Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) /

Сведения о подаче в арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 01.06.2016

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 3 сентября 2015 г. (дата оглашения резолютивной части 27 августа 2015 г.) по делу № А40-128284/15 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, зарегистрированный по адресу: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 22 августа 2016 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о направлении 31 мая 2016 г. в Арбитражный суд г. Москвы заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности:

1. Заявление об оспаривании следующих сделок, повлекших досрочное погашение кредитов, выданных Банком юридическим лицам:

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 3 102 570,64 руб. с расчетного счета ООО «Авиа-Люкс», открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 7 000 000 руб. с расчетного счета ООО «АвтоПлюс», открытого в Банке.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 5 061 643,84 руб. с расчетного счета ООО «БКХП-Барки», открытого в Банке.

- соглашения о переводе долга № 89/1 от 29 апреля 2015 г., заключенного между Банком, ООО «Ланмолл» и ООО «Строитель» и предоставления отступного в соответствии с указанным соглашением. Банковской операции от 17 июня 2015 г. по списанию задолженности ООО «Ланмолл» по кредиту, в соответствии с договором о предоставлении кредитной линии от 30 января 2015 г., на основании соглашения о переводе долга в размере 50 941 474 руб. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 37 325 139,26 руб. с расчетного счета ООО «Ланмолл», открытого в Банке.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 3 521 284,30 руб. с расчетного счета ООО «ВинСан», открытого в Банке.

- соглашения о переводе долга от 25 мая 2015 г., заключенного между ООО «Промстройимпэкс» и ООО «Трансстройторг» (в отношении долга ООО «Промстройимпэкс» перед Банком по договору о предоставлении кредита от 10 июня 2014 г. в размере 20 000 000 руб.). Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 10 123 287,67 руб. с расчетного счета ООО «Промстройимпэкс», открытого в Банке.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 33 380 456,99 руб. с расчетного счета ООО «Тимбермеханика», открытого в Банке.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 35 431 506,85 руб. с расчетного счета ООО «Морегранд», открытого в Банке.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 8 102 575,34 руб. с расчетного счета ООО «Лабиринт», открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 2 552 546,20 руб. с расчетного счета ООО «М и М Вояж», открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 9 305 914,58 руб. с расчетного счета ООО «АКВАРИУС-ТИКЕТ», открытого в Банке.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 4 051 669,96 руб. с расчетного счета ООО «Валго-Торг», открытого в Банке.

- банковских операций от 1 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 15 000 000 руб. с расчетного счета ООО «СтройГрад-XXI», открытого в Банке.

2. Заявление об оспаривании следующих сделок, повлекших досрочное погашение кредитов, выданных Банком физическим лицам:

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 66 110 400 руб. с расчетного счета ООО «Русконтрактор», открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 47 206 663,01 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 1 670 342,46 руб. с текущего счета физического лица, открытого Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 1 670 342,46 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковскую операцию от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 3 541 424,66 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 3 541 424,66 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 13 691 953,97 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 13 691 953,97 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 181 292,05 руб. с текущего счета физического, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 181 292,05 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 4 134 314,33 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 4 134 314,33 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 2 828 080,55 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 2 828 080,55 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 1 767 904,77 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 1 759 990,75 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 532 795,86 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 532 795,86 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 997 659,39 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 997 659,39 руб. с текущего счета физического, открытого в Банке.

3. Заявление об оспаривании дополнительного соглашения от 18 июня 2015 г. к кредитному договору от 12 февраля 2014 г., заключенное между Банком и ООО «Айсберг», и предоставления отступного в виде трех простых векселей ООО «Легран» номинальной стоимостью 34 000 000 руб., повлекшее прекращение кредитного обязательства ООО «Айсберг».

4. Заявление об оспаривании соглашения о зачете от 18 июня 2015 г., заключенное между Банком и ООО «Алтай-АГРО», повлекшее прекращение кредитного обязательства ООО «Алтай-АГРО».

5. Заявление об оспаривании договоров купли-продажи простых векселей ООО ФА «Аверио»:

- от 16.06.2015 г., заключенного между Банком и ООО «Пилар».

- от 09.06.2015 г., заключенного между Банком и ООО «Экотех».

6. Заявление об оспаривании следующих сделок:

- договоров купли-продажи простых векселей Общества с ограниченной ответственностью Перестраховочная компания «СОТИС» от 29.09.2014 г. и 15.10.2014 г., заключенных между Банком и ООО «ФРЕШ ПОИНТ».

- договоров купли-продажи простых векселей Общества с ограниченной ответственностью Перестраховочная компания «СОТИС» от 24.09.2014 г. и 19.11.2014 г., заключенных между Банком и ООО «ЭКСПЕРТ».

