Сведения о результатах конкурсного производства
Дата: 28.04.2018
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2011 г. (дата объявления резолютивной части – 8 февраля 2011 г.) по делу № А40-147174/10-36-332Б Акционерный коммерческий банк «Традо – Банк» (Закрытое акционерное общество) (АКБ «Традо – Банк» (ЗАО), далее – Банк, ИНН 7705015538, ОГРН 1027739544425, зарегистрированный по адресу: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, улица Высоцкого, д.4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.
Определениями Арбитражного суда г. Москвы срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 12 раз, в том числе: 9 апреля и 3 сентября 2012 г., 21 марта и 9 сентября 2013 г., 17 февраля и 12 августа 2014 г., 11 февраля и 10 августа 2015 г., 8 февраля и 1 августа 2016 г., 13 февраля и 28 августа 2017 г.
Агентством 21 февраля 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено одобренное 8 февраля 2018 г. комитетом кредиторов ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23 апреля 2018 г. (резолютивная часть от 16 апреля 2018 г.) конкурсное производство в отношении Банка завершено.
Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:
Сведения об имуществе кредитной организации
(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование имущества | На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства | Результаты инвентаризации по состоянию на 15.02.2011 (дата завершения инвентаризации 01.09.2011) | Оценка имущества по состоянию на 01.10.2011 | |
| По данным бухгалтерского учета | Фактическое наличие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Денежные средства | 649 482 | 815 | 815 | |
| 2. | Драгоценные металлы, камни и изделия | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Корр. счет и другие счета в Банке России: | 153 085 | 3 119 | 3 119 | |
| 4. | Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах | 24 824 | 163 | 0 | |
| 5. | Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Обязательные резервы, перечисленные в Банк России | 25 887 | 25 367 | 25 367 | Оценка не проводилась |
| 7. | Ценные бумаги | 3 229 062 | 0 | 0 | |
| 8. | Кредиты предприятиям и организациям | 464 397 | 195 314 | 188 700 | |
| 9. | Кредиты физическим лицам | 127 335 | 83 876 | 83 506 | 78 899 |
| 10. | Кредиты банкам | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Учтенные векселя | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Основные средства и хозяйственные затраты: | 180 216 | 151 703 | 124 852 | 95 606 |
| 13. | Прочие активы | 898 244 | 3 549 997 | 4 063 | Оценка не проводилась |
| 14. | Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу) | ||||
|
|
Итого: | 5 752 532 | 4 010 354 | 430 422 | |
Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1. |
Источники формирования конкурсной массы, всего,в том числе: |
626 443 |
|
1.1. |
Денежные средства, в том числе: |
29 301 |
|
1.1.1 |
касса банка |
815 |
|
1.1.2 |
корсчет в Банке России |
3 119 |
|
1.1.3. |
обязательные резервы в ЦБ РФ |
25 367 |
|
1.2. |
Срочная ссудная задолженность, в том числе: |
490 047 |
|
1.2.1. |
МБК |
250 817 |
|
1.2.2. |
кредиты юр. лиц |
164 744 |
|
1.2.3. |
кредиты физ. лиц |
74 486 |
|
1.3. |
Векселя сторонних эмитентов |
0 |
|
1.4. |
Ценные бумаги, в том числе: |
0 |
|
1.4.1. |
государственные ценные бумаги |
0 |
|
1.4.2. |
корпоративные ценные бумаги |
0 |
|
1.5. |
Корр. счета (НОСТРО) |
125 |
|
1.6. |
Основные средства |
76 432 |
|
1.7. |
Прочие активы |
30 538 |
|
|
Итого: |
626 443 |
|
2. |
Расходы на проведение конкурсного производства всего, в том числе: |
208 145 |
|
2.1. |
административно-хозяйственные расходы, из них: |
149 208 |
|
2.1.1. |
на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации |
94 373 |
|
2.2. |
Расходы на содержание аппарата, из них: |
58 937 |
|
2.2.1. |
на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации |
10 186 |
* кроме того расходы Временной администрации по управлению Банком, назначенной Банком России, составили 272 тыс. руб.
Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Показатели
|
Всего установлено требований кредиторов в ходе ликвидационных процедур |
Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур (всего) |
Примечание |
|||
|
|
|
кол-во кредиторов |
сумма |
кол-во кредиторов |
сумма |
процент удовлетворенных требований кредиторов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего) |
1 289 |
2 694 427 |
1 282 |
388 534 |
14,42 |
|
|
1.1. |
в том числе: требования кредиторов первой очереди |
62 |
294 269 |
62 |
294 269 |
100 |
|
|
1.2. |
требования кредиторов второй очереди |
12 |
215 |
12 |
215 |
100 |
|
|
1.3. |
требования кредиторов третьей очереди |
1 215 |
2 399 943 |
1 208 |
94 050 |
3,92 |
|
|
1.3.1. |
из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.2. |
требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога |
1 209 |
2 394 092 |
1 208 |
94 050 |
3,93 |
|
|
1.3.3. |
требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей |
6 |
5 851 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. |
Требования кредиторов четвертой очереди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Требования кредиторов пятой очереди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.1. |
из них: требования по основной задолженности и причитающимся процентам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5.2. |
требования по возмещению убытков, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных экономических и финансовых санкций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего) |
109 |
343 517 |
16 |
29 492 |
8,59 |
|
|
2.1. |
в том числе: требования кредиторов первой очереди |
16 |
29 492 |
16 |
29 492 |
100 |
|
|
2.2. |
требования кредиторов второй очереди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов |
93 |
314 025 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5. |
требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6. |
требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7. |
требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2) |
1 398 |
3 037 944 |
1 298 |
418 026 |
13,76 |
|
Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными
|
Сведения о сомнительной сделке или должнике |
Дата рассмотрения заявления
|
№ документа по итогам рассмотрения (судебный акт) |
Принятое решение |
Сведения о пересмотре принятого решения
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ООО «Солнечный город» (Договор купли-продажи №1/12 от 01.12.2008 нежилого здания) |
06.09.2011 20.12.2011 21.03.2012 |
А40-147174/10 |
отказано |
20.12.2011 судом апелляционной инстанции вынесено определение об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы - производство прекращено; 21.03.2012 кассационная жалоба на отказ в восстановление срока оставлена без удовлетворения. |
|
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (Генеральное соглашение № ГС-38-17/06/09 от 17.06.09 (сделка № 29008 от 28.10.2010 г. и № 29016 от 29.10.2010 г.)) |
06.04.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
Определением суда 06.04.2012 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано 13.06.2012 апелляционная жалоба конкурсного управляющего оставлено без удовлетворения Судом кассационной инстанции 16.08.2012 г. требования конкурсного управляющего удовлетворены
|
|
ЗАО «ОРЛАН» (погашения кредита (КД № 01/10 от 04.03.2010, № 02/10 от 02.09.2010) |
05.06.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Торговый дом ЕЛЕНА» (погашения кредита (КД № 01/22 от 19.10.2010, № 01/20 от 08.09.2010) |
19.04.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Котеневский А. Ю. (погашения кредита КД № 03-10 от 18.02.2010) |
16.02.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО "Кранавлан" (погашения кредита КД № 01-19 от 22.07.2010)
|
25.06.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО "МОДЕРН" (погашения кредита КД № 01-17 от 23.06.2010) |
07.08.012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Пронина Н.П. (погашения кредита КД № 16-10 от 14.07.2010) |
07.08.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Контимирова О.А. (погашения кредита КД № 10-10 от 29.04.2010) |
11.09.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Карпов К.В. (погашения кредита КД № 20-09 от 24.12.2009, № 14-10 от 21.06.2010) |
23.04.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «БОТТЕ» (погашения кредита КД № 60/09 от 25.09.2009) |
13.06.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Марвин-плюс» (погашения кредита КД № 02-08 от 05.07.2010; № 02-09 от 28.09.2010; № 01-16 от 24.05.2010) |
16.02.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Универсалтехком»/ ЗАО «Пушкинский Автодор» (погашения кредита КД № 09/10 от 18.02.2010; № 82/09 от 24.12.2009) |
28.08.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ГУП МО "Чеховский Автодор" (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
18.01.2013 |
А40-147174/10 |
требования конкурсного управляющего удовлетворены частично |
|
|
ООО «ДСО № 1» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
28.06.2012 |
А40-147174/10 |
требования конкурсного управляющего удовлетворены частично |
|
|
ООО "МедиаСистем" (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
21.10.2011 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Карион» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
07.12.2011 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО Информационно-техническое центр «Электрон» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
13.11.2012 |
