Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Холдинг-Кредит" ООО /

О ходе конкурсного производства

Дата: 28.06.2014

Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Холдинг-Кредит» ООО, далее – Банк), ИНН 7710033170, ОГРН 1037739574773, регистрационный № 3030, адрес регистрации: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, cтр. 4, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2012 года по делу № А40-77625/12-70-199 «Б». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, cтр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 40-ФЗ от 25 февраля 1999 года (в редакции от 6 декабря 2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте Агентства 28 марта 2014 года.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 июня 2014 года, cрок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Дата судебного заседания не назначена.

За период с 1 марта по 31 мая 2014 года имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено.

Конкурсным управляющим по согласованию с комитетом кредиторов списано с балансовых счетов невозможные к взысканию права требования к юридическим лицам, общей балансовой стоимостью 67 508 тыс. руб.

Торги, назначенные на 17 июня 2014  года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в торгах. 8 августа 2014  года будут проведены  повторные торги соответствующими лотами, со снижением начальной цены продажи лота на 10 (Десять) процентов.

Конкурсным управляющим проводится работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка. По состоянию на 1 июня 2014 года в суды направлены 416 исков о взыскании задолженности на сумму 13 753 млн. руб. Требования Банка удовлетворены полностью и частично по 195 искам к должникам в общем размере 6 798 млн. руб. Службой судебных приставов возбуждено 154 исполнительных производства на сумму 4 612 млн. руб., из которых 1 исполнительное производство на сумму 1 723 тыс. руб. окончено актом о невозможности взыскания. В результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступило 185 956 тыс. руб., из них 183 025 тыс. руб.  погашено должниками  добровольно в соответствии с судебными актами, в том числе по мировому соглашению.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок Банка, имеющих в соответствии со ст. 28 Федерального закона признаки недействительности.

На отчетную дату в Арбитражный суд г. Москвы подано 221 заявление на общую сумму требований 4 084 млн руб. (в том числе 1 неимущественное заявление о восстановлении задолженности на сумму 111 млн руб.), из них удовлетворено в полном объеме 36 исков на сумму 548 млн руб. и частично 29 исков на сумму 609 млн руб., в удовлетворении 151 заявления на сумму 2 513 млн руб. Банку отказано. Службой судебных приставов возбуждено 27 исполнительных производства на сумму 554 млн руб.

На отчетную дату конкурсным управляющим заключено 48 мировых соглашений на сумму 651 688 тыс. руб., из которых по 12 мировым соглашениям задолженность погашена в полном объеме в размере 53 052 тыс. руб. (с учетом мировых соглашений, заключенных с поручителями, исполнено 15 мировых соглашений).

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой после формирования соответствующей доказательной базы конкурсным управляющим будут подготовлены и направлены в Арбитражный суд г. Москвы заявления о привлечении к гражданско-правовой ответственности контролирующих Банк лиц.

Продолжается проведение мероприятий по привлечению к уголовной ответственности бывших руководителей Банка и иных лиц, причинивших Банку ущерб.

Кроме того, по результатам проверки 29 ноября 2013 года в МВД России подано заявление о наличии признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»),  201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка. 17 марта 2014 года заявление приобщено к материалам уголовного дела № 28332.

По уголовному делу № 28332, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту хищения принадлежащих Банку ликвидных векселей кредитных организаций, 17 мая 2014 года предварительное следствие по делу приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Также по результатам проверки 27 декабря 2013 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денежных средств Банка при получении кредитов рядом заемщиков-юридических лиц. 16 мая 2014 года ОЭБиПКУВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Производство следственных действий по уголовному делу № 182389, возбужденному по ч. 3 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»), в качестве обвиняемого по которому привлечена бывший председатель правления Банка Добрякова Н.В., окончено 8 ноября 2013 года.  По ходатайству конкурсного управляющего следствие возобновлено. 16 мая 2014 года уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По уголовному делу № 612625, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения наличных денежных средств из отделения Банка «Электрозаводское», конкурсным управляющим 5 марта 2014 года в СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о результатах расследования уголовного дела. 18 марта 2014 года получен ответ о том, что уголовное дело поставлено на контроль, следователю даны указания о возобновлении предварительного следствия по уголовному делу. 4 апреля 2014 года предварительное  следствие по делу приостановлено, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 30 мая 2014 года в прокуратуру ВАО  г. Москвы направлена жалоба конкурсного управляющего на приостановление следствия.

По заявлениям конкурсного управляющего по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве неоднократно выносились отказы в возбуждении уголовных дел, которые отменялись прокуратурой по жалобам конкурсного управляющего. 30 мая 2014 года в прокуратуру г. Москвы направлена очередная жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материал проверки по факту хищения наличных денежных средств из дополнительного офиса Банка «Балашиха» из ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен в отдел полиции по г. Балашиха УМВД России по Балашихинскому району Московской области. Неоднократно выносились отказы в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой по жалобам конкурсного управляющего. 3 апреля 2014 года очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. 30 мая 2014 года в ОП по г. Балашиха УМВД России по Балашихинскому р-ну Московской области направлен запрос о принятом решении.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×