Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "Холдинг-Кредит" ООО /

О задолженности бывших сотрудников КБ «Холдинг-Кредит» ООО и взаимосвязанных с ними лиц

Дата: 18.04.2013

В ходе расследования ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела № 28332, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества КБ «Холдинг-Кредит» ООО (далее – Банк), правоохранительными органами обнаружены и изъяты серверы баз данных, магнитные носители информации, а также оригиналы документов по значительной части кредитного портфеля Банка. В дальнейшем изъятые предметы и документы переданы в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). В настоящее время Агентство осуществляет мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка по имеющимся документам.

Однако даже с учетом изъятых в ходе предварительного следствия и переданных Агентству документов, до настоящего времени отсутствуют документы, подтверждающие права требования Банка по кредитным договорам физических лиц, отраженным в переданной конкурсному управляющему правоохранительными органами электронной базе данных бухгалтерского учета, на общую сумму 1 156 066 тыс. руб.

При этом в ходе анализа полученной от правоохранительных органов электронной базы данных Банка установлено, что существенная часть кредитного портфеля физических лиц состоит из задолженности бывших сотрудников Банка или взаимосвязанных с ними лиц.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что непередача бывшим руководством Банка временной администрации документов, а также электронной базы данных Банка совершены в том числе в интересах его сотрудников, в целях невозможности взыскания с них имеющейся ссудной задолженности.

В перечень сотрудников и взаимосвязанных с ними лиц, ссудная задолженность которых превышает 1 млн руб., входят:

- Ахмедов Джейхун Меджит оглы, являлся заместителем управляющего дополнительным офисом «Отделение «Бирюлево»» (общая ссудная задолженность по основному долгу составляет 109 052 тыс. руб.). Конкурсному управляющему переданы правоохранительными органами оригиналы кредитных документов на всю сумму задолженности;

- Орджоникидзе Георгий Нодарович, являлся вице-президентом Банка (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 63 700 тыс. руб.). Конкурсному управляющему переданы правоохранительными органами оригиналы кредитных документов на всю сумму задолженности;

- Аскеров Акбер Исах оглы, являлся вице-президентом Банка (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 27 528 тыс. руб.). Конкурсному управляющему правоохранительными органами переданы оригиналы кредитных документов на сумму 7 528 тыс. руб.;

- Антюфеев Михаил Юрьевич, являлся заведующим операционной кассы вне кассового узла «Отделение «Спортивная»» (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 25 263 тыс. руб.). Конкурсному управляющему правоохранительными органами переданы оригиналы кредитных документов на сумму 5 263 тыс. руб.;

- Межидов Иса Умарович, поручителем по кредитным договорам которого является бывший президент Банка Черников В.С. (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 20 343 тыс. руб.) Конкурсному управляющему переданы правоохранительными органами оригиналы кредитных договоров на всю сумму задолженности, договоры поручительства конкурсному управляющему не передавались;

- Заец Валерий Николаевич, поручителем по кредитным договорам которого является бывший главный экономист Банка Михайлов А.А. (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 19 160 тыс. руб.). Конкурсному управляющему переданы правоохранительными органами оригиналы кредитных документов на всю сумму задолженности, договоры поручительства конкурсному управляющему не передавались;

- Киселев Иван Валерьевич, являлся заведующим операционной кассы вне кассового узла «Отделение «Сокольническая площадь»» (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 4 600 тыс. руб.). Конкурсному управляющему переданы правоохранительными органами оригиналы кредитных документов на всю сумму задолженности;

- Плаксин Дмитрий Геннадьевич, являлся заместителем управляющего Волгоградским филиалом (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 100 407 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют;

- Фесенко Игорь Анатольевич, являлся Советником Председателя Правления (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 95 797 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют;

- Михайлов Алексей Александрович, являлся главным экономистом Банка (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 91 386 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют;

- Четин Евгений Петрович, являлся главным экономистом Банка (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 79 690 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют;

- Суриков Петр Геннадьевич, являлся главным специалистом отдела автоматизации и телекоммуникаций (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 60 000 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют;

- Мысина Татьяна Сергеевна, являлась юристом Банка (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 54 000 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют;

- Подгребельный Алексей Владимирович, являлся руководителем проекта Банка (общая сумма задолженности по основному долгу составляет 42 388 тыс. руб.). Оригиналы кредитных документов, подтверждающих задолженность, отсутствуют.

Ни один из перечисленных заемщиков Банка не погашает ссудную задолженность по кредитным договорам.

Указанные сведения переданы конкурсным управляющим в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для приобщения к материалам уголовного дела № 182389, возбужденного по ч. 3 ст. 195 УК РФ по факту непередачи от руководителей Банка его имущества и документов временной администрации.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×