Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Холдинг-Кредит" ООО /

О ходе конкурсного производства

Дата: 27.09.2014

Коммерческий Банк  «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Холдинг-Кредит» ООО, далее – Банк), ИНН 7710033170, ОГРН 1037739574773, регистрационный № 3030, адрес регистрации: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, cтр. 4, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2012 года по делу № А40-77625/12-70-199 «Б». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, cтр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 40-ФЗ от 25 февраля 1999 года (в редакции от 6 декабря 2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте Агентства 28 июня 2014 года.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 июня 2014 года, cрок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Дата следующего судебного заседания не назначена.

За период с 1 июня по 31 августа 2014 года имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено.

Конкурсным управляющим по согласованию с комитетом кредиторов списана с балансовых счетов дебиторская задолженность общей балансовой стоимостью 1 340 тыс. руб., в том числе не подтвержденная по результатам проведенной инвентаризации на сумму 54 тыс. руб.

В период с 06 августа 2014 года по 25 января 2015 года проводятся торги имуществом Банка - правами требования к должникам.

Также по согласованию с комитетом кредиторов Банка конкурсным управляющим  в период с 17 сентября 2014 года по 16 февраля 2015 года проводятся электронные торги посредством публичного предложения имуществом Банка (основные средства).

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка. По состоянию на 1 сентября 2014 года в суды направлены 418 исков о взыскании задолженности на сумму 13 827 млн. руб. Требования Банка удовлетворены полностью и частично по 243 искам на общую сумму 9 004 млн. руб. Службой судебных приставов возбуждено 228 исполнительных производства на сумму 6 039 млн. руб., 2 из которых на сумму 1 723 тыс. руб. окончены актами о невозможности взыскания. В результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступило 223 499 тыс. руб., из них 216 012 тыс. руб.  погашено должниками  добровольно в соответствии с судебными актами, в том числе по мировым соглашениям.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок Банка, имеющих в соответствии со ст. 28 Федерального закона признаки недействительности.

На отчетную дату в Арбитражный суд г. Москвы подано 221 заявление на общую сумму требований – 4 084 млн. руб., в том числе 1 заявление неимущественного характера. Судом удовлетворено в полном объеме 36 заявлений на сумму 548 млн. руб. и частично 28 – на сумму 571 млн. руб., в удовлетворении 153 заявлений на сумму 2 626 млн. руб. Банку отказано. Службой судебных приставов возбуждено 34 исполнительных производств в отношении должников на сумму 681 млн. руб.

На отчетную дату конкурсным управляющим заключено 49 мировых соглашений на сумму 674 393 тыс. руб., обязательства по 21 из которых в размере 112 271 тыс. руб. перед Банком исполнены (с учетом мировых соглашений, заключенных с поручителями, исполнено 29 мировых соглашений).

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 18 августа 2014 года в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 8 373 млн. руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 августа 2014 года судебное заседание назначено на  30 сентября 2014 года.

Продолжается проведение мероприятий по привлечению к уголовной ответственности бывших руководителей Банка и иных лиц, причинивших Банку ущерб.

По результатам проверки 29 ноября 2013 года в МВД России подано заявление о наличии признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»),  201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. 17 марта 2014 года заявление приобщено к материалам уголовного дела № 28332.

По уголовному делу № 28332, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту хищения принадлежащих Банку ликвидных векселей кредитных организаций, 7 августа 2014 года предварительное следствие по делу приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Также по результатам проверки 27 декабря 2013 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денежных средств Банка при получении кредитов рядом заемщиков-юридических лиц. 16 мая 2014 года ОЭБиПКУВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Производство следственных действий по уголовному делу № 182389, возбужденному по ч. 3 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»), в качестве обвиняемого по которому привлечена бывший председатель правления Банка Добрякова Н.В., окончено 8 ноября 2013 года.  По ходатайству конкурсного управляющего следствие возобновлено. 16 мая 2014 года уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По уголовному делу № 612625, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения наличных денежных средств из отделения Банка «Электрозаводское», конкурсным управляющим 5 марта 2014 года в СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах расследования уголовного дела. 18 марта 2014 года получен ответ о том, что уголовное дело поставлено на контроль, следователю даны указания о возобновлении предварительного следствия по уголовному делу. 4 апреля 2014 года предварительное  следствие по делу приостановлено, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 30 мая 2014 года в прокуратуру ВАО  г. Москвы направлена жалоба конкурсного управляющего на приостановление следствия. 1 августа 2014 года постановление о приостановлении предварительного следствия отменено.

