Главная / Ликвидация банков / Новости /

Об обнаружении части документации КБ «Холдинг-Кредит» ООО

Дата: 15.01.2013

Коммерческий Банк «Холдинг-кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «Холдинг-Кредит» ООО, далее – Банк) признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2012 года по делу № А40-77625/12-70-199 «Б». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

21 августа 2012 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело № 28332 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководства и иных материально ответственных лиц КБ «Холдинг-Кредит» ООО (далее – Банк).

В рамках данного уголовного дела 17 октября 2012 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены сервер баз данных, рабочие станции, носители информации (по состоянию на апрель 2012 года), документация Банка, в том числе оригиналы кредитных договоров двух заемщиков Банка общей балансовой стоимостью 162 млн руб.

20 декабря 2012 года конкурсным управляющим было получено уведомление от ООО «Техиндустрия» о том, что между Банком и ООО «Техиндустрия» 03 мая 2012 года заключен договор аренды нежилого помещения под архив, расположенный в г. Железнодорожный Московской области.

При этом у конкурсного управляющего отсутствуют какие - либо сведения о заключении названного договора. Согласно имеющейся в распоряжении конкурсного управляющего электронной базы данных на балансе Банка значится ссудная задолженность ООО «Техиндустрия» на сумму 5 752 тыс. руб. и ссудная задолженность генерального директора ООО «Техиндустрия» Подгребельного А.В. на сумму 42 388 тыс. руб.

Сведения о наличии архива Банка в г. Железнодорожном были переданы конкурсным управляющим в следственные органы.

В результате 21 декабря 2012 года в ходе проведения следственных действий по уголовному делу №28332 были изъяты: оригиналы кредитных документов по головному офису по 327 договорам юридических лиц на общую сумму 2 657 806 тыс. руб., оригиналы кредитных документов по ханты-мансийскому филиалу по 6 договорам на общую сумму 172 880 тыс. руб., оригиналы кредитных документов по головному офису физических лиц по 52 договорам на сумму 512 908 тыс. руб.

Агентство обратилось в следственные органы с просьбой о предоставлении конкурсному управляющему документов, обнаруженных в ходе проведения следственных действий по уголовному делу № 28332, для осуществления процедур принудительного взыскания ссудной задолженности Банка.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховку?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе
«Вопросы и ответы».

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×