», ООО КБ «ДОРИС БАНК», ООО «Межрегионбанк», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк»). Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк». Дело передано для дальнейшего расследования в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москва. 7 марта 2017 года Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, предъявлено фактическому собственнику группы банков, председателю правления ООО КБ «Анталбанк», заместителю председателя правления ООО КБ «Анталбанк», начальнику кредитного управления ООО КБ «Анталбанк», начальнику юридического департамента ООО КБ «Анталбанк», управляющему дополнительным офисом «Центральный» ООО КБ «Анталбанк», начальнику операционно-расчетного отдела Дополнительного офиса «На Новослободской» Московского филиала АО «НСТ-Банк», начальнику отдела кассовых операций Дополнительного офиса «На Новослободской» Московского филиала АО «НСТ-Банк», управляющему Московским филиалом АО «НСТ-Банк», председателю правления ООО «МРБ», председателю правления ЗАО КБ «Лада-Кредит», председателю правления ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», председателю правления ООО КБ «Дорис Банк», заместителю председателя правления АО «Гринфилдбанк», заместителю председателя правления ОАО «Содружество», а также их соучастникам. Срок предварительного следствия по делу продлен до 7 февраля 2018 года.

Из указанного уголовного дела 2 мая 2017 года СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении находящегося в розыске обвиняемых лиц. 7 июня 2017 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых по уголовному делу лиц.

Также Банком России 2 декабря 2015 года в МВД России и Следственный Комитет России направлено заявление по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций и их возможного преднамеренного банкротства. Данное заявление 21 апреля 2016 года направлено из ГУЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в СД МВД России и в дальнейшем приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк».

Кроме того, конкурсным управляющим 17 марта 2016 года в СД МВД России направлено заявление по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов и приобретения прав требования к юридическим лицам. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк».

СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве 17 августа 2016 года в отношении собственника группы банков и Председателя Правления ООО КБ «Анталбанк» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 17 августа 2016 года уголовное дело соединено с уголовным делом, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк».

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 26 января 2017 года в СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160, ст. 196 и 172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» УК РФ по фактам хищения имущества Банка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций, их преднамеренного банкротства и фальсификации отчетности. 20 февраля 2017 года заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств АО «НСТ-Банк».

В соответствии с требованиями Федерального закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества Банка.

Сведения о стоимости нереализованного имущества(активов)

ООО КБ «ДОРИС БАНК» по состоянию на 1 ноября 2017 года

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Кредиты предприятиям и организациям (в т.ч. требования по получению процентов)

6 405 434

Оценка не проводилась

2

Кредиты физическим лицам (в т.ч. требования по получению процентов)

208

3

Основные средства и хозяйственные затраты

4 430

4

Прочие активы

2 780

Итого

6 412 852

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении ООО КБ «ДОРИС БАНК»

за период с 7 декабря 2015 года по 31 октября 2017 года

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

60 454

44 667

+15 787

2

Расходы на содержание аппарата

25 633

23 092

+2 541

Итого

86 087

67 759

+ 18 328*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату.

* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующих кварталов, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×