Главная / Ликвидация банков / Новости / ОАО КБ "Каури" /

О результатах конкурсного производства

Дата: 30.04.2015

В соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от 2 апреля 2009 года по делу № А50-3486/2009 Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури» (ОАО КБ «Каури», далее – Банк) ОГРН 1035900011179, ИНН 5902300523, зарегистрирован по адресу: 614039, г. Пермь, ул. Белинского, д. 47а, признан несостоятельным (банкротом).

Функции конкурсного управляющего Банком (ликвидатора Банка) возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240 г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109240 г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда Пермского края срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался десять раз, в том числе: 2 апреля 2010 года, 1 октября 2010 года, 23 марта 2011 года, 26 сентября 2011 года, 2 апреля 2012 года, 24 сентября 2012 года, 1 апреля 2013 года, 30 сентября 2013 года, 7 апреля 2014 года, 20 октября 2014 года.

Агентством 10 апреля 2015 года в Арбитражный суд Пермского края направлено ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда Пермского края от 20 апреля 2015 года (дата оглашения резолютивной части) конкурсное производство в отношении Банка завершено.

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации, (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства (ликвидации)
01.04.2009г.

Результаты инвентаризации по состоянию на 02.04.2009г.(дата завершения инвентаризации 25.08.2009г.)

Оценка имущества по состоянию на 01.09.2009г.

Примечание

по данным бухгалтерского учета

фактическое наличие

1

2

3

4

5

6

7

1

Денежные средства и (раздел 2 баланса)

1 317

37

37

0


2

Драгоценные металлы

0

0

0

0

оценка не проводилась

3

Корр.счет и другие счета в Банке России

147

26

26

0

оценка не проводилась

4

Корреспондентские счета в других банках-кореспондентах

197

196

0

0

оценка не проводилась

5

Государственные ценные бумаги и средства РЦ ОРЦБ

0

0

0

0

оценка не проводилась

6

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России

812

812

812

0

оценка не проводилась

7

Ценные бумаги

1 512

6

6

0

оценка не проводилась

8

Кредиты предприятиям и организациям

475 415

475 404

435 911

20 956

оценка на 01.09.09 и 21.02.11

9

Кредиты физическим лицам

35 586

35 182

35 044

5 401

оценка на 01.09.09 и 21.02.12

10

Кредиты банкам

21

21

14

0

оценка не проводилась

11

Учтенные векселя

0

0

0

0

оценка не проводилась

12

Основные средства и хозяйственные затраты

35 870

35 870

31 447

19 702

оценка на 01.09.09 и 21.01.14

13

Прочие активы

19 411

20 770

17 215

-

оценка не проводилась

14

Имущество,составляющее ипотечное покрытие (не включаемое в конкурсную массу)

0

0

0

0

-


Итого

570 288

568 324

520 512

46 059

-

Сведения об источниках формирования конкурсной (имущественной) массы и расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс.руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего, в т.ч.

44 887

1.1.

Денежные средства, в том числе:

875

1.1.1

касса банка

37

1.1.2.

корсчет в Банке России

26

1.1.3

обязательные резервы в ЦБ РФ

812

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

32 645

1.2.1

кредиты юр. лиц

8 227

1.2.2

кредиты физ. лиц

24 423

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

0

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

910

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

910

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

14

1.6.

Основные средства

7 739

1.7.

Прочие активы

2 704


Итого:

44 887

2.

Расходы на проведение конкурсного производства (ликвидации) всего, в т.ч.:

31 353

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

6 990

2.1.1

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором) для обеспечения деятельности кредитной организации

0

2.2.

Расходы на содержание аппарата, из них:

24 363

2.2.1

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

15 630

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов, (тыс. руб.)

N

п/п

Показатели

Всего установлено требований кредиторов в ходе ликвидационных процедур

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур (всего)

Примечание



кол-во кредиторов

сумма

кол-во кредиторов

сумма

процент удовлетворенных

требований кредиторов


1

2

3

4

5

6

7

8

1

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего)

211

359 391

8

13 505

3,76


1.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

8

201 985

8

13 505

6,69


1.2.

требования кредиторов второй очереди

1

153

0

0

0


1.3.

требования кредиторов третьей очереди

202

157 253

0

0

0


1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога

0

0

0

0

0


1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога

197

157 125

0

0

0


1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

5

128

0

0

0


1.4.

Требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0


1.5.

Требования кредиторов пятой очереди

0

0

0

0

0


1.5.1.

из них: требования по основной задолженности и причитающимся процентам

0

0

0

0

0


1.5.2.

требования по возмещению убытков, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных экономических и финансовых санкций

0

0

0

0

0


2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего)

10

3 953

0

0

0


2.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

1

2 170

0

0

0


2.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0


2.3.

требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов

9

1 783

0

0

0


2.4.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ

0

0

0

0

0


2.5.

требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0


2.6.

требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0


2.7.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

0

0

0

0

0


3.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2)

221

363 344

8

13 505

3.72


Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными

Сведения о

сомнительной сделке или должнике

Дата рассмотрения заявления

№ документа

по итогам

рассмотрения

(судебный акт)

Принятое решение

Сведения о

пересмотре

принятого

решения

1

2

3

4

5

Признание недействительной сделки по уступке прав требования по кредитному договору (Матыцин Н.А.)

