Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Холдинг-Кредит" ООО /

О ходе конкурсного производства

Дата: 27.09.2018

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2012 года (резолютивная часть объявлена 26 июня 2012 года) по делу № А40-77625/12-70-199 «Б» Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Холдинг-Кредит» ООО), далее – Банк), ИНН 7710033170, ОГРН 1037739574773, зарегистрированный по адресу: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Адрес для направления  почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначено.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ и размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 27 июня 2018 года.

В период с 8 июля 2016 года по 30 октября 2018 года конкурсным управляющим осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди Банка, требования которых включены в реестр требований кредиторов (далее – Реестр), по обязательствам, вытекающим из заключенных с Банком договоров банковского вклада (счета), в части, превышающей размер предусмотренного Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» страхового возмещения не более чем на 300 тыс. руб., в размере 24,73% суммы неудовлетворенных требований.

По состоянию на 1 сентября 2018 года требования кредиторов первой очереди, включенные в Реестр, удовлетворены в размере 11,69 % суммы установленных требований. На расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 727 535 тыс. руб.

В отчетный период (с 1 июня по 31 августа 2018 года) неучтенное на балансе имущество Банка не выявлено.

По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество (дебиторская задолженность) балансовой стоимостью 93 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком, конкурсным управляющим 25 июля 2018 года проведены электронные торги в форме открытого аукциона имуществом Банка (недвижимое имущество), которые признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок. Повторные торги нереализованным имуществом Банка назначены на 17 сентября 2018 года.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности с должников Банка по состоянию на 1 сентября 2018 года в суды подано 498 исков на общую сумму 25 069 405 тыс. руб., из них требования конкурсного управляющего удовлетворены по 359 искам на сумму 20 636 975 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 131 иску на общую сумму 2 767 883 тыс. руб., оставлен без рассмотрения 1 иск на сумму 15 744 тыс. руб. На рассмотрении находятся 7 исков на общую сумму 240 353 тыс. руб.

В соответствии с вступившими в законную силу судебными актами возбуждено 527 исполнительных производств на общую сумму 10 716 365 тыс. руб., 327 из которых на общую сумму 7 423 251 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности, 124 исполнительных производства на общую сумму 2 190 995 тыс. руб. прекращены.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок Банка, отвечающих в соответствии с Федеральным законом признакам недействительности, по результатам которой в суд подано 221 заявление на сумму 4 083 858 тыс. руб., в том числе 1 заявление неимущественного характера, из которых удовлетворено в полном объеме 35 заявлений на общую сумму 776 127 тыс. руб., частично 28 заявлений на общую сумму 370 286 тыс. руб., в удовлетворении 158 заявлений на сумму 2 610 605 тыс. руб. Банку отказано.

На основании вступивших в законную силу судебных актов, возбуждено 67 исполнительных производств на общую сумму 1 352 036 тыс. руб., из них завершены актами о невозможности взыскания 39 исполнительных производств на общую сумму 513 182 тыс. руб.

В результате исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 300 877 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 18 августа 2014 года в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка на сумму 8 373 млн руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 6 марта 2015 года заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено частично, 9 контролирующих Банк лиц привлечены к субсидиарной ответственности, в пользу Банка взыскано 8,4 млрд. руб. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 6 марта 2015 года обжаловано в апелляционной инстанции. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2015 года определение Арбитражного суда г. Москвы от 6 марта 2015 года оставлено без изменения. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11 августа 2015 года кассационные жалобы ответчиков удовлетворены, судебные акты по обособленному спору отменены, дело направлено в Арбитражный суд г. Москвы на новое рассмотрение. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 8 октября 2015 года приостановлено производство до момента окончания формирования конкурсной массы должника и определения размера субсидиарной ответственности.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11 августа 2015 года кассационные жалобы ответчиков удовлетворены, судебные акты по обособленному спору отменены, дело направлено в Арбитражный суд г. Москвы на новое рассмотрение. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 8 октября 2015 года приостановлено производство до момента окончания формирования конкурсной массы должника и определения размера субсидиарной ответственности. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2015 года, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11 февраля 2016 года жалобы конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения. Определением от 18 апреля 2016 года в передаче кассационной жалобы Агентства для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано.

21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ по факту замены векселей кредитных организаций на векселя «технических» юридических лиц. 24 декабря 2012 года Банк признан потерпевшим по делу. 23 декабря 2016 года обвинение в совершении преступления предъявлено председателю правления Банка по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 19 декабря 2016 года уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемой. Предварительное следствие по делу возобновлено. 19 января 2018 года уголовное дело прекращено повторно в связи со смертью обвиняемой.

К материалам вышеуказанного уголовного дела также приобщены заявления конкурсного управляющего от 1 марта 2013 года по статье 201 УК РФ по факту ненадлежащего погашении юридическим лицом задолженности перед Банком и от 29 ноября 2013 года по части 4 статьи 160 УК РФ и статье 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 16 июля 2018 года в прокуратуру г. Москвы направлена жалоба на ненадлежащее рассмотрение жалоб Агентства, а также непринятие процессуального решения по заявлениям. 30 июля 2018 года жалоба Агентства перенаправлена из прокуратуры г. Москвы в прокуратуру ЦАО г. Москвы

27 ноября 2015 года в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и 14 июня 2016 года в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлены заявления по ч. 4 ст. 159 УК РФ факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическим лицам. По результатам рассмотрения заявлений 22 декабря 2017 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическим лицам. 28 декабря 2017 года Банк признан потерпевшим по делу. 22 января 2018 года заявлены гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. Банк признан гражданским истцом по делу. Также к материалам указанного уголовного дела приобщено заявление Агентства от 13 февраля 2013 года по статье 165 УК РФ по фактам причинения Банку ущерба лицами, контролировавшими деятельность группы взаимосвязанных заемщиков Банка. Предварительное следствие продолжается.

В соответствии с п. 7 ст. 189.75 Федерального закона конкурсный управляющий опубликовывает сведения о стоимости нереализованного имущества и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) за период с 29 июня 2012 года по 31 августа 2018 года

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+) / перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

233 576

142 130

+ 91 446

2

Расходы на содержание аппарата

100 378

73 790

+ 26 588

Итого

333 954

215 920

+ 118 034*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, не произведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка по состоянию на 1 сентября 2018 года

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость*

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Кредиты предприятиям и организациям

3 920 625

47 126**

2

Кредиты физическим лицам

1 331 060

оценка не проводилась***

3

Учтенные векселя

629 109

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

13 987

139

5

Прочие активы

1 737 656

оценка не проводилась *****

Итого

7 632 437

47 265

*Балансовая стоимость активов Банка определена исходя из последних отчетных сведений, представленных головным офисом Банка до отзыва лицензии в Банк России, а также электронных баз данных и документов, переданных по филиалам Банка временной администрации и конкурсному управляющему от бывшего руководства.

** Проведена оценка прав требований по кредитным договорам, выданным юридическим лицам в филиалах Банка, оригиналы документов по которым переданы конкурсному управляющему от временной администрации, а также переданной от следственных органов части активов Банка.

*** Проведена оценка прав требований по кредитным договорам, выданным физическим лицам в филиалах и головном офисе Банка, оригиналы документов по которым переданы конкурсному управляющему от следственных органов.

**** Отсутствуют данные аналитического учета.

***** Идентифицировать остатки по счетам не представляется возможным, в связи с отсутствием данных аналитического учета. Оставшиеся остатки по счетам прочих активов представляют собой дебиторскую задолженность (расчеты по расчетно-кассовым операциям, с контрагентами, госпошлина и прочее), которая не подлежит оценке


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×