О ходе конкурсного производства
Дата: 15.08.2014
Общество с ограниченной ответственностью «Витас Банк» (ООО «Витас Банк», далее – Банк, ИНН 7716079036, ОГРН 1027739287355, зарегистрированный по адресу: 129327, г. Москва, ул. Енисейская, д. 22, корп. 2) признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2012 года по делу А40-93565/12-101-53 «Б». Конкурсным управляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в ЕФРСБ и на сайте Агентства в сети Интернет 15 мая 2014 года.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2014 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства назначено на 3 февраля 2015 года.
За период с 1 мая по 31 июля 2014 года новое имущество Банка не выявлено. Реализация имущества не проводилась.
Конкурсным управляющим продолжается взыскание задолженности с должников Банка в судебном порядке и в рамках исполнительных производств. В рамках работы по взысканию дебиторской задолженности в суды подано 843 иска на общую сумму 2 761 498 тыс. руб., 70 из которых удовлетворены на общую сумму 1 262 236 тыс. руб. Отказано в удовлетворении 349 исков на сумму 387 521 тыс. руб. Службой судебных приставов возбуждено 25 исполнительных производства на сумму 107 595 тыс. руб., 2 из которых на сумму 46 932 тыс. руб. окончены в связи с невозможностью взыскания задолженности. На рассмотрении в судах находятся 424 иска на общую сумму 1 111 741 тыс. руб.
В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок и применению последствий их недействительности в суды подано 61 исковое заявление на общую сумму 2 799 354 тыс. руб., 56 из которых удовлетворены на общую сумму 1 351 998 тыс. руб. (в том числе исковое заявление о признании договора купли-продажи облигаций 1982 года недействительным и взыскании с С.А. Дмитриевой денежных средств в размере 995 403 тыс. руб.). Возбуждено 15 исполнительных производств на общую сумму 1 304 413 тыс. руб. На рассмотрении в судах находятся 3 исковых заявления на общую сумму 1 447 356 тыс. руб.
По результатам оспаривания конкурсным управляющим сомнительных сделок на балансе Банка восстановлена задолженность на общую сумму 69 458 тыс. руб.
Конкурсным управляющим 26 февраля 2013 года в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита, в связи с чем 1 марта 2013 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Банк признан потерпевшим по уголовному делу.
По результатам завершенной проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены признаки преднамеренного банкротства, в связи с чем 10 декабря 2013 года правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 («Мошенничество») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Указанные уголовные дела объединены в одно производство, объединенное дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. Конкурсным управляющим 5 августа 2014 года в следственный орган направлен запрос о ходе расследования уголовного дела.
По факту хищения наличных денежных средств из кассы Махачкалинского филиала Банка 14 ноября 2012 года в правоохранительные органы направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), по которому 29 мая 2013 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Банк признан потерпевшим по делу. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено и.о. директора Махачкалинского филиала Банка М.К. Казиахмедову. В дальнейшем уголовное дело передано для проведения расследования в СУ СК России по Республике Дагестан, где соединено в одно производство с уголовными делами, возбужденными 10 февраля 2014 года и 7 марта 2014 года СУ СК России по Республике Дагестан в отношении и.о. директора Махачкалинского филиала Банка М.К. Казиахмедова, заместителя главного бухгалтера филиала З.А. Рахматулаевой, начальника отдела экономической безопасности филиала М.Г. Рахматулаева и их сообщников М.А. Магомедова, Р.А. Магомедова и М.А. Гаджиева по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения принадлежащих Банку объектов недвижимости и автомашин.
Из указанного уголовного дела 26 мая 2014 года в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению М.К. Казиахмедова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело 30 июня 2014 года направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Махачкалы, по результатам которого 7 августа 2014 г. в отношении М.К. Казиахмедова вынесен обвинительный приговор, которым он признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Предварительное следствие в отношении остальных лиц продолжается.