16.03.2010

Решение по делу № А50-1293/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме

представитель КУ обратился в 17ААС с жалобой на решение об исключении из его мотивировочной части суждения об отказе в восстановлении прав по договору залога; Апелляционная жалоба удовлетворена.

Признание недействительной сделки по уступке прав требования по кредитному договору (ООО Компания «Элит»)

16.03.2010

Решение по делу № А50-1292/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме

представитель КУ обратился в 17ААС с жалобой на решение об исключении из его мотивировочной части суждения об отказе в восстановлении прав по договору залога и поручительства; Апелляционная жалоба удовлетворена.

Признание недействительным перевода денежных средств в сумме 18 221 554 рубля в счет погашения задолженности по кредитному договору (ЗАО КДЦ «ФКЗ»)

20.04.2010

Решение по делу № А50-2193/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме

Апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения 28.06.2010. Кассационная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения 12.10.2010

Признание недействительным соглашения об отступном платежного поручения на общую сумму 3 306 069 рублей (ИП Садратинов С.Р.)

22.04.2010

Решение по делу № А50-1294/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме


Признание недействительным перевода денежных средств в сумме 3 040 805 рублей в счет погашения задолженности по кредитному договору (ООО «Чистый город»)

22.04.2010

Решение по делу №А50-4245/2010

В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме

Апелляционная и кассационная жалобы конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения.

28.01.2011 ВАС РФ возвратил заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

Признание недействительным перевода денежных средств в сумме 2 103 627 рублей в счет погашения задолженности по кредитному договору (ООО НефтьБизнес-Ойл)

17.05.2010

Решение по делу №А50-4244/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме


Признание недействительными перевода денежных средств в сумме 34 236 259 рублей в счет погашения задолженности по кредитным договорам (ООО «Система ДПО», ООО «Ротор»)

16.04.2010

Решение по делу №А50-4974/2010

В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме

Апелляционная и кассационная жалобы конкурсного управляющего оставлены без удовлетворения.

28.01.2011 ВАС РФ возвратил заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

Признание недействительными перевода денежных средств в сумме 17 236 260 рублей в счет погашения задолженности по кредитному договору (ООО «Стратегия-Лизинг»

16.04.2010

Решение по делу №А50-4973/2010

В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме

20.07.2010 апелляционная жалоба конкурсного управляющего удовлетворена; решение отменено, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Признание недействительной сделки по уступке прав требования по кредитному договору к ООО "Арсенал Прикамье".

11.04.2010

Определение по делу №А50-6691/10

Производство по делу прекращено

16.06.2010 г. апелляционная жалоба конкурсного управляющего оставлена без удовлетворения

Признание недействительной сделки по уступке прав требования по кредитному договору к ООО "Арсенал Прикамье".

06.10.2010

Решение Дзержинского районного суда г. Перми

В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме

Кассационная жалоба конкурсного управляющего оставлена без удовлетворения. В передаче в Президиум Пермского краевого суда отказано.

Расторжение договора уступки прав требования по договору уступки к ООО "УралДомСтрой" на сумму 14 955 360 рублей

22.07.2010

Решение по делу А50-9878/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме


Расторжение договора уступки прав требования по договору уступки к ООО "Система ДПО" на сумму 13 353 600 рублей

11.08.2010

Решение по делу №А50-11925/2010

исковые требования удовлетворены в полном объеме

Апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения 18.10.2010.

Сведения о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к имущественной ответственности

N

п/п

Привлеченные

к имущественной

ответственности

лица

Дата

предъявления

требований

Сумма

требований

(тыс. руб.)

Результат

Субсидиарной ответственности

Взыскание убытков

1

2

3

4

5

6

Итого:

Быстрых В.М.


26.04.2012

324 040

310 687

Жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего не предъявлялись.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой в ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю направлено заявление по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. Первоначально указанное заявление было приобщено к материалам возбужденного 15 марта 2010 года уголовного дела. 19 февраля 2013 года материалы по факту преднамеренного банкротства Банка выделены из материалов уголовного дела в отдельное производство. В дальнейшем по результатам их рассмотрения ОП № 7 УМВД России по г. Перми неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой как незаконные, в том числе по жалобам конкурсного управляющего. 13 апреля 2015 года конкурсным управляющим в прокуратуру Пермского края направлена жалоба на неуведомление о процессуальном решении, принятом по материалу проверки.

16 мая 2012 года конкурсным управляющим в Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 и 303 УК РФ по факту хищения принадлежащих Банку прав требования путем предоставления подложных документов в суд. По данному факту 23 мая 2013 года Следственным управлением УМВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на мошенничество. 20 августа 2013 года Банк признан потерпевшим по указанному делу. Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. 17 апреля 2014 года конкурсным управляющим в прокуратуру Пермского края направлена очередная жалоба на постановление о приостановлении предварительного следствия.

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» Агентство завершило 20 апреля 2015 года прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном ст. 10 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×