- договоров купли-продажи простых векселей Общества с ограниченной ответственностью Перестраховочная компания «СОТИС» от 29.04.2015 г., заключенных между Банком и ООО «Пилар».

- договора мены ценных бумаг от 31.03.2015 г., заключенного между Банком и ООО «ФРЕШ ПОИНТ».

7. Заявление об оспаривании договора уступки прав (требований) (цессии) от 18.06.2015 г., Дополнительного соглашения от 18.06.2015 г. к Договору, заключенных между Банком и ООО «Полистройсервис», и предоставление отступного в виде трех простых векселей ООО «Проминтокс» номинальной стоимостью 60 000 000 руб., повлекших утрату Банком права требования по кредитному обязательству ООО «КБТ».

8. Заявление об оспаривании договора мены ценных бумаг от 18.06.2015 г., заключенного между Банком и ООО «Страховой брокер «Южный трап».

9. Заявление об оспаривании дополнительного соглашения от 18.06.2015 г. к Договору о предоставлении кредитной линии от 09.04.2015 г., заключенного между Банком и ООО «Торгово-Промышленная компания Русхим», и предоставления отступного в пользу Банка в виде пяти простых векселей ООО «Техторг» номинальной стоимостью 230 000 000 руб., повлекшее прекращение кредитного обязательства ООО «ТПК Русхим».

10. Заявление об оспаривании следующих сделок, повлекших утрату Банком права требования по кредитному обязательству ЗАО «СОКОЛ ФАРМС»:

- дополнительного соглашения от 01.06.2015 г. к Договору об общих условиях проведения операций на межбанковском рынке от 01.02.2002, заключенного между Банком и ООО КБ «Расчетный Дом».

- договора уступки прав требования от 17.06.2015 г., заключенного между Банком и ООО КБ «Расчетный Дом».

- соглашения о зачете встречных требований от 18.06.2015 г., заключенного между Банком и ООО КБ «Расчетный Дом».

11. Заявление об оспаривании дополнительного соглашения от 03.06.2015 к Кредитному договору, заключенного между Банком и ЗАО «Фактор», и предоставления отступного в виде простых векселей ООО «Мариус» номинальной стоимостью 101 000 000 руб., повлекшее прекращение кредитного обязательства ЗАО «Фактор».

12. Заявление об оспаривании следующих сделок, в результате которых участники Банка / члены Совета директоров Банка получили преимущественное удовлетворение своих требований:

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 1 000 000 руб. с балансового счета Банка и их зачислению на текущий счет физического лица, открытый в Банке в качестве возврата финансовой помощи от участника. Банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 1 000 000 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке, и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.

- банковских операций от 29 мая, 17 и 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 50 000 000 руб. с балансового счета Банка и их зачислению на текущий счет физического лица, открытого в Банке в качестве возврата финансовой помощи от участника. Банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 3 189 116 руб., денежных средств в размере рублевого эквивалента 84 390 долларов США, денежных средств в размере рублевого эквивалента 259 960 евро с текущего счета физического лица, открытого в Банке, и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка и применении последствий их недействительности.

- банковских операций от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 84 000 000 руб. с балансового счета Банка и их зачисления на текущий счет физического лица, открытый в Банке, в качестве возврата финансовой помощи от участника. Банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 84 000 000,00 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке, и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.

- банковских операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 53 000 000 руб. с балансового счета Банка и их зачисления на текущий счет физического лица, открытый в Банке, в качестве возврата финансовой помощи от участника. Банковских операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 15 000 000,00 руб., денежных средств в размере рублевого эквивалента 717 000 долларов США с текущего счета физического лица, открытого в Банке, и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 25 000 000 руб. с балансового счета Банка и их зачисления на текущий счет физического лица, открытый в Банке, в качестве возврата финансовой помощи от участника. Банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 25 000 000,00 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке, и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 30 000 000 руб. с балансового счета Банка и их зачисления на текущий счет физического лица, открытый в Банке, в качестве возврата финансовой помощи от участника. Банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 30 000 000,00 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке, и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.

13. Заявление об оспаривании следующих сделок:

- банковской операции от 17 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 3 000 000 руб. с расчетного счета ООО «СК «Высота», открытого в Банке и их перечислению через корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России, на расчетный счет ООО «СК «Высота» открытый в АО Банк «Развитие-Столица».

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 2 669 500 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке и их перечислению через корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России, на расчетный счет физического лица, открытый в ПАО Сбербанк.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 11 488 051,08 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.

- банковской операции от 18 июня 2015 г. по списанию денежных средств в размере 5 000 000,00 руб. с текущего счета физического лица, открытого в Банке и их выдаче (в наличной форме) физическому лицу через кассу Банка.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).


Информационный центр по реализации активов

- Консультации по поиску активов для покупки
- Консультации по процедуре приобретения активов
Перейти на страницу Информационного центра.

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×