Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) /

Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 25.02.2019

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 3 сентября 2015 г. (дата объявления резолютивной части 27 августа 2015 г.) по делу № А40-128284/15 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, адрес регистрации: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 августа 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 февраля 2019 г.  

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 25 ноября 2018 г.

За период с 1 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялись.

По согласованию с комитетом кредиторов Банка конкурсным управляющим осуществляется реализация имущества Банка. Конкурсным управляющим в период с 22 октября по 22 декабря 2018 г. проведены электронные торги объектом недвижимости (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Также конкурсным управляющим в период с 17 сентября по 27 ноября 2018 г. проведены электронные торги объектом недвижимости (земельный участок для размещения пункта общественного питания пл. 320 кв. м, а также кафе «Кавказ» пл.113,9 кв. м: г. Дербент, трасса Ростов-Баку) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 февраля 2019 г. в суды подано 617 исковых заявлений на общую сумму 8 380 263 тыс. руб., из которых в полном объеме удовлетворено 154 исковых заявления на общую сумму 2 187 474 тыс. руб., частично удовлетворено 32 исковых заявления на общую сумму 243 142 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 130 исковых заявлений на сумму 598 713 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 389 исполнительных производств на общую сумму 2 104 552 тыс. руб., из которых 11 на общую сумму 36 807 тыс. руб. прекращено и 87 на общую сумму 784 888 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 84 на сумму 618 500 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок конкурсным управляющим в суды подано 17 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В последствие из 1 обособленного спора выделено требование о признании недействительной банковской операции, совершенной с аффилированным с Банком физическим лицом. По состоянию на 1 февраля 2019 г. судом в полном объеме удовлетворено 14 заявлений, частично удовлетворено 1 заявление, в удовлетворении 2 заявлений отказано.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 6 исполнительных производств на сумму 134 475 тыс. руб., из которых 1 на общую сумму 11 649 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания задолженности.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 43 810 тыс. руб., в том числе 208 тыс. руб. в результате оспаривания сомнительных сделок.

По фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам конкурсным управляющим 24 марта 2016 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, по результатам рассмотрения которого 9 февраля 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

Под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц 22 марта 2017 г. конкурсным управляющим в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества Банка и других кредитных организаций (АО «Тусар банк» и ООО КБ «Пульс Столицы»). 25 апреля 2017 г. в отношении контролирующих заемщиков лиц и заместителя председателя правления ООО КБ «Пульс Столицы» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 22 февраля 2018 г. в СД МВД России направлено ходатайство о соединении указанных уголовных дел в одно производство. 17 августа 2018 г. из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении председателя правления Банка, контролирующих заемщиков Банка лиц, а также руководства ООО КБ «Пульс Столицы», ООО КБ «Пульс Столицы» и АО «Тусар банк», предварительное следствие по которому окончено.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой выявлены признаки преднамеренного банкротства. В этой связи 13 июня 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка на общую сумму 4 254 456 тыс. руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2018 г. очередное судебное заседание назначено на 6 марта 2019 г.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка по состоянию на 1 февраля 2019 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1.

Кредиты предприятиям и организациям

1 966 145

Оценка не проводилась

2.

Кредиты физическим лицам

3 982 966

3.

Учтенные векселя

1 047 358

334 809

4.

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

372 783

244 374

5.

Прочие активы

363 621

Оценка не проводилась


Итого:

7 732 873


Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение конкурсного производства в отношении Банка

за период с 27 августа 2015 г. по 31 января 2019 г. (тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные затраты

215 269

154 081

+ 61 188

2

Расходы на содержание аппарата

72 249

66 162

+ 6 087


Итого:

287 519

220 243

+ 67 275*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.

* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×