Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Трансинвестбанк" (ООО) /

О ходе конкурсного производства

Дата: 07.02.2017

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 ноября 2013 года по делу № А40-142636/2013 Общество с Ограниченной Ответственностью «Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» (КБ «Трансинвестбанк» (ООО)) (далее – Банк), ОГРН 1027739470252, ИНН 7710066672, адрес регистрации: 123104, г. Москва, Малый Палашевский пер., д. 5, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 апреля 2017 года.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ), а также на официальном сайте Агентства в сети Интернет 7 ноября 2016 года.

В период с 1 октября по 31 декабря 2016 года новое имущество Банка не выявлено. По согласованию с комитетом кредиторов с балансовых счетов Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество (недостача основных средств и материальных запасов, выявленная по итогам проведенной инвентаризации имущества) общей балансовой стоимостью 928 тыс. руб.

По согласованию с комитетом кредиторов Банка в период с 19 октября 2016 года по 17 января 2017 года организованы электронные торги посредством публичного предложения имуществом Банка (права требования к юридическим и физическим лицам) общей балансовой стоимостью 1 675 190 тыс. руб. По итогам торгов заключено 22 договора уступки прав требования (цессии). В конкурсную массу поступили денежные средства в размере 3 065 тыс. руб.

Продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка.

По состоянию на 1 января 2017 года заемщиками Банка в добровольном порядке погашена задолженность по кредитам на сумму 28 567 тыс. руб.

В отношении должников, не исполняющих свои обязательства, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке.

По состоянию на 1 января 2017 года в суды подано 250 исков о взыскании задолженности на общую сумму 12 848 756 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 224 иска на общую сумму 11 505 452 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 23 исков на общую сумму 10 560 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 187 исполнительных производства на сумму 10 065 445 тыс. руб., 94 из которых на сумму 7 792 410 тыс. руб. окончены в связи с невозможностью взыскания.

В ходе конкурсного производства в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. 10 марта 2015 года ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, ведется предварительное следствие.

17 августа 2015 года в ГСУ СК России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Заявление приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.   

В дальнейшем уголовное дело направлено для производства предварительного следствия в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Также по факту проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка 27 апреля 2016 года в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Заявление приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.

В Арбитражный суд г. Москвы конкурсным управляющим Банком 10 ноября 2016 года направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка в размере 1 244 000 тыс. руб. в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов заемщикам-юридическим лицам. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2017 года судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывших руководителей Банка отложено на 3 апреля 2017 года.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×