Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Холдинг-Кредит" ООО /

О ходе конкурсного производства

Дата: 28.06.2013

Коммерческий Банк «Холдинг-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Холдинг-Кредит» ООО, далее – Банк), ИНН 7710033170, ОГРН 1037739574773, регистрационный № 3030, адрес регистрации: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, cтр. 4, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2012 года по делу № А40-77625/12-70-199 «Б». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, cтр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 40-ФЗ от 25 февраля 1999 года (в редакции от 6 декабря 2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована 29 марта 2013 года в газете «Московская правда» (№ 66).

Конкурсным управляющим 11 июня 2013 года в Арбитражный суд г. Москвы направлено ходатайство о продлении срока конкурсного производства в отношении Банка на шесть месяцев. Судебное заседание назначено на 11 июля 2013 года.

В период с 31 октября 2012 года по 31 марта 2013 года конкурсным управляющим проведены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 7,4 % от суммы установленных требований. На выплаты кредиторам первой очереди Банка направлено 460,57 млн руб.

За период с 1 марта по 31 мая 2013 года имущество, не учтенное на балансе Банка, не выявлено, списание имущества не проводилось.

В отчетный период конкурсным управляющим был привлечен независимый оценщик ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» для определения рыночной (оценочной) стоимости имущества Банка (прав требования к должникам по кредитным договорам), обнаруженного и изъятого правоохранительными органами в рамках уголовного дела № 28332 по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Рыночная стоимость указанного имущества составила 585,6 млн руб.

12 апреля и 17 июня 2013 года электронные торги в форме открытого аукциона имуществом Банка (права требования к должникам, ценные бумаги и основные средства балансовой стоимостью более 100 тыс. руб.) общей балансовой стоимостью 1 860,4 млн руб. (оценочная стоимость – 54,1 млн руб.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок претендентов.

Конкурсным управляющим проводится работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка.

По состоянию на 1 июня 2013 года конкурсным управляющим в суды направлено 326 исков о частичном взыскании ссудной задолженности по 559 кредитным договорам, в ходе судебных разбирательств планируется увеличение исковых требований до 11 355,3 млн руб., 9,2 млн долл. США и 5,5 млн ЕВРО. К производству судами принято 208 исков.

По состоянию на отчетную дату 3 иска удовлетворены (полностью и частично) на сумму 2,6 млн руб. и судебные акты вступили в законную силу.

Кроме того, продолжается работа по взысканию задолженности по 18 искам к должникам Банка на общую сумму исковых требований 72,8 млн руб., инициированная до момента отзыва лицензии, из которых по 14 искам требования Банка удовлетворены на общую сумму 54,9 млн руб. Службой судебных приставов в отношении 16 должников (заемщиков, залогодателей и поручителей) возбуждены исполнительные производства на общую сумму 24,7 млн руб.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок Банка, имеющих в соответствии со ст. 28 Федерального закона признаки недействительности. В результате выявлено 219 сделок (общая сумма требований – 4 127,2 млн руб.) по исполнению платежей клиентов в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, повлекших предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими, ненадлежащему погашению ссудной задолженности, о прекращении обязательств должника (ООО «МегаФиш») по кредитным договорам путем передачи векселей кредитных организаций и исполнению Банком собственных обязательств перед контрагентами. По состоянию на текущую дату все заявления поданы в Арбитражный суд г. Москвы. По состоянию на отчетную дату 3 иска удовлетворены в полном объеме на сумму 97,5 млн руб. и судебные акты вступили в законную силу.

В настоящее время конкурсный управляющий проводит проверку обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

Продолжается проведение мероприятий по привлечению к уголовной ответственности бывших руководителей Банка.

По уголовному делу № 28332, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту хищения принадлежащих Банку ликвидных векселей кредитных организаций, 24 декабря 2012 года Банк признан потерпевшим. 21 апреля 2013 года предварительное следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 16 мая 2013 года в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве конкурсным управляющим направлено ходатайство о возобновлении предварительного следствия и проведении следственных действий по делу. 21 мая 2013 года предварительное следствие по делу возобновлено.

По уголовному делу № 182389, возбужденному по ч. 3 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» по факту непередачи по головному офису Банка электронной базы данных, кредитных досье, бухгалтерских, кассовых и прочих документов, 12 марта 2013 года Банк признан потерпевшим, а 11 апреля 2013 года гражданским истцом. 4 апреля 2013 года бывшему председателю правления Банка Добряковой Н.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ.

По уголовному делу № 612625, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения наличных денежных средств из отделения Банка «Электрозаводское», 24 апреля 2013 года предварительное следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 21 мая 2013 года предварительное следствие по делу возобновлено, а 10 июня 2013 года вновь приостановлено. Конкурсным управляющим готовится жалоба.

Кроме того, 13 февраля 2013 года конкурсным управляющим в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту причинения ущерба Банку должностными лицами группы взаимосвязанных заемщиков. 10 апреля 2013 года указанное заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для приобщения к материалам уголовного дела № 28332. 27 мая 2013 года ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Конкурсным управляющим готовится жалоба на вышеуказанное постановление.

1 марта 2013 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» по факту ненадлежащего погашении задолженности ООО «МегаФиш» перед Банком. 11 апреля 2013 года данное заявление перенаправлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для приобщения к материалам уголовного дела № 28332. 28 мая 2013 года ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Конкурсным управляющим готовится жалоба на вышеуказанное постановление.

Также, в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве находится материал проверки по факту хищения наличных денежных средств из дополнительного офиса Банка «Балашиха».


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховку?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе
«Вопросы и ответы».

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×