Дата: 28.08.2018

Решением Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-1704/2015 от 4 июня 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 28 мая 2015 г.) Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк» (ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», далее – Банк), ОГРН 1026500000031, ИНН 6501024719, адрес регистрации: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 76, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 21 мая 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 ноября 2018 г.

Адрес для приема почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 76. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 ноября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ и размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 28 мая 2018 г.

В период с 18 октября 2016 г. по 16 ноября 2018 г. осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 21,07 % суммы неудовлетворенных требований. По состоянию на 1 августа 2018 г. на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 1 100 197 тыс. руб., что составляет 35,33 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 мая по 31 июля 2018 г. новое имущество Банка не выявлено. С баланса Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество (задолженность за расчетно-кассовое обслуживание, задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, основные средства, материальные запасы) общей балансовой стоимостью 5 837 тыс. руб.

По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество (основные средства, материальные запасы, задолженность за расчетно-кассовое обслуживание) в общем размере 2 737 тыс. руб., а также право требования по кредитному договору к должнику Банка в связи с ликвидацией и исключением из ЕГРЮЛ заемщика-юридического лица в размере 2 045 тыс. руб.

  В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим проводится реализация имущества Банка.

В период с 18 июля по 26 сентября 2018 г. проводятся электронные торги имуществом Банка (транспортные средства, недвижимое имущество, мебель, офисная и компьютерная техника, банковское оборудование) посредством публичного предложения, по итогам прошедших торгов имущество Банка не реализовано.

В период с 18 июля по 26 сентября 2018 г.  проводятся электронные торги имуществом Банка (ценные бумаги, доля Банка в уставном капитале) посредством публичного предложения. По состоянию на 1 августа 2018 г. с физическим лицом заключен договор купли-продажи ценных бумаг (акций) (балансовая стоимость – 161 279 тыс. руб., оценочная стоимость – 604 тыс. руб.) на сумму 94 833 тыс. руб., на основании которого в конкурсную массу Банка поступил задаток в размере 7 983 тыс. руб.

В рамках работы по взысканию ссудной задолженности по состоянию на 1 августа 2018 г. конкурсным управляющим в суды подано 4 985 исковых заявлений на общую сумму 8 247 181 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 3 584 исковых заявления на общую сумму 3 850 749 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 99 исковым заявлениям на сумму 777 563 тыс. руб., 13 исковых заявлений на сумму 280 640 тыс. руб. остались без рассмотрения. На рассмотрении в суде находятся 1 289 исковых заявлений на общую сумму 1 900 275 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 3 870 исполнительных производств на общую сумму 1 953 112 тыс. руб., из которых 127 на общую сумму 20 487 тыс. руб. прекращено и 1 218 на общую сумму 363 713 тыс. руб. окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 542 на сумму 247 980 тыс. руб. завершено актами о невозможности взыскания задолженности. По 1 исполнительному производству Управлением Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области Межрайонный ОСП по исполнению особых исполнительных производств в счет погашения задолженности перед Банком, конкурсному управляющему передано имущество должника – квартира, расположенная в г. Корсаков. В настоящее время конкурсным управляющим завершена работа по оформлению указанного имущества в собственность Банка, проводится анализ целесообразности проведения оценки имущества для последующей реализации на торгах.

В результате судебной работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 278 933 тыс. руб.

Работа по оспариванию сомнительных сделок завершена.

28 ноября 2014 г. СУ УМВД России по Сахалинской области в отношении старшего кассира операционного офиса Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения наличных денежных средств Банка. Банк

В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ предъявлено старшему кассиру операционного офиса Банка и ее соучастнику.

Уголовное дело в отношении старшего кассира выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области.

4 декабря 2015 г. приговором Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области старший кассир операционного офиса Банка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, гражданский иск Банка удовлетворен в размере 4 830 тыс. руб.

15 декабря 2015 г. приговор вступил в законную силу.

29 января 2016 г. исполнительный лист направлен судом в ОССППИ № 2 УФССП России по г. Южно-Сахалинску.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда от 23 мая 2018 г. соучастник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Заявленный Банком гражданский иск оставлен без рассмотрения. 28 мая 2018 г. осужденным подана апелляционная жалоба на приговор.

28 апреля 2015 г. временной администрацией по управлению Банком в ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский район» направлено заявление по факту хищения кассиром-операционистом Банка денежных средств из кассы Банка.

29 апреля 2015 г. СО ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский район» возбуждено уголовное дело в отношении операциониста-кассира по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств из кассы Банка.

22 апреля 2016 г. приговором Александровск-Сахалинского городского суда Сахалинской области кассир-операционист признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Приговор вступил в законную силу.

25 мая 2017 г. в Александровск-Сахалинский городской суд Сахалинской области направлено исковое заявление к кассиру-операционисту о возмещении ущерба, причиненного преступлением. 27 сентября 2017 г. решением Александровск-Сахалинского городского суда Сахалинской области исковые требования Банка к кассиру-операционисту удовлетворены, в пользу Банка взысканы денежные средства в размере 3 288 252,14 руб.

19 мая 2015 г. Отделением по Сахалинской области Дальневосточного ГУ Банка России в УМВД России по Сахалинской области направлено заявление о совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области неоднократно (19 июня, 10 июля, 31 июля, 20 августа 2015 г.) выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. 13 ноября 2015 г. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

13 июля 2015 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 160, 195, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов, непередачи документов Банка и его возможного преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления УМВД России по г. Южно-Сахалинску 1 июля 2016 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 12 октября 2016 г. дан ответ о том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, по заявлению проводится дополнительная проверка. 11 сентября 2017 г. УМВД России по г. Южно-Сахалинску вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 5 сентября 2017 г. в СК России направлены запросы о результатах рассмотрения заявления, направленного в СК России. 18 мая 2018 г. в ГСУ СК России направлен повторный запрос о результатах рассмотрения заявления Банка России. 25 июня 2018 г. из ГСУ СК России получен ответ, согласно которого заявление направлено в УМВД России по Сахалинской области для приобщения к материалу проверки по заявлению Банка России от 19 мая 2015 г.

13 апреля 2018 г. в Арбитражный суд Сахалинской области направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 2 568 355 тыс. руб., определением Арбитражного суда Сахалинской области от 14 августа 2018 г. судебное заседание по рассмотрению заявления отложено на 14 сентября 2018 г.

21 мая 2018 г. в Арбитражный суд Сахалинской области подано заявление о принятии обеспечительных мер. Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 22 мая 2018 г. заявление Агентства удовлетворено, наложены обеспечительные меры в виде ареста на имущество контролировавших Банк лиц, в отношении каждого физического лица установлена сумма стоимости имущества, подлежащего аресту, в размере 2 568 355 000 руб.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×