По заявлениям конкурсного управляющего по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились отказы в возбуждении уголовных дел, которые отменялись прокуратурой по жалобам конкурсного управляющего. 30 мая 2014 года в прокуратуру г. Москвы направлена очередная жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 7 августа 2014 года вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материал проверки по факту хищения наличных денежных средств из дополнительного офиса Банка «Балашиха» из ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен в отдел полиции по г. Балашиха УМВД России по Балашихинскому району Московской области. Неоднократно выносились отказы в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой по жалобам конкурсного управляющего. 1 июня 2014 года вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 15 августа 2014 года в прокуратуру Московской области направлена жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела.

В соответствии с п. 6 ст. 50.18 Федерального закона конкурсный управляющий опубликовывает сведения о стоимости нереализованного имущества и об исполнении сметы текущих расходов.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение

конкурсного производства в отношении  КБ "Холдинг-Кредит" (ООО)  

за период с 29 июня 2012 года по 31 августа 2014 года

(тыс. руб.)

 



№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

 



 



1

Административно-хозяйственные расходы

158 607

81 581

+ 77 026

 



2

Расходы на содержание аппарата

88 427

62 832

+ 25 595

 




Итого

247 034

144 413

+ 102 621

 



 

Сведения о стоимости нереализованного имущества КБ "Холдинг-Кредит" (ООО)  по состоянию на 1 сентября 2014 года 

(тыс. руб.)

 

п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость*

Оценочная стоимость

1

Ценные бумаги

14 481

не оценивалось**

2

Кредиты предприятиям и организациям

4 188 861

52 463***

3

Кредиты физическим лицам

2 141 032

не оценивалось****

4

Учтенные векселя

862 109

0*****

5

Основные средства и хозяйственные затраты
(за исключением амортизации)

17 729

1 399

6

Прочие активы

1 264 932

не оценивалось******

 


Итого:

8 489 144

53 862


 

*Балансовая стоимость активов Банка определена исходя из последних отчетных сведений, представленных головным офисом Банка до отзыва лицензии в Банк России, а также электронных баз данных и документов, переданных по филиалам Банка временной администрации и конкурсному управляющему от бывшего руководства.

** Отсутствуют данные аналитического учета.

***Проведена оценка прав требования по кредитным договорам юридических лиц филиалов Банка, оригиналы документов по которым переданы конкурсному управляющему от временной администрации, а также переданной от следственных органов части активов Банка (прав требования к юридическим лицам по кредитным договорам).

**** По состоянию на дату начала конкурсного производства не подтверждена задолженность физических лиц по головному офису и филиалам Банка, в связи с непередачей от бывшего руководства временной администрации и конкурсному управляющему электронной базы данных и документов. Проведена рыночной стоимости переданной от следственных органов части активов Банка (прав требования к физическим лицам по кредитным договорам).

***** Отсутствуют данные аналитического учета. Проведена оценка рыночной стоимости переданных от временной администрации векселей.

****** Идентифицировать остатки по счетам в общем размере 1 188 млн руб. не представляется возможным в связи с отсутствием данных аналитического учета. Оставшиеся остатки по счетам прочих активов представляют собой дебиторскую задолженность (расчеты по расчетно-кассовым операциям, с контрагентами, госпошлина и прочее) и не подлежат оценке.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×