Дата: 25.11.2018

Решением  Арбитражного суда г. Москвы от 3 сентября 2015 г. (дата объявления резолютивной части 27 августа 2015 г.) по делу № А40-128284/15 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, адрес регистрации: Российская Федерация, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 августа 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 февраля 2019 г.  

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 25 августа 2018 г.

За период с 1 августа по 31 октября 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялись.

По согласованию с комитетом кредиторов Банка конкурсным управляющим осуществляется реализация имущества Банка.

Конкурсным управляющим в период с 12 июля по 22 сентября 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (нежилые помещения, автотранспортное средство, банковское оборудование) посредством публичного предложения, по итогам которых заключено 6 договоров купли-продажи имущества. В конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 901 тыс. руб.

Конкурсным управляющим 18 июля и 10 сентября 2018 г. проведены торги имуществом Банка (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2) в форме аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги указанным имуществом Банка посредством публичного предложения организованы в период с 22 октября по 22 декабря 2018 г. До настоящего времени заявки на участие не поступали.

Конкурсным управляющим в период с 17 сентября по 27 ноября 2018 г. проводятся электронные торги посредством публичного предложения объектом недвижимости (земельный участок для размещения пункта общественного питания пл. 320 кв. м, а также кафе «Кавказ» пл. 113,9 кв. м: г. Дербент, трасса Ростов-Баку). До настоящего времени заявки на участие не поступали.

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 ноября 2018 г. в суды подано 611 исковых заявлений на общую сумму 8 203 953 тыс. руб., из которых в полном объеме удовлетворено 145 исковых заявлений на общую сумму 2 065 753 тыс. руб., частично удовлетворено 30 исковых заявлений на общую сумму 233 381 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 120 исковых заявлений на сумму 460 593 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 362 исполнительных производства на общую сумму 1 994 242 тыс. руб., из которых 14 на общую сумму 44 005 тыс. руб. прекращено и 83 на общую сумму 716 914 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 80 на сумму 550 526 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок конкурсным управляющим в суды подано 17 заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В последствие из 1 обособленного спора выделено требование о признании недействительной банковской операции, совершенной с аффилированным с Банком физическим лицом. По состоянию на 1 ноября 2018 г. судом в полном объеме удовлетворено 14 заявлений, частично удовлетворено 1 заявление, отказано в удовлетворении 2 заявлений, на рассмотрении находится 1 заявление.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 6 исполнительных производств на сумму 134 475 тыс. руб., из которых 1 на общую сумму 11 649 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания задолженности.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 39 786 тыс. руб., в т.ч. 180 тыс. руб. в результате оспаривания сомнительных сделок.

По фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам конкурсным управляющим 24 марта 2016 г. в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, по результатам рассмотрения которого 9 февраля 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 18 декабря 2018 г.

Под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц 22 марта 2017 г. конкурсным управляющим в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения имущества Банка и других кредитных организаций (АО «Тусар банк» и ООО КБ «Пульс Столицы»). 25 апреля 2017 г. в отношении контролирующих заемщиков лиц и заместителя председателя правления ООО КБ «Пульс Столицы» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошшеничество» УК РФ. 28 февраля 2018 г. в одно производство с уголовным делом соединено возбужденное 22 февраля 2018 г. СД МВД России в отношении контролирующих заемщиков лиц уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества АО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» под видом выдачи кредитов юридическим лицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 25 декабря 2018 г.

22 февраля 2018 г. в СД МВД России направлено ходатайство о соединении уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов группе связанных юридических лиц в одно производство.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства, по результатам которой выявлены признаки преднамеренного банкротства. В этой связи 13 июня 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о взыскании убытков с бывших руководителей Банка на общую сумму 4 254 456 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 июня 2018 г. заявление принято к рассмотрению. Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2018 г. очередное судебное заседание назначено на 5 декабря 2018 г.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×