Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Первый депозитный" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 08.06.2018

Общество  с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк» (ООО КБ «Первый депозитный», далее – Банк, ОГРН 1026900001040, ИНН 6931000220, зарегистрированное по адресу: 127055,  г. Москва, ул. Тихвинская, д. 20), в отношении которого ранее осуществлялась процедура принудительной ликвидации, в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 декабря 2015 г. по делу № А40-186931/15 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 12 декабря 2017 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 13 июня 2018 года.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 8 марта 2018 года.

В период с 1 февраля по 30 апреля 2018 года имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено, списание и реализация имущества не проводились.

По состоянию на 1 мая 2018 года в суды подано 14 исковых заявлений на общую сумму 408 876 тыс. руб., из которых удовлетворено 12 исковых заявлений на общую сумму 322 982 тыс. руб., 2 исковых заявления на общую сумму 85 894 тыс. руб. находятся на рассмотрении в суде. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 19 исполнительных производств на общую сумму 583 095 тыс. руб., из которых 2 исполнительных производства на общую сумму 38 303 тыс. руб. прекращены и 10 исполнительных производств на общую сумму 315 216 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 6 исполнительных производств на общую сумму 241 926 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По результатам проверки сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, в суд подано 7 заявлений на общую сумму 94 999 тыс. руб. (в том числе 4 заявления неимущественного характера), из которых удовлетворено 6 заявлений на общую сумму 92 018 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 2 981 тыс. руб. судом отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 2 исполнительных производства на общую сумму 92 018 тыс. руб., из которых 1 исполнительное производство на сумму 6 028 тыс. руб. завершено актом о невозможности взыскания задолженности.

По состоянию на 1 мая 2018 года в результате проведенной исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 22 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка. В ходе проверки выявлены действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд физическим и юридическим лицам, причинившие Банку ущерб. 10 ноября 2017 года в Арбитражный суд г. Москвы Агентством подано заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков и взыскании с них 47 000 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24 апреля 2018 года  судебное заседание отложено на 19 июля 2018 года.

30 марта 2015 года конкурсным управляющим направлено заявление в СД МВД России по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ по факту покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов, совершенного работниками Банка. 28 апреля 2016 года СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому Агентство признано потерпевшим. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось. Постановления о приостановлении отменялись, в том числе по жалобам конкурсного управляющего.

16 июня 2015 года конкурсным управляющим в СД МВД России направлено заявление по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 20 декабря 2016 года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и СД МВД России была направлена жалоба не непринятие процессуального решения по заявлению. 9 января 2017 года жалоба направлена в прокуратуру Самарской области и прокуратуру г. Москвы. 9 февраля 2017 года прокуратурой Самарской области в адрес руководства ГУ МВД России по г. Самаре внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к ответственности, процессуальная проверка взята под контроль прокуратуры. 22 марта 2017 года жалоба из СД МВД России направлена в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время материал проверки соединен с материалом проверки по заявлению Агентства от 24 ноября 2017 года.

24 ноября 2017 года в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам. 21 декабря 2017 года заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Неоднократно СУ УМВД России по г. Самаре области выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем СУ УМВД России по г. Самаре. 2 апреля 2018 года руководителем СУ УМВД России по г. Самаре постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен на дополнительную проверку.

В соответствии с п. 7 ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества ООО КБ «Первый депозитный» по состоянию на 1 мая 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Кредиты предприятиям и организациям (в том числе договоры уступки прав требования)

260 513

Оценка не проводилась

2

Кредиты физическим лицам

0

3

Учтенные векселя

106 543

4

Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)

0

5

Прочие активы

6 027

Итого:

373 083


Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении ООО КБ «Первый депозитный» по состоянию с 13 ноября 2014 г. по 30 апреля 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/

перерасход (-)

1

2

3

4

5

1

Административно-хозяйственные расходы

55 062

0

+55 062

2

Расходы на содержание аппарата

30 598

1 760

+28 838

3

Итого:

85 660

760

+83 900*

Примечание: сведения предоставляются нарастающим итогом с даты открытия процедуры конкурсного производства по отчетную дату.

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, не произведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала по причине отсутствия у кредитной организации денежных средств.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×