А40-147174/10 |
требования конкурсного управляющего удовлетворены частично |
|
|
ООО «ОРТОН» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
06.04.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Универсалтехком» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
13.11.2012 |
А40-147174/10 |
требования конкурсного управляющего удовлетворены частично |
|
|
ООО «Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
11.12.2012 |
А40-147174/10 |
частично |
требования конкурсного управляющего удовлетворены частично 19.02.2013 апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
|
|
ООО «Стим» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
21.10.2011 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
МУП «Комбинат вспомогательных производств» Орехово-Зуевского муниципального района (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
02.10.2012 |
А40-147174/10 |
отказано |
02.10.2012 требования конкурсного управляющего удовлетворены 09.12.2013 судом апелляционной инстанции требования конкурсного управляющего удовлетворены частично 03.03.2014 Федеральной антимонопольной службой удовлетворено ходатайство о приостановлении исполнения постановления Судом кассационной инстанции 23.06.2014 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано |
|
ООО «Лес Трейд» (банковские операции по исполнению платежных поручений) |
21.10.2011 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «ЗАКАТ-2» (погашения кредита КД № 20-27 от 06.07.2010) |
04.07.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» (погашения кредита КД № 01 от 28.06.2010) |
06.04.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «АВИЭЛ» (погашения кредита КД № 1141/10-КЛ от 10.08.2010) |
28.05.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО ТК «Сокол» (погашения кредита КД № 202 от 26.08.2010) |
31.05.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Маньков Д.В. (погашения кредита КД № 2093/10-КЛ от 08.10.2010) |
02.10.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Высоцкая А.В. (погашения кредита КД № 2100 от 08.11.2010) |
24.01.2013 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
Высоцкий Николай Александрович (погашения кредита КД № 2101 от 10.11.2010) |
05.06.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ОАО «Единые Системы Городских Платежей» (платежные терминалы) |
17.12.2012 |
А40-147174/10 |
отказано |
Судом апелляционной инстанции 27.02.2013 и кассационной инстанции 16.04.2014 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано |
|
ИП Альмухаметов Д.Р. (платежные терминалы) |
07.08.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Латеко» (платежные терминалы) |
26.02.2013 |
А40-147174/10 |
отказано |
Судами первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано
|
|
ООО «Евро-Телеком» (платежные терминалы) |
21.02.2013 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Платеж Сити» (платежные терминалы) |
09.08.2012 |
А40-147174/10 |
удовлетворено |
|
|
ООО «Предприятие Стандарт» (платежные терминалы) |
13.11.2012 |
А40-147174/10 |
отказано |
Судами первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано |
|
ООО «Солнечный город» (Договор купли-продажи №1/12 от 01.12.2008 нежилого здания)
|
20.02.2012 |
А40-147174/10 |
прекращено |
20.02.2012 судом вынесено определение об отказе в принятии обеспечительных мер Определением от 13.04.2012 производство по делу прекращено в связи с ликвидацией стороны сделки |
|
ООО "Латеко" (платежные терминалы) |
19.02.2014 |
А40-147174/10 |
отказано |
Судами первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано |
|
ООО «ИСК «Клен-недвижимость», КОО ОТУМПА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «МясКомп», Котеневского А.Ю. (Банковские операции от 25.11.2010, 26.11.2010, 29.11.2010 по списанию денежных средств со счетов ООО «ИСК «Клен-недвижимость», КОО ОТУМПА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «МясКомп» и последующему зачислению на депозитный счет Котеневского А.Ю.) |
23.04.2014 |
А40-147174/10 |
отказано |
Судом апелляционной инстанции 17.09.2014 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано |
Информация о жалобах на действия (бездействие) конкурсного управляющего
|
Сведения о заявителе жалобы |
Краткое содержание |
Дата подачи жалобы |
Орган (организация), рассмотревший жалобу и (или) принявший решение |
Дата рассмот-рения |
№ документа по итогам рассмот- рения жалобы (протокол, судебный акт) |
Принятое решение |
Сведения о пересмотре принятого решения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ООО «Вит Энд Вис» |
Жалоба на бездействие конкурсного управляющего - об обязании внести изменения в реестр требований кредиторов |
16.02.2015 |
Арбитражный суд г. Москвы
|
01.04.2015 |
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 01.04.2015 |
отказ |
- |
Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены действия лиц, повлекшие за собой банкротство кредитной организации. В этой связи 17 октября 2011 г. в ГСУ ГУ МВД по г. Москве конкурсным управляющим Банком направлено соответствующее заявление с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка.
22 марта 2013 г. приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы фактический собственник Банка Урин М.Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. Гражданский иск Банка на сумму 1 677 435 035,39 руб. удовлетворен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Агентство завершило 16 апреля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».
